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　　本公司及董事会全部成员保障讯息披露的实质确实、确实、完备，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　北京指南针科技繁荣股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东广州展新通信科技有限公司（以下简称“广州展新”）于2023年2月17日签定了《借钱合同》，广州展新向公司供应5000万元借钱，借钱限期不横跨1年，用于补没收司活动资金；两边于2024年2月7日签定《借钱合同之补没收约》，将上述借钱限期自届满之日起延迟1年，借钱合用的年利率自原合同限期届满后越日起调动为5.3385%，其他条件按《借钱合同》商定实践。

　　本次借钱由来为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）质押其所持有的部门指南针股票获取的资金，因质押利率向下调动，本次借钱利率同步向下调动为4.2708%，公司已与广州展新于2024年4月26日签定《借钱合同之补没收约（二）》，对借钱利率举行从新商定，其他条件按《借钱合同》商定实践，本次来往组成干系来往。

　　为了满意公司闲居筹备资金需求，公司与控股股东广州展新于2023年2月17日签定了《借钱合同》，广州展新向公司供应5000万元借钱，借钱限期不横跨1年，用于补没收司活动资金。公司无需供应保障、典质、质押等任何办法的担保，借钱资金由来为广州展新向中信证券质押其所持有的部门指南针股票获取的资金。公司与广州展新于2024年2月7日签定了《借钱合同之补没收约》，将上述借钱限期自届满之日起延迟1年，借钱合用的年利率自原合同限期届满后越日起调动为5.3385%，其他条件按《借钱合同》商定实践。详细实质详睹公司正在巨潮资讯网（//）上披露的相干布告（布告编号：2023-008、2024-014）。

　　因广州展新股票质押利率向下调动，本次借钱利率同步向下调动为4.2708%，公司已与广州展新于2024年4月26日签定《借钱合同之补没收约（二）》，对借钱利率举行从新商定，其他条件按《借钱合同》商定实践。

　　广州展新为公司的控股股东，持有公司股票数目为165,626,536股，持股比例40.50%。依照《深圳证券来往所创业板股票上市法规》7.2.3条第一款第（一）项规章，公司与广州展新组成干系闭联，本次来往组成干系来往。

　　本次干系来往事项正在提交公司董事会审议前仍旧公司独立董事特意集会审议通过。公司于2024年4月26日召开的第十三届董事会第二十五次集会、第十四届监事会第十八次集会，审议通过了《闭于调动控股股东向公司供应借钱利率暨干系来往的议案》。

　　（五）本次来往不组成《上市公司宏大资产重组执掌要领》规章的宏大资产重组，不组成重组上市，无需历程其他相闭部分答应。

　　筹备领域 工程和手艺研讨和试验繁荣；广揭发布；广告安排、署理；广告创制；企业地步唆使；手艺任事、手艺开采、手艺接头、手艺互换、手艺让渡、手艺增加；集会及展览任事；讯息手艺接头任事；住房租赁；非栖身房地产租赁；

　　截至2023年12月31日，广州展新经审计兼并财政报外总资产为546,784.62万元，净资产为186,985.10万元；2023年度交易总收入为111,286.06万元，净利润为6,864.71万元。

　　依照最高群众法院网站“世界法院失信被实践人名单讯息揭晓与盘查平台”的盘查结果乐鱼体育官方网站，广州展新不是失信被实践人。

　　鉴于广州展新向公司供应的借钱资金由来于向中信证券质押其持有的部门指南针股票获取的资金，广州展新亦需向中信证券付出融资利钱，于是听从平正合理规定，经两边洽商通过下述方法确定：

　　广州展新向公司收取的利钱=广州展新付出给中信证券的利钱+与此直接相干的税费

　　因广州展新股票质押利率向下调动，本次借钱利率同步向下调动为4.2708%。

　　本次借钱利率下调是基于广州展新股票质押利率下调而做出的相应调动，听从了墟市平正、公道、公然的规定，适合公司和全部股东的优点，不存正在干系方侵害公司优点以及损害全部股东、格外是中小股东优点的境况，不影响公司独立性。

　　本次利率调动事项属于平正合理的来往举动，利率用度公正，不存正在损害公司及中小股东优点的情景。审议圭外适合《公邦法》《公司章程》等相干规章。

　　1. 北京指南针科技繁荣股份有限公司2024年第三次独立董事特意集会决议；