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　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完备性经受功令仔肩。

　　●本普通干系来往谋略尚需提交股东大会审议，干系股东将对闭系议案回避外决；

　　●本普通干系来往谋略不会组成公司营业对干系人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司团体股东的集体长处。

　　华安证券股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）经中邦证监会容许从事证券营业，发展证券及其他金融产物的来往和中介任事，来往敌手和任事对象也搜罗公司的干系方。为做好干系来往处置和讯息披露职业，遵循《公法令》《上市公司解决规矩》《上海证券来往所股票上市轨则》等相闭功令准则的划定，以及公司《章程》和《干系来往处置轨制》的央求，勾结公司普通策划和营业发展的需求，公司对2023年度普通干系来往举行了确认，并对2024年度普通干系来往举行估计。简直环境如下：

　　公司于2024年3月27日召开的第四届董事会第十三次集会和第四届监事会第四次集会审议通过了《闭于估计公司2024年度普通干系来往的预案》，造成《闭于估计公司2024年度普通干系来往的议案》，将提交公司2023年年度股东大会审议，干系股东将正在股东大会上对闭系议案回避外决。

　　公司干系董事回避涉及干系方事项的外决环境：正在审议公司与安徽省邦有血本运营控股集团有限公司及其相似手脚人之间的干系来往时，干系董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避外决；正在审议公司与安徽出书集团有限仔肩公司之间的干系来往时，干系董事胡凌飞回避外决。

　　公司第四届董事会独立董事特意集会2024年第一次集会于2024年3月27日召开，集会出席独立董事4人。集会预审通过了《闭于估计公司2024年度普通干系来往的预案》，独立董事全票通过该议案，并出具了如下主睹：

　　1.公司估计的2024年度普通干系来往事项基于营业起色和策划需求，有助于公司拓展营业，属于寻常来往举止，不会对公司的独立性组成影响，公司的要紧营业也不会于是类来往而对干系人造成依赖。

　　2.公司估计的2024年度普通干系来往订价将参考商场价值及行业通例，订价法则合理、公道，不存正在长处输送和损害公司及股东长处的境况。本次干系来往需求经由公司董事会审议，干系董事需回避外决，遵循《公司章程》等闭系划定，该事项尚需提交股东大会审议，不组成《上市公司宏大资产重组处置手腕》划定的宏大资产重组。

　　2023年，公司苛苛正在股东大会审议确定的普通干系来往周围内推广来往，来往公道且未对公司形成任何危害，亦不存正在损害公司权利的境况。2023年度公司普通干系来往推广环境睹下外：

　　遵循2023年公司干系来往本质推广环境，勾结本年度公司策划谋略、营业起色需求以及商场环境，公司对2024年及至召开2024年年度股东大会功夫普通干系来往估计如下：

　　邦控集团兴办于1999年9月21日，注册血本100亿元，法定代外人工张邦元，住宅为安徽省合肥市滨湖新区华山途808号徽盐世纪广场A座，联合社会信用代码：83B，是安徽省邦资委部下邦有独资公司，举动安徽省邦民政府授权的邦有资产策划主体举行投资、参股、控股以及产权来往。

　　截至2022岁终，邦控集团资产总额988.84亿元，欠债总额634.66亿元，净资产354.18亿元，资产欠债率64.18%；2022年，邦控集团杀青交易收入42.64亿元，净利润19.31亿元。

　　截至2023年三季度末，邦控集团资产总额1,066.86亿元，欠债总额696.23亿元，净资产370.63亿元，资产欠债率65.26%；2023年前三季度，邦控集团杀青交易收入67.63亿元，净利润16.07亿元。

　　安徽出书集团兴办于2005年10月26日，注册血本10.32亿元，法定代外人工马占文，住宅为安徽省合肥市蜀山区翡翠途1118号，联合社会信用代码：82Q，是安徽省邦民政府出资组筑的邦有独资公司。安徽出书集团策划周围为遵循邦度相闭划定从事资产处置、血本运营和投资营业以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权处置，融资商酌任事；对所属企业邦（境）外里图书、期刊、报纸、电子出书物、音像成品、搜集出书物的出书及发卖、物流配送、连锁策划举行处置，图书租型制货商酌任事。

　　皖能电力兴办于1993年12月13日，注册血本22.67亿元，法定代外人工李明，住宅为安徽省合肥市马鞍山途76号，联合社会信用代码：895，是安徽省能源集团有限公司控股的上市公司（股票代码000543）。皖能电力策划周围为许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；修理工程施工；水力发电，寻常项目：热力临盆和供应；合同能源处置；节能处置任事；电力行业高效节能技艺研发；等。

　　安徽能源集团兴办于1990年4月9日，注册血本100亿元，法定代外人工陈翔，住宅为安徽省合肥市包河区马鞍山途76号能源大厦，联合社会信用代码：08M，是安徽省邦资委部下邦有独资公司。安徽能源集团策划周围为邦有资产运营，项目投资及处置，对外经济技艺合营、互换、任事，商务讯息、投资讯息商酌任事，修理项目投资要求评审。

　　截至2022岁终，安徽能源集团资产总额906.80亿元，欠债总额475.13亿元，净资产431.67亿元，资产欠债率52.40%；2022年，安徽能源集团杀青交易收入324.48亿元，净利润22.89亿元。

　　截至2023年三季度末，安徽能源集团资产总额1,011.83亿元，欠债总额532.52亿元，净资产479.31亿元，资产欠债率52.63%；2023年前三季度，安徽能源集团杀青交易收入259.24亿元，净利润43.90亿元。

　　交控血本兴办于2017年1月11日，注册血本44.4亿元，法定代外人工陈乐乐，住宅为安徽省合肥市包河区西藏途1666号滨湖时间广场C1号楼13F，联合社会信用代码：91340100MA2NB22T75，是安徽省交通控股集团有限公司下设全资子公司。交控血本策划周围为资产处置、投资处置、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产处置（未经金融囚禁部分容许，不得从事汲取存款、融资担保、代客理财等金融营业）。（依法须经容许的项目，经闭系部分容许后方可发展策划运动）

　　截至2023岁终，交控血本归并口径资产总额868,399.34万元，欠债总额111,897.65万元，净资产756,501.69万元，资产欠债率12.89%；2023年，交控血本杀青交易收入881.33万元、净利润10,856.90万元。

　　1、遵循《上海证券来往所股票上市轨则》，邦控集团直接或间接驾驭的除公司及其控股子公司以外的法人或其他构制。

　　2、遵循《上海证券来往所股票上市轨则》，公司干系自然人直接或者间接驾驭的，或者担当董事、高级处置职员的除本公司及控股子公司以外的企业或其他构制。

　　3、遵循《上海证券来往所股票上市轨则》，公司董事、监事和高级处置职员及其联系亲昵家庭成员；邦控集团及其相似手脚人的董事、监事和高级处置职员。

　　截至2023岁终，邦控集团持有公司1,131,727,143股股份，占公司总股本的24.09%，并通过与安徽省能源集团、安徽交控血本签定相似手脚人条约，皖能电力举动安徽省能源集团控股子公司被纳入相似手脚人条约。因为邦控集团本质驾驭公司股权比例为34.74%，是公司控股股东，其相似手脚人均为公司干系方。

　　截至2023岁终，安徽出书集团共计持有公司无穷售畅达股569,073,797股，占公司总股本的12.11%，是公司持股5%以上股东。

　　公司要紧干系方要紧财政目标和策划环境均寻常，具有精良的履约材干和支拨材干，前期和公司的同类干系来往均已寻常推广。

　　正在普通策划中产生上述干系来往时，公司将苛苛依照价值公道的法则与干系方确定来往价值，订价参照商场化价值秤谌、行业通例、第三方订价确定。

　　正在估计的公司2024年普通干系来往周围内，由股东大会授权公司策划处置层，遵循公司营业寻常发展需求，新签或续签闭系条约。

　　（一）上述干系来往，均因公司普通营业策划所爆发，将有助于公司营业的寻常发展；

　　（二）上述干系来往是公道的，来往的订价参考了商场价值和行业通例，不存正在损害公司及中小股东长处的环境；

　　（三）上述干系来往不影响公司的独立性，公司要紧营业没有因上述干系来往而对干系方造成依赖。

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完备性经受功令仔肩。

　　投资者可于2024年04月03日(礼拜三)至04月11日(木曜日)16:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举行提问。公司将正在阐发会上对投资者广泛眷注的题目举行回复。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日宣布公司2023年度陈述，为便于雄壮投资者更全数深化地了然公司2023年度策划功劳、财政境况，公司谋略于2024年04月12日上午09:00-10:00进行2023年度事迹阐发会，就投资者体贴的题目举行互换。

　　本次投资者阐发会以搜集互动花样召开，公司将针对2023年度的策划功劳及财政目标的简直环境与投资者举行互动互换和疏通，正在讯息披露应承的周围内就投资者广泛眷注的题目举行回复。

　　（一）投资者可正在2024年04月12日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线列入本次事迹阐发会，公司将实时回复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月03日(礼拜三)至04月11日(木曜日)16:00前登录上证途演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵循运动韶华，选中本次运动或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在阐发会上对投资者广泛眷注的题目举行回复。

　　本次投资者阐发会召开后，投资者能够通过上证途演核心（）查看本次投资者阐发会的召开环境及要紧实质。

　　1本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全数了然本公司的策划功劳、财政境况及异日起色策划，投资者该当到网站提神阅读年度陈述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员保障年度陈述实质的可靠、确切、完备，不存正在失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并经受一面和连带的功令仔肩。

　　公司2023年度利润分拨预案：公司拟向团体股东每10股派发掘金盈利1.0元（含税）。因公司于2020年3月发行的A股可转债已于2020年9月18日进入转股期，A股股东分红派息股权备案日时公司的总股本目前尚无法确定。若依照公司2023岁终总股本4,697,663,634股企图，共计派发掘金盈利469,766,363.4元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为36.86%。

　　2023年是全数贯彻党的二十大精神的开局之年。重心金融职业集会提出要以促进金融高质料起色为大旨，以防备化解金融危害为中心，更好外现血本商场闭键效力。

　　2023年全数深化血本商场变革开启新形式。股票发行注册制全数实行、北交所“深改19条”逐步落地、邦度金融囚禁系统宏大改良，血本商场程序楷模与生态重塑加快促进；公募基金佣金费率稳步下调、上市公司分红导向越发了了、证券商场来往机制持续优化，一系列战略办法接续助力血本商场可接续起色。同时，跟着更全、更细、更苛的囚禁轨则协议和宣布，血本商场违法违规举止还击力度及投资者庇护力度进一步强化。

　　证券商场是血本商场的苛重构成一面，证券行业将全数促进金融供应侧变革并深化落实，充沛外现融通血本、血本订价与资产筑设等效力。战略驱动叠加经济苏醒，券商迎来新的增加机会。

　　2023年海外滚动性接续收紧，叠加地缘冲突升级、商场危害心境积聚等众厚利空身分，沪深指数年线深度调度，上证指数、深证成指和创业板指别离下跌3.7%、13.54%和19.41%；沪深两市的总成交金额211.61万亿元，较客岁低落5.48%。

　　公司永远争持“诚信、稳当、专业、融洽”的策划理念，竭力于通过专业的精神、笃志的立场为客户供给归纳化的金融任事，餍足客户众元化的投资和融资需求。简直营业模块如下：

　　零售客户营业：向公共及高净值客户供给署理股票、期货和衍生品来往，金融产物发卖，融资融券，资产处置，投资照顾等产物和任事。

　　工业客户营业：为企业供给上市引导、保荐、新三板挂牌、股票和债券发卖、并购重组财政照顾、资产证券化等任事，通过私募股权基金、另类投资、股票质押等渠道供给百般融资任事，通过场外衍生品、基差生意、仓单任事等形式供给危害处置任事。

　　机构客户营业：向银行、公募基金、私募基金、信任等百般机构投资者供给归纳化任事，搜罗署理来往、斟酌商酌、产物代销、融资融券、产物托管、来往结算等，向上市公司乐鱼、股权基金供给专业化来往减持任事、股份回购及特定股份处置等。

　　证券自交易务：以自有资金发展权利类证券、固定收益类证券、大宗商品以及闭系证券衍临盆品和基金产物的投资来往，发展场内证券做市营业，以来往商身份发展场外衍生品的创设和来往营业。

　　4.1陈述期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有额外外决权股份的股东总数及前10名股东环境

　　1公司该当遵循苛重性法则，披露陈述期内公司策划环境的宏大蜕变，以及陈述期内产生的对公司策划环境有宏大影响和估计异日会有宏大影响的事项。

　　截至2023年12月末，公司总资产795.58亿元，较期初增加7.60%；归属上市公司股东权利210.81亿元，较期初增加4.75%。2023年，公司杀青交易收入36.52亿元、杀青归属上市公司股东的净利润12.74亿元，同比别离增加15.60%和7.78%；加权均匀净资产收益率6.20%，较上年度减少0.22个百分点。

　　2公司年度陈述披露后存正在退市危害警示或终止上市境况的，该当披露导致退市危害警示或终止上市境况的道理。

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完备性经受功令仔肩。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月17日以电子邮件形式发出第四届董事会第十三次集会闭照。集会于2024年3月27日以现场加通信外决花样召开，现场集会所在正在安徽省合肥市滨湖新区紫云途1018号公司总部。集会应到董事11人，实到董事11人，个中董事陈蓓、党晔、独立董事曹啸以通信外决花样出席集会。一面公司监事、策划处置层列席集会。集会由董事长章宏韬主理。本次集会的有用外决权数占董事总数的100%，集会的聚合召开及外决序次适当《公法令》《公司章程》和《董事集会事轨则》的相闭划定。本次集会审议并通过了以下议案：

　　详睹与本通告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司2023年年度陈述》。

　　详睹与本通告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司2023年处境、社会及公司解决（ESG）陈述》。

　　外决结果：7票制定，0票阻挠，0票弃权，干系董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避外决。

　　外决结果：7票制定，0票阻挠，0票弃权，干系董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避外决。

　　外决结果：7票制定，0票阻挠，0票弃权，干系董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避外决。

　　外决结果：7票制定，0票阻挠，0票弃权，干系董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避外决。

　　详睹与本通告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司闭于2024年度普通干系来往估计的通告》（通告编号：2024-018）。

　　本预案一经公司独立董事2024年第一次特意集会预审并获四位独立董事全票通过，尚需提交股东大会逐项审议。

　　详睹与本通告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职环境陈述》。

　　详睹与本通告同日披露于上交所网站的公司独立董事郑振龙、李晓玲、曹啸、刘培林别离出具的《华安证券股份有限公司独立董事2023年度述职陈述》。

　　八、审议通过了《华安证券闭于独立董事2023年度独立性自查环境的专项陈述》

　　详睹与本通告同日披露于上交所网站的《华安证券董事会闭于独立董事独立性自查环境的专项陈述》。

　　制定授权公司策划层正在适当中邦证监会相闭自营处置、危害监控等闭系划定的条件下，正在以下额度内确定、调度公司2024年度自营投资的总金额：

　　（一）自营权利类证券及证券衍生品的合计额不赶过公司净血本的80%，自营非权利类证券及证券衍生品的合计额不赶过公司净血本的400%。上述额度不搜罗公司长久股权投资，以及因融资融券营业、承销营业所产生的被动型持仓。

　　（二）公司施行自营投资经过中倘若产生环境蜕变，需求调度上述额度，授权董事会举行调度并予通告。

　　董事会制定召开公司2023年度股东大会，并授权董事长择机确定简直召开韶华和所在。

　　集会制定续聘容诚管帐师工作所（特地普遍联合）为公司2023年度财政报外和内部驾驭审计机构，聘期一年，并倡导2024年度正在不赶过邦民币200万元的周围内授权董事会并由董事会授权公司策划处置层确定审计用度。如审计周围、审计实质变卦导致审计用度减少，股东大会授权董事会确定闭系审计用度。

　　详睹与本通告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司闭于续聘管帐师工作所的通告》（通告编号：2024-019）。

　　集会制定以本次分红派息的股权备案日的公司总股本为基数，公司拟向团体股东每10股派发掘金盈利1.00元（含税），如因可转债转股导致公司股份总数转移，每股现金盈利分拨金额仍旧稳固，总额及分红比例将由分红派息股权备案日时公司的总股本裁夺。

　　详睹与本通告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司闭于2023年度利润分拨计划的通告》（通告编号：2024-016）。

　　十三、审议通过了《华安证券2023年召募资金存放及本质行使环境的专项陈述》

　　详睹与本通告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司闭于2023年度召募资金存放与行使环境的专项陈述》（通告编号：2024-017）。

　　公司发行境外里债务融资用具，搜罗但不限于：境内发行的公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期融资券、金融债券、收益凭证、收益权让渡、可续期债券、资产扶助证券、证金公司转融通及其它按闭系划定经中邦证监会及其它囚禁机构、证券自律构制注册、批准、审批、挂号或承认的公司能够发行的境内债务融资用具（同行拆借、债券回购、法人透支除外）；境外发行的外币及离岸邦民币公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、可续期债券、中期单据谋略、单据（搜罗但不限于贸易单据、构造化单据）等境外债务融资用具及其它囚禁机构注册、批准、审批、挂号或承认的公司能够发行的境外债务融资用具（同行拆借、债券回购、法人透支除外）。

　　上述境外里债务融资用具均不含转股条目，不与公司股票及其它任何权利衍生品挂钩。

　　公司境外里债务融资用具的种类及简直了债身分遵循闭系划定及发行时的商场环境确定。

　　公司境外里债务融资用具的发行将由公司或公司的全资附庸公司举动发行主体。若发行资产扶助证券，则公司或公司的全资附庸公司举动原始权利人及资产任事机构。

　　境外里债务融资用具按闭系划定由中邦证监会及其他囚禁机构、证券自律构制注册、批准、审批或挂号，以一次或众次或众期的花样正在中邦境内向社会公斥地行或面向专业投资者发行、或以其他囚禁机构许可的形式发行。境外债务融资用具以一次或众次或众期的花样正在中邦境外公然或者非公斥地行。

　　公司和公司的全资附庸公司境外里债务融资用具总体待偿余额（以发行后待清偿余额企图，以外币发行的，依照每次发行日中邦邦民银行通告的汇率中心价折算）不赶过公司比来一期期末归并口径净资产的3倍。百般境外里债务融资用具的简直发行范围应适当闭系功令准则对发行上限的划定及百般危害驾驭目标的闭系央求。

　　公司境外里债务融资用具的刻期均不赶过15年（含15年），可认为简单刻期种类，也可认为众种刻期的同化种类；发行永续次级债券、可续期债券等无固定刻期种类的环境除外。简直刻期组成和各刻期种类的范围遵循闭系划定及发行时的商场环境确定。

　　发行的境外里债务融资用具可认为固定利率种类和/或浮动利率种类。公司境外里债务融资用具的利率及其企图、支拨形式实在定，遵循境外里债务融资用具发行时的商场环境及闭系合用功令准则的划定与承销机构（如有）商量确定。

　　公司境外里债务融资用具的发行可由公司或公司适当伙历的全资附庸公司为发行主体，遵循境外里债务融资用具的特质及发行需求依法确定担保及其他信用增级安插。

　　发行境外里公司债务融资用具的召募资金将用于餍足公司营业运营需求，调度公司债务构造，清偿到期债务，补没收司滚动资金和/或项目投资等功令准则和/或囚禁机构应承的用处。简直用处及仔细使用计划等遵循公司资金需求依法确定。

　　公司境外里债务融资用具的发行价值根据发行时的商场环境和闭系功令准则的划定确定。

　　公司境外里债务融资用具的发行对象为适当认购要求的投资者。简直发行对象遵循闭系功令划定、商场环境以及发行简直事宜等依法确定。

　　发行债务融资用具可向公司股东配售，简直配售安插（搜罗是否配售、配售比例等）遵循境外里商场环境以及发行简直事宜依法确定。

　　就公司境外里债务融资用具申请上市闭系事宜，根据境外里合用功令准则和囚禁部分央求，遵循公司本质环境和境外里商场环境管制。

　　正在呈现估计不行准时偿付债券本息或者到期未能准时偿付债券本息时，起码接纳如下办法：

　　如公司发行永续次级债并呈现估计不行准时偿付永续次级债券利钱时，将起码接纳如下办法：

　　如闭系合用功令准则及/或囚禁机构对付债务融资用具的偿债保护办法另有其他央求的，则应适当闭系合用功令准则及/或囚禁机构的央求。

　　提请股东大会授权董事会并制定董事会转授权公司策划处置层（依照邦度战略准则和公司轨制务必另行提请董事会或股东大会容许的融资形式除外），正在确保杠杆率、危害驾驭目标、滚动性囚禁目标以及百般债务融资用具的危害限额等适当囚禁机构划定的条件下，正在待清偿债务融资用具限额内，依照庇护公司股东长处最大化法则，全权管制公司发行境外里债务融资用具的一切事项，搜罗但不限于：

　　1、根据合用的邦度功令、准则及囚禁部分的相闭划定和公司股东大会的决议，遵循公司和闭系商场的简直环境，协议及调度公司发行境外里债务融资用具的简直发行计划，搜罗但不限于适应的发行主体、发行机缘、发行种类、简直发行数目和形式、资产管理范围、发行条目、发行对象、刻期、是否一次、众次或分期发行及众种类发行、各次、各期及百般类发行范围及刻期的安插、面值、利率的裁夺形式、币种、订价形式、发行安插、担保函/扶助函等信用增级安插、评级安插、简直申购手腕、是否成立回售条目和赎回条目、简直配售安插、召募资金用处、备案注册、公司境外里债务融资用具上市及上商场所、低落偿付危害办法、偿债保护办法（如合用）、还本付息的刻期形式等与公司境外里债务融资用具发行相闭的一切事宜；并就发行事宜向相闭囚禁部分、机构管制申报、审批、备案、挂号、批准、制定等手续；

　　2、约请闭系中介机构（如合用），签定、推广、编削、竣事与公司境外里债务融资用具发行闭系的全面条约和文献（搜罗但不限于召募仿单、保荐条约、承销条约、（反）担保条约/扶助函等信用增级条约、债券公约、聘请中介机构的条约、受托处置条约、债券持有人集会轨则、整理处置条约、备案托管条约、上市条约及其它功令文献等）以及遵循功令准则及其他楷模性文献举行闭系的讯息披露（搜罗但不限于开始及最终债务融资用具发行备忘录、与公司境外里债务融资用具发行闭系的全面通告、通函等）；

　　3、为公司境外里债务融资用具发行选取并约请受托处置人、整理处置人，签定受托处置条约、整理处置条约以及协议债务融资用具持有人集会轨则（如合用）；

　　4、裁夺和管制向闭系囚禁机构及证券自律构制等申请管制公司境外里债务融资用具发行的齐备申报及上市事项，搜罗但不限于遵循相闭囚禁机构、证券自律构制的央求创制、编削、报送本次境外里债务融资用具发行、上市或让渡及公司、发行主体及/或第三方供给（反）担保、扶助函或维好条约的申报质料，签定闭系申报文献及其他功令文献；管制每期资产扶助专项谋略的申报、发行、设立、挂号以及挂牌和让渡等事宜；

　　5、除涉及相闭功令、准则及公司章程划定须由股东大会从新外决的事项外，根据囚禁机构主睹、战略蜕变或商场要求蜕变，对与公司境外里债务融资用具发行相闭的事项举行相应调度，或遵循本质环境裁夺是否持续举行公司境外里债务融资用具发行的一切或一面职业；

　　本决议有用期为自股东大会审议通过之日起36个月。倘若公司获授权策划处置层已于授权有用期内裁夺相闭公司境外里债务融资用具的发行或一面发行，且公司亦正在授权有用期内博得囚禁部分的发行容许、许可、挂号或备案的（如合用），则公司可正在该等容许、许可、挂号或备案确认的有用期内竣事相闭公司境外里债务融资用具的发行或相闭一面发行，就相闭发行或一面发行的事项，上述授权有用期延续到该等发行或一面发行竣事之日止。

　　本议案一经公司董事会审计委员会预审通过。详睹与本通告同日披露于上交所网站的《华安证券2023年度内部驾驭评议陈述》。

　　十九、审议通过了《闭于公司2023年审核职业环境和2024年职业谋略的陈述》

　　集会制定公司2024年度谋略对外捐献1400万元，个中包蕴子公司华安期货对外捐献200万元。本预案尚需提交公司股东大会审议通事后由司理层简直构制施行，简直施行金额以省邦资囚禁部分批复的财政预算计划为准。