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　　本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质切实实性、切确性和完备性依法继承国法职守。

　　干系业务是公司平常坐蓐规划所必需，订价公正、结算光阴与方法合理，不损害公司及中小股东的长处。公司现正在的配合干系方均具备优良的贸易光荣和财政情形，可下降公司的规划危害，有利于公司平常营业的延续展开。公司合键营业不会以是变成对干系方的依赖，不影响公司的独立性；

　　2024年4月25日，公司召开第一届董事会第二十二次聚会和第一届监事会第九次聚会，审议通过了《合于公司2024年度普通干系业务估计的议案》。干系董事孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜，干系监事李汉兵、吕荣荣、武力已回避外决，外决顺序契合《公公法》《证券法》等国法原则以及《公司章程》的相合法则。本次普通干系业务估计事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，干系股东回避外决。

　　独立董事正在董事会审议该议案之前通过召开独立董事特意聚会花式审议了议案，并公告睹解如下：公司合于2024年度普通干系业务估计的事项契合公司规划发达须要，屈从了公正、刚正、志愿、诚信的准绳，契合合系国法、原则和标准性文献的法则，不存正在损害公司或股东长处，稀奇是中小股东长处的情况，协议将《合于公司2024年度普通干系业务估计的议案》提交第一届董事会第二十二次聚会审议，正在审议本议案时，干系董事应该回避外决。

　　独立董事对该议案举行审议并公告独立睹解如下：公司估计2024年度与干系方产生的普通干系业务系平常商场手脚，契合公司的规划发达须要，合系干系业务均以商场规矩举行业务，屈从了公正、刚正、志愿、诚信的准绳，合系干系业务不会对公司的独立性形成倒霉影响，不会对公司及公司财政情形、规划成就形成倒霉影响，不存正在损害公司及集体股东稀奇是中小股东长处的情况，董事会正在审议该议案时，干系董事予以回避外决，审议顺序契合合系国法原则的法则。

　　公司董事会审计委员会对本次普通干系业务估计事项公告了如下书面睹解：公司2024年度普通干系业务的估计是公司营业发达及坐蓐规划所需，公司服从平等、志愿、等价、有偿的准绳展开，不会损害公司和集体股东的长处，不会影响公司的独立性。董事会审计委员会协议该议案。

　　遵照公司以前年度干系业务实质产生环境和另日公司营业发达须要，公司估计2024年公司及其子公司将一连与干系方产生购销商品、干系租赁等普通干系业务，现对2024年种种别的普通干系业务整年累计金额举行了合理估计，简直如下：

　　（2）干系合连：武汉理工光科股份有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：武汉长江打算科技有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：狼烟通讯科技股份有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：武汉狼烟消息集成工夫有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：宸芯科技股份有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：武汉狼烟邦际工夫有限职守公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：大唐联诚消息编制工夫有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：长飞光纤光缆股份有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的武汉长江通讯家产集团股份有限公司的联营企业

　　（2）干系合连：武汉机灵地铁科技有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的武汉理工光科股份有限公司的联营企业

　　（2）干系合连：数据通讯科学工夫磋商所系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：北京北方狼烟科技有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：武汉光迅科技股份有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：武汉长江通讯家产集团股份有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　（2）干系合连：大唐电信科技股份有限公司系公司控股股东中邦消息通讯科技集团有限公司驾驭的企业

　　上述干系方均依法存续且平常规划，具备优良的履约才具，不会给公司带来规划危害。

　　公司与合系干系方2024年度的估计普通干系业务合键为向干系人采购商品及劳务、向干系人发售商品及劳务、向干系人租入及租出衡宇等，干系业务价值屈从公正、志愿准绳，遵照商场价值确定。

　　对待上述普通干系业务，公司将正在上述估计的畛域内，服从实质须要与干系方订立简直的业务赞同。已订立的普通干系业务赞同将履约一连推行。

　　本次估计普通干系业务事项属于公司与各干系方坐蓐规划勾当中的平常营业畛域，能充盈诈骗各方具有的资源，完成资源合理摆设与配合共赢，煽动公司的延续不变发达。上述干系业务均以商场规矩举行业务，屈从公正合理的准绳，契合本公司及集体股东的具体长处，不存正在损害公司和中小股东权利的情况，不会对公司独立性形成影响，公司亦不会以是类业务而对干系方变成宏大依赖。

　　经核查，保荐机构以为，公司合于2024年度普通干系业务估计的事项曾经公司独立董事特意聚会、董事会、监事会审议通过，独立董事对上述议案公告了显然协议的独立睹解，该事项尚需提交股东大会审议，合系决定顺序契合合系国法原则及《公司章程》的法则；公司估计2024年度与干系方产生的普通干系业务属于公司普通规划勾当所需，契合公司实质规划环境，屈从了公正、刚正、志愿、诚信的准绳，不会损害公司及中小股东长处，不会对公司独立性形成倒霉影响，上市公司亦不会以是类业务而对干系方形成依赖。

　　（三）《申万宏源证券承销保荐有限职守公司合于中信科挪动通讯工夫股份有限公司2024年度普通干系业务估计的核查睹解》。

　　本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质切实实性、切确性和完备性依法继承国法职守。

　　中信科挪动通讯工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第一届董事会第二十二次聚会，审议通过了《合于公司未填充赔本到达实收股本总额三分之一的议案》，现将合系环境告示如下。

　　经致同司帐师事宜所（卓殊通俗合股）审计，截至2023年12月31日，公司团结财政报外未分拨利润为-8,782,161,896.36元，股本为3,418,750,000.00元，公司未填充赔本逾越股本总额的三分之一。遵照《中华邦民共和邦公公法》和《中信科挪动通讯工夫股份有限公司章程》合系法则，该事项须提交公司股东大会举行审议。

　　4G时间，公司潜心于自立更始的TDD工夫圭表研发与家产化，延续宏壮加入。固然TD-LTE工夫圭表是环球第四代挪动通讯两大工夫圭表之一，但邦外里通讯运营商均合键抉择家产链更为完美的FDD工夫道途G收入界限体量相对较小，导致史乘规划时间众处于赔本。

　　5G修网初期，运营商采纳NSA（非独立组网）的树立方法，为了正在5G编制修设界限得到打破，公司正在开采商场初期采纳政策报价战术，加之公司正在5G界限延续维系较高的研发加入强度，对公司的赢余秤谌形成较大影响。

　　公司所处行业具有研发加入高、研发周期长的特质，公司2023年一连维系较高强度的研发加入秤谌，公司生意收入和毛利秤谌刹那无法遮盖研发用度，导致公司2023年仍处于赔本形态。

　　1、正在发达政策上，保持以挪动通讯工夫的产物、办事和使用为发达主航道，保持高质料发达和邦际化政策，阐扬邦内邦际5G编制修设产物的研发、商场、坐蓐等协同效应。

　　2、正在商场开采上，面向邦内、邦际、行业三大商场，陆续完美营销办事编制，延续提拔归纳处置计划才具以及商场办事才具，加大商场开采，延续提拔商场份额，借助界限化效应提拔赢余才具。

　　3、正在研发上，保持集成产物开拓理念，成家工夫、家产、使用的发达趋向与顺序，以高效研发形式陆续提拔磋商开拓与工夫更始的家产化才具，通过提拔研发效劳下降研发本钱。

　　4、正在坐蓐上，陆续完美工艺坐蓐流程，提拔坐蓐主动化水准，巩固从原资料采购到产制品发出的全流程统制，通过提拔修制效劳下降坐蓐本钱。

　　5、正在规划管控上，调和短期规划绩效与永久商场政策的方针联合，延续推动基于增量孝敬理念的怒放式预核算统制编制，巩固用度驾驭，陆续革新赢余才具。

　　本公司监事会及集体监事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质切实实性、切确性和完备性依法继承国法职守。

　　中信科挪动通讯工夫股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次聚会于2024年4月25日正在公司聚会室以现场和通信相联结的方法召开，本次聚会合照已于2023年4月12日通过电子邮件花式投递公司集体监事。本次聚会由监事会主席李汉兵先生主办，聚会应出席监事5人，实质出席监事5人。

　　本次聚会的召开契合《中华邦民共和邦公公法》等国法、原则、部分规章以及《中信科挪动通讯工夫股份有限公司章程》的相合法则，聚会决议合法、有用。

　　监事会以为：公司2023年年度呈报及摘要的编制、实质和审议顺序契合合系国法、原则、中邦证监会和上海证券业务所的各项法则和央求；呈报的实质不妨确实、切确、完备地反响上市公司的实质环境；呈报的实质与方式契合相合法则，公正地反响了公司2023年度的财政情形和规划成就等事项，不存正在任何作假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　监事会以为：公司2024年第一季度呈报的编制、实质和审议顺序契合合系国法、原则、中邦证监会和上海证券业务所的各项法则和央求。呈报的实质不妨确实、切确、完备地反响上市公司的实质环境；呈报的实质与方式契合相合法则，公正地反响了公司2024年第一季度的财政情形和规划成就等事项，不存正在任何作假记录乐鱼、误导性陈述或宏大漏掉。

　　监事会以为：公司2023年度财政决算呈报的编制和审议顺序契合合系国法、原则、中邦证监会和上海证券业务所的各项法则及公司统制轨制的相合法则，线年度的财政情形和规划成就。

　　监事会以为：公司2024年度财政预算呈报联结了今朝的邦度经济地势、行业近况与公司现有的规划才具，归纳探求了营业发达环境，对公司2024年度的财政数据情形举行了合理预测。

　　监事会以为：受公司延续大额研发加入及行业发达特质等影响，截至2023年12月31日，公司未填充的赔本已到达实收股本总额（341,875.00万元）的三分之一。公司革新赢余情形的合系步骤，契合公司实质，有助于公司早日完成扭亏为盈，有助于爱护中小股东长处。

　　监事会以为：公司2023年度利润分拨计划充盈探求了公司赢余环境、现金流及资金需求等种种成分，不存正在损害中小股东长处的情况，契合公司规划近况，有利于公司的延续、不变、壮健发达。咱们协议公司本次2023年度利润分拨预案。

　　监事会以为：公司本次运用局限闲置召募资金举行现金统制，契合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统制和运用的囚系央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》《上海证券业务所科创板股票上市规矩》等合系国法原则、标准性文献以及公司《召募资金统制手腕》等相合法则。

　　监事会以为：公司为运用自有闲置资金购置短期理财富物扶植了安好保护手腕，不妨确保公司普通运营和资金安好，不会影响公司普通及公司营业的平常运营，公司本次运用自有闲置资金购置短期理财富物不妨普及资金运用效劳，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司规划勾当形成倒霉影响，不存正在损害公司及集体股东，稀奇是中小股东长处的情况。

　　（十）审议通过了《合于公司2023年度召募资金存放与实质运用环境专项呈报的议案》

　　监事会以为：公司2023年度召募资金存放与实质运用环境契合《上海证券业务所科创板股票上市规矩》以及公司《召募资金统制手腕》等国法原则和轨制文献的法则，对召募资金举行了专户存储和专项运用，并实时推行了合系消息披露负担，召募资金简直运用环境与公司已披露环境一概，不存正在变相改良召募资金用处和损害股东长处的环境，不存正在违规运用召募资金的情况。

　　（十一）审议通过了《合于对信科（北京）财政有限公司的危害延续评估呈报的议案》

　　监事会以为：《中信科挪动通讯工夫股份有限公司合于对信科（北京）财政有限公司的危害延续评估呈报》实质客观刚正，不存正在损害公司和中小股东长处的情况。公司监事会协议《中信科挪动通讯工夫股份有限公司合于对信科（北京）财政有限公司的危害延续评估呈报》。

　　外决结果：协议2票，驳倒0票，弃权0票。干系监事李汉兵、吕荣荣、武力回避外决。

　　监事会以为：公司2024年度普通干系业务估计事项属于平常规划走动，契合公司的平常营业规划需求，订价凭借充盈，价值公正合理，不存正在损害公司和中小股东的长处的环境。

　　外决结果：协议2票，驳倒0票，弃权0票。干系监事李汉兵、吕荣荣、武力回避外决。

　　监事会以为：公司及董事、监事和高级统制职员购置职守险有利于完美公司经管编制，下降运营危害，保护公司及董事、监事和高级统制职员合法权利，煽动职守职员履职尽责，保护公司壮健发达。本事项的决定顺序合法合规，不会损害公司和集体股东长处。

　　监事会以为：公司已扶植了较为健康的内部驾驭编制，拟订了完美、合理的内部驾驭轨制，并正在公司运营的各个症结获得有用推行。公司出具的《2023年度内部驾驭评议呈报》客观、确实地反响了公司内部驾驭轨制的树立及运转环境。

　　本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质切实实性、切确性和完备性依法继承国法职守。

　　中信科挪动通讯工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日判袂召开了第一届董事会第二十二次聚会和第一届监事会第九次聚会，审议通过了《合于运用局限闲置召募资金举行现金统制的议案》，协议公司正在确保不影响召募资金投资项目树立和召募资金运用以及公司平常营业展开的环境下,运用额度不逾越邦民币180,000万元（含本数）的局限刹那闲置召募资金购置安好性高、活动性好、危害品级低的现金统制产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、大额存单等）。正在上述额度内，资金可轮回滚动运用，运用克日自董事会前次授权公司运用局限刹那闲置召募资金举行现金统制的有用期届满之日起12个月内有用。董事会授权公司统制层行使现金统制投资决定权并订立合系合同文献，简直事项由公司财政部掌管构制施行。现将合系环境告示如下：

　　遵照中邦证券监视统制委员会《合于协议中信科挪动通讯工夫股份有限公司初次公然拓行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）照准协议，公司初次公然拓行邦民币通俗股（A股）68,375.00万股（逾额配售抉择权行使前），每股发行价值为6.05元。召募资金总额为邦民币413,668.75万元，扣除发行用度（不含增值税）邦民币12,536.22万元，召募资金净额为邦民币401,132.53万元。上述召募资金已总计到位，并经立信司帐师事宜所（卓殊通俗合股）审验，于2022年9月21日出具《验资呈报》（信会师报字[2022]第ZE10613号）。

　　2022年10月21日，公司本次发行逾额配售抉择权行使期完成。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已诈骗本次发行逾额配售所得到的资金以竞价业务方法从二级商场买入10,256.25万股股票，累计购回股票数目已到达本次发行逾额配售抉择权发行股票数目限额，本次最终发行股票数目与本次初始发行股票数目雷同。

　　公司对召募资金采纳了专户存储统制，设立了合系召募资金专项账户。召募资金到账后，已总计存放于召募资金专项账户内，并与保荐机构、存放召募资金的银行订立了召募资金囚系赞同。

　　遵照公司披露的《中信科挪动通讯工夫股份有限公司初次公然拓行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初次公然拓行股票募投项目及召募资金运用打算如下：

　　公司初次公然拓行股票打算召募资金总额为400,000.00万元，实质超募资金净额为1,132.53万元。为了煽动公司的坐蓐规划，普及召募资金的运用效劳，巩固公司延续赢余才具，经公司第一届董事会第十五次聚会审议通过，公司将总计超募资金用于募投项目“5G交融天线与新型室分修设研发项目”，其余项目未产生改换。运用超募资金向募投项目“5G交融天线与新型室分修设研发项目”添补投资后，公司召募资金投资项目及召募资金运用打算如下：

　　为了餍足募投项宗旨实质展开须要，阐扬子公司较强的研发气力和深重的工夫储藏，普及召募资金的运用效劳，保护募投项宗旨施行进度，优化公司内部的资源摆设，下降规划本钱，普及运营及统制效劳，经公司第一届董事会第十五次聚会审议通过，新增全资子公司大唐挪动通讯修设有限公司为“5G无线编制产物升级与工夫演进研发项目”和“5G行业专网与智能使用研发项目”的施行主体；新增全资子公司武汉虹信科技发达有限职守公司举动“5G交融天线与新型室分修设研发项目”的施行主体。

　　公司正服从召募资金运用打算，有序推动召募资金投资项宗旨施行。因为募投项目施行须要肯定周期，遵照募投项目施行进度，现阶段局限召募资金存正在刹那闲置的情况。正在不影响募投项目树立和确保资金安好的条件下，合理、适度诈骗局限刹那闲置召募资金举行现金统制，可能有用普及资金运用效劳，添补公司现金资产收益，为公司及股东获取更众回报。

　　公司拟运用总额不逾越邦民币180,000.00万元（含本数）的局限刹那闲置召募资金举行现金统制，运用克日自董事会前次授权公司运用局限刹那闲置召募资金举行现金统制的有用期届满之日起12个月内有用。正在上述额度和克日内，资金可轮回滚动运用。授权现金统制的资金到期后，本金和收益将实时送还至召募资金专户。

　　正在诈骗局限刹那闲置召募资金施行现金统制的历程中，公司将视环境开立相应的现金统制专用结算账户。如开立，合系账户仅用于局限刹那闲置召募资金现金统制产物的结算，不存放非召募资金或作其他用处。

　　公司将服从资金统制合系法则庄重驾驭危害，运用局限刹那闲置召募资金购置安好性高、活动性好、危害品级低的现金统制产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、大额存单等）。该等现金统制产物不得用于质押，公司不得运用上述资金从事以证券投资为宗旨的投资手脚。

　　经董事会审议通事后，正在授权额度、克日畛域内，董事会授权公司统制层行使现金统制投资决定权并订立合系合同文献，简直事项由公司财政部掌管构制施行。授权现金统制的资金到期后，本金和收益将实时送还至召募资金专户。

　　公司将服从《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统制和运用的囚系央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》《上海证券业务所科创板股票上市规矩》等合系原则和标准性文献的央求，实时推行消息披露负担。

　　公司运用局限刹那闲置召募资金举行现金统制的所得收益归公司完全，并庄重服从中邦证券监视统制委员会及上海证券业务所合于召募资金囚系手腕的央求统制和运用资金，现金统制产物到期后将送还至召募资金专户。

　　公司本次运用局限闲置召募资金举行现金统制是正在确保公司募投项目所需资金和保障召募资金安好的条件下举行，不会影响公司普通须要和召募资金投资项宗旨平常运转，亦不会影响公司主生意务的平常发达。与此同时，诈骗局限刹那闲置召募资金举行现金统制，可能普及资金运用效劳，能得到更众的现金统制收益，为公司股东谋取更众的投资回报。

　　纵然公司抉择投资安好性高、活动性好、危害品级低的现金统制产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、大额存单等），但金融商场受宏观经济的影响较大，不破除该投资受到商场动摇的影响。

　　1、公司将庄重服从《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统制和运用的囚系央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》《上海证券业务所科创板股票上市规矩》等合系国法原则以及《公司章程》、公司《召募资金统制手腕》的相合法则统治合系现金统制营业。

　　2、公司财政部将实时与银行查对账户余额，做好财政核算劳动；实时明白和跟踪投资产物的投向，并正在投资时间与合系金融机构维系亲热相合，实时跟踪理财资金的运作环境，公司将巩固危害驾驭和监视，庄重驾驭资金的安好。一朝呈现存正在或者影响资金安好的危害成分，公司将实时采纳保全手腕，驾驭投资危害。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金运用环境举行监视与检验，须要时可能聘任专业机构举行审计。

　　4、公司将庄重遵照国法原则及上海证券业务所标准性文献的相合法则，实时推行消息披露负担。

　　2024年4月25日，公司召开第一届董事会第二十二次聚会和第一届监事会第九次聚会，判袂审议通过了《合于运用局限闲置召募资金举行现金统制的议案》。公司独立董事就上述议案公告了协议的独立睹解。上述事项无须提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事以为：公司本次运用局限闲置召募资金举行现金统制的实质及审议顺序契合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统制和运用的囚系央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》《上海证券业务所科创板股票上市规矩》等合系国法原则、标准性文献以及公司《召募资金统制手腕》等相合法则。公司本次运用局限闲置召募资金举行现金统制，可能普及资金运用效劳，能得到更众的现金统制收益，为公司股东谋取更众的投资回报，不存正在改良或变相改良召募资金用处的情况，不影响召募资金投资项目平常施行，不存正在损害公司和集体股东长处稀奇是中小股东长处的环境。

　　公司监事会以为：公司本次运用局限闲置召募资金举行现金统制，契合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统制和运用的囚系央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》《上海证券业务所科创板股票上市规矩》等合系国法原则、标准性文献以及公司《召募资金统制手腕》等相合法则。

　　保荐机构经核查以为：公司运用局限闲置召募资金举行现金统制事项，有利于普及召募资金运用效劳，能得到更众的现金统制收益，为公司股东谋取更众的投资回报，不会影响既定召募资金投资项宗旨平常举行，不存正在改良或变相改良召募资金投向和损害股东长处的环境。公司运用局限闲置召募资金举行现金统制事项曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述议案公告了显然协议的睹解，推行了须要的顺序，契合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统制和运用的囚系央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》《上海证券业务所科创板股票上市规矩》以及公司《召募资金统制手腕》等合系法则。

　　（二）《申万宏源证券承销保荐有限职守公司合于中信科挪动通讯工夫股份有限公司运用局限闲置召募资金举行现金统制之专项核查睹解》。