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　　本公司及其监事会整体成员保障布告实质确凿、凿凿和无缺，没有作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届监事会第九次聚会合照已于2024年4月17日以邮件办法投递整体监事。本次聚会于2024年4月25日下昼正在公司聚会室召开。本次聚会应到监事3人，实到监事3人。聚会的实质以及齐集、召开的办法、次序均相符《公法律》和《公司章程》的章程。聚会由公司监事会主席黄劲松先生齐集并主办。

　　一、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过《合于公司2023年度监事会事业讲述的议案》。

　　二乐鱼体育、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年度财政决算讲述的议案》。

　　经卖力审核，公司监事会成员一律以为：公司2023年度财政决算讲述可能确凿地反响公司的财政境况和规划效果。

　　三、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年度利润分拨预案的议案》。

　　经卖力审核，公司监事会成员一律以为：公司利润分拨预案相符合联公法、准则及《公司章程》的章程，并相符公司繁荣的需求。

　　四、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年年度讲述及其摘要的议案》。

　　经卖力审核，公司监事会成员一律以为：公司年报编制和审议的次序相符公法、准则、公司章程和公司内部办理轨制的章程。年报的实质和式子相符中邦证监会和深圳证券贸易所的各项章程，所蕴涵的音讯能从各个方面确凿地反响出公司当年度的规划办理境况和财政境况。正在提出本私睹前，未发觉出席年报编制的职员和审议的职员有违反保密章程的作为。

　　五、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2024年第一季度季度讲述的议案》。

　　经卖力审核，公司监事会成员一律以为：1、公司2024年第一季度讲述编制和审议的次序相符公法、准则、公司章程和公司内部办理轨制的章程。2、2024年第一季度讲述的实质和式子相符中邦证监会和深圳证券贸易所的各项章程，所蕴涵的音讯能从各个方面线年第一季度的规划办理境况和财政境况。3、正在提出本私睹前，未发觉出席2024年第一季度讲述编制的职员和审议的职员有违反保密章程的作为。

　　六、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年度内部负责自我评议讲述的议案》。

　　经卖力审核，公司监事会成员一律以为：《公司2023年度内部负责自我评议讲述》相符公司客观本质，具有合理性和有用性，对保障公司连续样板运作具有辅导旨趣。同时，公司内部负责系统不存正在宏大、紧张缺陷，公司内部负责的自我评议讲述确凿、客观地反响了公司内部负责轨制的创设及运转境况。

　　七、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于2024年度公司为控股子/孙公司供应担保及控股子/孙公司之间彼此供应担保的议案》

　　经卖力审核，公司监事会成员一律以为：本次担保额度申请紧要是为了更好餍足公司及控股子/孙公司的规划繁荣需求，消浸财政本钱。被担保的控股子/孙公司目前财政境况安靖，规划境况优良，财政危急可控。允诺公司正在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信供应担保，并允诺控股子/孙公司之间彼此为金融机构授信供应担保，以上担保的总额度不赶过百姓币28.10亿元。

　　八、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司及控股子公司应用闲置自有资金采办短期理家当物的议案》。

　　公司及控股子公司正在充沛保证闲居资金运营、本钱性开支等基本上，应用自有资金采办银行理家当物，可能晋升资金应用恶果，取得资金收益，且决定次序相符相合公法、准则的合联章程，不存正在损害公司及整体股东，极度是中小股东益处的景遇。

　　九、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票审议通过了《合于展开远期结售汇生意的议案》。

　　公司展开远期结售汇生意是环绕公司主交易务举办的，不是纯洁以结余为目标的贸易，而是以整体经交易务为依托，以规避和防备汇率动摇危急为目标，以珍爱平常规划利润为主意。公司通过展开远期结售汇生意，能够锁定改日时点的贸易本钱或收益，竣工以规避危急为目标的资产保值。是以，公司展开远期结售汇生意，能有用地消浸汇率动摇危急，相符公司规划繁荣必要。

　　十、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于展开单据池生意的议案》。

　　公司本次展开单据池生意，可能降低公司单据资产的应用恶果和收益，淘汰公司资金占用，不会影响公司主交易务的平常展开，不存正在损害公司及中小股东益处的景遇。是以，咱们允诺公司及控股子/孙公司与银行展开即期余额不赶过5亿元的单据池生意，即用于与总共互助银行展开单据池生意的质押的单据累计即期余额不赶过百姓币5亿元，上述额度可滚动应用。咱们允诺将该事项提交公司股东大会审议。

　　十一、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司应用闲置自有资金举办邦债逆回购投资的议案》。

　　经审核，监事会以为：公司目前规划境况优良，财政境况持重，正在相符邦度公法准则及保证投资资金安然的条件下，公司正在额度范畴内应用闲置自有资金用于邦债逆回购种类，有利于降低资金应用恶果，可能取得高于银行存款息金的投资效益，降低资产回报率，优化资产构造，增长公司收益；而且应用闲置自有资金举办该项投资不会影响公司主交易务的平常展开，相符公司和整体股东的益处，不存正在损害公司及整体股东，极度是中小股东的益处的景遇。合联审批次序相符公法准则及公司章程的合联章程。是以允诺本事项。

　　十二、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司估计2024年度闲居干系贸易的议案》。

　　经审核，监事会以为本次干系贸易估计是公司闲居规划的本质需求，干系贸易价值凭借市集境况确定，没有损害公司及壮伟股东的益处，干系贸易对公司独立性没有影响，公司主交易务不会是以类贸易而对干系人造成依赖。

　　十三、以允诺票0票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于全资子公司展开融资租赁生意的议案》。

　　本次公司拟通过融资租赁办法举办融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资构造，消浸资金本钱，为公司的出产规划供应资金援救。本次展开融资租赁生意，不影响公司对用于融资租赁固定资产的应用，不会对公司的出产规划发生宏大影响。

　　集合《公法律》《公司章程》的章程，以及公司合联轨制央求，公司董事按其正在公司负责本质事业岗亭领取薪酬（薪酬蕴涵根本薪酬、年终奖），独立董事津贴参照同行业及当地域上市公司确定。

　　本议案涉及整体监事薪酬，基于当心性规定，整体监事回避外决，该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十五、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于计提资产减值预备的议案》。

　　经审核，监事会以为公司本次计提资产减值预备，平允地反响了公司资产境况，决定次序合法合规，不存正在损害公司及整体股东益处的景遇，允诺公司本次计提资产减值预备。

　　十六、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司的议案》。

　　十七、以允诺票3票，辩驳票0票，弃权票0票审议通过了《改日三年股东回报筹备（2024-2026年）》。

　　经审核，监事会以为公司制订的《改日三年股东回报筹备（2024-2026年）》

　　本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为扫数会意本公司的规划效果、财政境况及改日繁荣筹备，投资者该当到证监会指定媒体着重阅读年度讲述全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以2023年度权利分配奉行时股权备案日的总股本为基数，向整体股东每10股派发觉金盈余1.2元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增0股。

　　公司“以机灵电能驱动低碳数字改日”为任务，尽力成为环球特出的机灵电能供职商。正在数据中央范畴，公司收拢AI、算力、无人驾驶等市集繁荣机缘，打制千行百业智算基座合键，构修健旺的算力调整搜集平台，为客户供应高质料的算力供职。正在机灵电能范畴，公司正在交通、电子、石油化工、核电、电力、通讯、金融、医疗、培育等众个范畴具有充分的机灵电能归纳性办理计划和项目供职履历。正在干净能源范畴，公司用心于储能、光伏、微网、风电配套以及归纳能源供职，供应众元化的办理计划。公司本事气力雄厚，智能修设才华外露，尽力于为客户供应安然、牢靠的机灵电能归纳管分析决计划及供职。

　　讲述期内，公司智算生意主动饱动，本事产物独辟蹊径，算力生意落地闭环，运营办理才华进一步晋升，基于蕴涵数据中央选址筹商、筹备安排、产物计划、集成办理、工程奉行、运维办理、增值生意正在内的全性命周期供职，造成了疾捷安插交付、高安然高牢靠的模块化、预制化、智能化数据中央办理计划。公司坚决“周围中等、滚动繁荣、本事领先、效益优先”的繁荣道道，选取开荒、创设、运营、让渡的规划形式，每年制订开荒、创设、让渡的宗旨和预算，正在保障公司优质数据中央资产周围的基本上，增长轻资产运营的比重，晋升数据中央资产的周转恶果、结余才华及创现才华。

　　本事产物独辟蹊径。领先的数据中央本事产物办理计划是公司紧张的焦点竞赛力之一。跟着AI算力的疾捷繁荣，各行各业对数据中央产物的需求与央求也进一步晋升。依托雄厚的研发气力及10年以上IDC行业运营办理履历，公司为三大运营商、大型互联网企业、各大金融机构、政府坎阱、汽车行业等客户供应各样办理计划。公司液冷数据中央办理计划蕴涵冷板式液冷与浸没式液冷，为客户供应液冷数据中央全性命周期供职，得胜交付中邦转移长三角地域液冷数据中央、海外液冷集装箱等项目。微模块数据中央办理计划通过产物安排模块化、器件整合预制化，竣工疾捷安插；具有成熟的DCIM运维办理编制及AI智能本事，竣工运维主动化、办理智能化，能耗更优。预制化集装箱数据中央办理计划采用AllInOne安排理念，柔性集成供配电、机柜、制冷、监控、消防等编制，可竣工工场预制化、一格式交付、超高恶果安插。云动力预制化电源办理计划外现空间极简、安排极简、办理极简的特征，可竣工交付周期晋升70%，恶果高达97.5%。讲述期内，凭据环球巨擘机构Omdia2023年数据显示，科华数据正在2022年环球模块化UPS市集份额中连任第四。公司的产物办理计划获得了繁众客户的好评，正在金融范畴，公司“极智金融”办理计划行使于繁众金融机构总部级数据中央，牢靠高效的邦产大功率UPS及智能微模块正在某邦有银行出产数据中央大宗量行使，得胜助力某证券机构打制PUE

　　算力生意主动拓展。正在新一轮人工智能本事繁荣海潮背后，算力被视为新的出产力，算力需求迎来井喷式延长，正在促进科技提高、行业数字化转型以及经济社会繁荣等各方面外现着紧张效力。公司主动结构算力创设，尽力为企业供应加倍优质的算力供职。正在算力境遇方面，公司依托10大自修数据中央，正在寰宇结构高本事、高算力、高能效和高安然的算力底座；同时，各大数据中央互联互通，直连运营商和各至公有云焦点骨干搜集，为客户构修安然高速安靖的寰宇算力环网。凭据2023年沙利文《中邦数据中央行业独立市集咨询》显示，科华数据以80%的均匀上架率居中邦大型零售型数据中央企业第一位。正在算力本事方面，公司统筹算力晋升和绿色节能，推出抽屉式液冷CDU、机柜式液冷、液冷微模块、液冷集装箱等液冷办理计划，餍足客户分别场景的液冷数据中央安插需求，集合高功率UPS、高压直流等自有产物本事，可能为客户供应高能效、低能耗的高算力安插计划。正在算力供职方面，公司推出了AI裸金属租赁、GPU算力池、云上弹性算力、AI算力供职平台等算力产物和办理计划，为客户供应弹性资源增补，餍足客户分别行使场景的算力需求。

　　公司机灵电能生意以高端电源焦点，产物功率范畴遮盖0.5kVA-1200kVA，涵盖核级电源、工业电源、电力电源、通讯电源、电梯电源、精卫系列、蓄电池及选件，同时行使人工智能、物联网、转移互联、云计较、大数据等众种新本事打制了AI+能源管分析决计划，可为交通、核电、政府、医疗、培育、化工等行业用户供应“端到端”和按需定制的全方位办理计划。

　　讲述期内，公司机灵电能生意稳步繁荣。正在轨道交通范畴，公司行使高牢靠电源保证计划，助力北京地铁17号线号线号线号线号线号线号线号线、郑许市域铁道、福厦高铁等线道运营；正在机场、口岸范畴，公司中标重庆江北机场项目、济南遥墙机场、厦门新机场项目，中标天津港（集团）有限公司、上海港罗泾船埠项目、益海嘉里集团岸电项目；正在电网范畴，公司中标邦网北京电力公司UPS项目、南网一体化电源项目，供职邦网电力湖南分公司；正在核电范畴，中标众个核电站核岛直流机不间断电源项目，连续为中邦核电工业的繁荣功绩气力；正在工业范畴，高牢靠机灵电能办理计划赋能中石化、中海油、浙石化、裕龙石化、宁夏宝丰、中芯邦际、长鑫集成电道、上海积塔半导体等典范客户；另外，正在高精尖本事行使层面，公司为重庆科学城进步数据中央、雄安（衡水）进步超等计较中央、南京智算中央、中邦地质探问局、北京航天长征飞翔器咨询所、中邦科学院植物咨询所、北京大学实践室供应电能办理计划并助力成都大运会、杭州亚运会等邦际归纳性体育赛事。

　　讲述期内，公司正在机灵电源产物本事上连续深耕，Eon-Li系列UPS取得UL1778认证，S?锂电池模组获UL1973认证，MR系列UPS+S?锂电组合计划办理古代锂电计划痛点，正在海外特别备受合切；首套邦产“核电站用1E级充电器/逆变器和UPS”系列产物通过巨擘判断；一种T型变换电道及相应的三相变换电道和变换装备获第九届厦门市专利奖二等奖；电子半导体行业分级保电归纳办理计划荣获“ICFuture2023”年度芯权势产物奖；轨道交通专用FR-UK33GEL系列UPS及S?智能锂电编制改进办理计划获“本事改进奖”。

　　讲述期内，公司新能源生意赢得了疾捷延长。公司新能源生意蕴涵光伏、储能、氢能等可再生能源行使范畴，紧要产物蕴涵光伏逆变器、光伏离网负责器、储能变流器、离网逆变器、制氢电源等产物及相应配套编制办理计划供职。储能动作归纳能源编制的合键，向来此后是公司新能源生意的繁荣重心。眼前公司已正在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等范畴举办结构，具有全系列、全场景储能办理计划，正在火电调频、可再生能源并网、电网级输配电、工贸易园区、数据中央、都会光储充、无电/弱点地域离并网微网、智能家用光储等范畴均具有充分的实行履历，可餍足客户及市集对付安靖、高效、绿色电能的需求。

　　正在邦内市集，公司面向环球颁布了S?-EStore工贸易液冷储能编制，能量密度业内更高，占地面积业内更小，修设了工商储标杆；225kW光伏逆变器通过宽频振荡遏抑计谋实试验证，初次竣工邦内现场实证；320kW光伏逆变器一次性通过一连上下穿等涉网现场试验，本能安靖，发挥优异；iStoragE2A系列户用储能办理计划产物通过UL9540、UL9540A、UL1973、UL1741、UL1998等系列安然测试，获Intertek认证证书；颁布行业首份《新型储能编制全栈式高安然管控本事白皮书》，正在储能编制全性命周期安然管控方面成为可供业内参考的“教科书级”范本；正在百兆瓦级共享储能项目中展开构网型储能本事行使，促进新能源从跟网型向构网型改革。公司已供职邦网综能、南方电网、华能、邦度能源、邦电投、华电、大唐、华润、中广核、中核、三峡、邦投电力、中节能、中能修、中电修、中石油、中石化、中邦中车、宁德时间、海博思创等大型央邦企或上市公司，并中标/交付了环球最大的构网型储能项目——新疆克州300MW/1200MWh独立储能项目、浙江最大用户侧储能项目——浙江宁波万华16MW/32MWh储能电站、贵州省首个独立储能电站也是贵州最大的独立储能电站——贵州紫云200MW/400MWh储能电站、新疆首个百兆瓦时0.25C长时液冷储能项目——新疆25MW/100MWh发电侧储能电站等众项标杆项目。

　　正在海外市集，公司紧要以光伏逆变器、储能变流器、光储一体化产物及储能微网编制出卖为主，正在美邦、法邦、波兰、澳大利亚、印度、越南、印尼、沙特、巴西等30众个邦度设有营销和供职团队。海外市集正在公司的繁荣远景中有着紧张的计谋旨趣，改日公司将从海外市集的广度和深度连续深化计谋结构。讲述期内，公司iStoragE系列光储一体机正在海外市集广受接待；公司产物助力印度打制众个大型光伏电站项目；助力巴西最大单体电池储能项目；助力美邦众个大型储能项目；助力伊拉克B9油田光储柴同化能源供电项目；全新一代250kW组串式逆变器正在意大利、越南、波兰及巴西等邦亦赢得得胜行使。

　　截至2023年终，正在光伏范畴，公司环球光伏产物出货量超46GW，为客户供应遮盖3KW-9100KW全功率全体办理计划，公司产物与办理计划遍及行使于大型地面、水面、繁杂山地、工贸易及户用屋项等众种电站场景，具有正在高海拔、高寒低温、高盐雾、高湿、高温、戈壁、沙漠等厉苛前提案例；正在储能范畴，公司环球储能累计装机周围赶过15.2GW/8.2GWh，正在“2023年度中邦储能企业系列榜单”中储能PCS出货量位居环球及邦内第一；为客户供应发电侧储能、火电调频、电网侧储能、工商用户侧及户用家储等专业化办理计划；正在火电调频、可再生能源、电网输配电、工贸易园区、数据中央、都会光储充、无电及弱电区离并网微网、智能家用光储等场景具有充分项目实行履历。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度讲述、半年度讲述合联财政目标存正在宏大区别

　　2023年10月27日，连合资信评估股份有限公司通过对科华数据股份有限公司主体及其合联债券的信用境况举办跟踪剖释和评估，确定庇护科华数据股份有限公司主体长久信用等第为AA，“科数转债”信用等第为AA，评级预计为安靖。

　　1、合于向不特定对象发行可转换公司债券事项：公司于2023年3月7日召开第九届董事会第二次聚会，审议通过了可转换公司债券前提的合联议案，蕴涵《合于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《合于公司相符向不特定对象发行可转换公司债券前提的议案》及《合于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》等议案。公司于2023年4月5日收到深交所出具的《合于受理科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文献的合照》（深证上审〔2023〕303号）。公司于2023年4月17日收到深交所出具的《合于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120059号）。2023年6月30日深圳证券贸易所上市审核委员会召开2023年第49次上市审核委员会审议聚会，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请举办了审核，凭据聚会审核结果，公司本次发行的申请相符发行前提、上市前提和音讯披露央求。2023年8月公司收到中邦证券监视办理委员会出具的《合于允诺科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号）。2023年8月21日，公司向不特定对象发行可转换公司债券，并达成网上道演、摇号及配售等事项，2023年8月29日，保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转至公司，由公司向中邦结算深圳分公司提交备案申请，将包销的可转债备案至保荐人（主承销商）指定证券账户。2023年9月12日，科数转债正式上市。2023年11月02日，公司股票正在一连三十个贸易日中一经有十五个贸易日的收盘价值低于当期转股价值85%，即29.47元/股的景遇，触发“科数转债”转股价值向下修改条目。经公司第九届董事会第九次聚会审议通过，公司董事会裁夺本次不向下修改“科数转债”转股价值，且正在改日六个月内（即自2023年11月2日至2024年5月1日），如再次触发“科数转债”转股价值向下修改条目，亦不提出向下修改计划。上述实质详睹巨潮资讯网（）《第九届董事会第二次聚会决议布告》（布告编号：2023-001）及《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《合于向不特定对象发行可转换公司债券申请取得深圳证券贸易所受理的布告》（布告编号：2023-011）、《合于收到深圳证券贸易所〈合于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的布告》（布告编号：2023-013）、《合于向不特定对象发行可转换公司债券申请取得深圳证券贸易所上市审核委员会审核通过的布告》（布告编号：2023-037）、《合于向不特定对象发行可转换公司债券申请取得中邦证券监视办理委员会允诺注册批复的布告》（布告编号：2023-043）、《合于向不特定对象发行可转换公司债券发行布告》（布告编号：2023-046）及《公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果布告》（布告编号：2023-052）、《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市布告书》（布告编号：2023-055）、《合于不向下修改“科数转债”转股价值的布告》（布告编号：2023-073）等合联布告。

　　2、公司于2023年3月7日召开第九届董事会第二次聚会审议通过了《合于投资设立境外子公司的议案》，为落实海外生意的计谋筹备结构，巩固产物邦际出卖竞赛力，同时依托马来西亚的资源、配套供职及地舆区位上风，拟通过自有及自筹资金的办法正在马来西亚投资设立一家全资子公司，投资总额不赶过15,000万百姓币，该子公司名称拟为“KEVATECHSDN.BHD.”。上述实质详睹巨潮资讯网（）《合于投资设立境外子公司的布告》（布告编号：2023-006）。

　　3、公司于2023年8月7日召开第九届董事会第四次聚会，审议通过了《合于收购公司控股子公司少数股东股权的议案》，基于公司总体计谋筹备，公司允诺与孙家凤签定《股权让渡制定》，以百姓币110,848,647.91元收购其持有的北京科华众生云计较科技有限公司（以下简称“北京科众”）33%股权。本次股权让渡达成后，公司将直接持有北京科众100%的股权。上述实质详睹巨潮资讯网（）《合于收购公司控股子公司少数股东股权的布告》（布告编号：2023-041）。

　　本公司及董事会整体成员保障布告实质确凿凿、凿凿和无缺，并对布告中的作假记录、误导性陈述或宏大脱漏继承义务。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届董事会第十二次聚会合照已于2024年4月13日以邮件办法投递整体董事。本次聚会于2024年4月25日上午9:30以现场与通信相集合的办法召开并外决。本次聚会应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级办理职员也出席了本次聚会。聚会的实质以及齐集、召开的办法、次序均相符《公法律》和《公司章程》的章程。聚会由公司董事长陈成辉先生齐集并主办。

　　一、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年度总裁事业讲述的议案》。

　　公司总裁陈四雄先生向董事会请示了2023年公司规划境况和2024年规划宗旨。

　　二、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年度董事会事业讲述的议案》。

　　精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《科华数据股份有限公司2023年度董事会事业讲述》。

　　公司独立董事陈朝阳先生、阳修勋先生、张邦清先生分离向董事会提交了《独立董事2023年度述职讲述》，并将正在2023年年度股东大会上述职，整体实质详睹本布告日刊载的合联布告。

　　三、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年度财政决算讲述的议案》。

　　本议案一经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年度利润分拨预案的议案》。

　　凭据容诚司帐师事件所（独特平常协同）出具的审计讲述确认，截至2023年终母公司可供股东分拨的利润为1,107,471,660.51元。为了回报壮伟投资者，同时思索到公司改日规划繁荣的需求,公司2023年年度利润分拨预案为：以2023年度权利分配奉行时股权备案日的总股本为基数，向整体股东每10股派发觉金盈余1.2元（含税），不转增不送股，留存未分拨利润转入今后年度分拨。

　　自本次利润分拨计划披露之日起至奉行权利分配股权备案日时候，若公司总股本因股权饱动授予、股份回购、再融资、新增股份上市等来源发作变动，公司将依据分拨比例褂讪的规定对分拨总额举办调度。

　　五、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年年度讲述及其摘要的议案》。

　　本议案一经审计委员会审议通过，精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《2023年年度讲述》、《2023年年度讲述摘要》。

　　六、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2024年第一季度季度讲述的议案》。

　　本议案一经审计委员会审议通过。精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《2024年第一季度讲述》。

　　七、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2023年度内部负责自我评议讲述的议案》。

　　本议案一经审计委员会审议通过。精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《2024年第一季度讲述》。

　　八、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　凭据公司2024年度规划主意测算，2024年公司（蕴涵各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不赶过百姓币60亿元整（最终以公司本质应用的额度为准，公司财政部对整体授信额度应用境况举办把控），同时公司可允诺转授权给属下控股子/孙公司应用上述额度，并继承连带了债义务。其实质蕴涵但不限于滚动资金借债、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、相信融资、生意融资、商票保贴、融资租赁、保理等授信生意。授信额度总额不等于公司的整体融资金额，公司办理层将凭据公司运营资金的本质需求厉峻把合融资周围，该议案经2023年年度股东大会审议通事后至2024年年度股东大会召开日止有用，正在有用期内上述银行授信额度可轮回应用。同时授权公司董事长或董事长的授权人签定合联公法合同及文献。

　　九、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于2024年度公司为控股子/孙公司供应担保及控股子/孙公司之间彼此供应担保的议案》。

　　为餍足控股子/孙公司的规划繁荣需求，消浸财政本钱，董事会允诺公司正在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信供应担保，并允诺控股子/孙公司之间彼此为金融机构授信供应担保，以上担保的总额度不赶过百姓币28.10亿元，此中2024年度新增担保额度不赶过百姓币16.60亿元，以上担保额度蕴涵公司对控股子/孙公司的金融机构授信供应担保以及控股子/孙公司之间彼此为金融机构授信供应担保，担保整体用处为被担保宗旨金融机构申请贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票、相信融资和融资租赁等授信生意供应担保。

　　十、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司及控股子公司应用闲置自有资金采办短期理家当物的议案》。

　　为降低资金应用恶果，正在保障公司平常规划资金需乞降资金安然、投资危急获得有用负责的条件下，董事会允诺公司及控股子公司应用不赶过百姓币10亿元的闲置自有资金采办理家当物，上述额度内资金可滚动应用，有用期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。同时授权公司董事长行使合联决定权并签定合同文献。

　　十一、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于展开远期结售汇生意的议案》。

　　因为公司主交易务中涉及个别产物必要出口海外，跟着公司正在海外市集的不绝拓展，外币结算生意量也正在渐渐增长，紧要以美元、欧元结算为主。为规避和防备汇率危急，消浸汇率动摇对公司规划的影响，允诺公司展开远期结售汇生意，生意仅限于本质生意发作的币种（紧要币种为美元、欧元），年累计金额不赶过等值百姓币10亿元，同时授权董事长及其授权人凭据公司（含团结报外范畴内的子公司）规划展开境况和本质必要担当整体奉行远期结售汇合联生意，授权限期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用。

　　十二、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于展开单据池生意的议案》。

　　公司凭据公司及控股子/孙公司本质规划必要，拟与邦内贸易银行展开单据池生意，合计即期余额不赶过百姓币5亿元，限期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。

　　十三、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过《合于公司应用闲置自有资金举办邦债逆回购投资的议案》

　　为降低资金应用恶果，合理行使闲置自有资金，增长公司收益，公司拟行使不赶过百姓币8亿元的闲置自有资金举办邦债逆回购投资，投资限期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。

　　十四、以允诺票4票，辩驳票0票，弃权票0票审议通过了《合于公司估计2024年度闲居干系贸易的议案》。

　　基于公司生意繁荣必要，公司董事会允诺公司2024年度估计与干系方深圳市科华恒盛科技有限公司、佛山科恒智能科技有限公司及思尼采实业（广州）有限公司存正在个别需要的、合理的干系贸易，紧要涉及出卖商品及供应供职、采购商品及承受供职、厂房租赁等，估计总金额不赶过百姓币5,520万元。

　　董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生为控股股东厦门科华伟业股份有限公司的董事，回避外决。其他非干系董事一律允诺本项议案。

　　公司独立董事特意聚会已审议并通过本议案，精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《合于公司估计2024年度闲居干系贸易的布告》。

　　十五、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票审议通过了《合于全资子公司展开融资租赁生意的议案》。

　　为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资构造、餍足资金需求，允诺公司及全资子公司北京云著科技有限公司通过与工银金融租赁有限公司以直租的办法展开融资租赁生意，融资额度不赶过百姓币30,000万元（含30,000万元），限期不赶过60个月（含60个月），并授权公司规划办理层担当整体项目标奉行等合联事宜。

　　精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《合于全资子公司展开融资租赁生意的布告》。

　　集合《公法律》《公司章程》的章程，以及公司合联轨制央求，公司董事按其正在公司负责本质事业岗亭领取薪酬（薪酬蕴涵根本薪酬、年终奖），独立董事津贴参照同行业及当地域上市公司确定。

　　董事会薪酬与审核委员会审议确认了本议案。本议案涉及整体董事薪酬，基于当心性规定，整体董事对本议案回避外决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十七、以允诺票5票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司2024年高级办理职员薪酬计划的议案》。

　　为进一步完整公司饱动与管制机制，充沛调动公司高级办理职员的事业主动性，凭据邦度相合公法、准则及《公司章程》的相合章程，以及行业及地域的收入程度，集合本公司的本质境况，董事会薪酬和审核委员会及人力部分拟订并倡导本薪酬计划。经董事会审议，允诺公司高级办理职员的薪酬计划。

　　此中，陈四雄先生及陈皓先生为公司高级办理职员，属于干系董事，回避外决，其他非干系董事一律允诺本项议案。

　　十八、聚会核阅了《合于采办2024年度董事、监事及高级办理职员义务险的议案》。

　　为进一步完整公司危急办理系统，消浸公司运营危急，鼓励公司董事、监事及高级办理职员正在各自职责范畴内更充沛地行使权力、施行职责，保证公司和投资者的权利，凭据《上市公司料理规矩》等相合章程，公司拟为公司及整体董事、监事、高级办理职员采办义务险，保障金额为百姓币1,000万元，限期为一年，保障费不赶过百姓币15万元，授权公司董事长整体管理确定承保公司、签定保障合划一合联事宜。

　　凭据《公司章程》及合联公法准则的章程，动作受益人，公司整体董事对本议案回避外决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十九、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于计提资产减值预备的议案》。

　　凭据《企业司帐规矩》《公司章程》等合联章程，为更确凿、凿凿、客观地反响公司的财政境况、资产价钱及规划效果，公司对团结报外中截止2023年12月31日的各式资产举办了扫数反省和减值测试，并基于当心性规定对可以发作资产减值耗损的资产计提减值预备。

　　本议案一经审计委员会审议通过。精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《合于计提资产减值预备的布告》。

　　二十、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于公司的议案》。

　　本议案一经审计委员会审议通过。精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《科华数据股份有限公司2023年度召募资金存放与本质应用境况的专项讲述》。

　　二十一、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票审议通过了《改日三年股东回报筹备（2024-2026年）》。

　　为了完整和健康公司科学、连续、安靖的分红决定和监视机制，主动回报投资者，确实珍爱投资者的合法权利，领导投资者修设长久投资和理性投资的理念，公司董事会凭据合联章程，归纳公司结余才华、规划繁荣筹备、股东回报、社会资金本钱及外部融资境遇等身分，特拟订公司《改日三年股东回报筹备（2024年-2026年）》。精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《改日三年股东回报筹备（2024-2026年）》。

　　二十二、以允诺票4票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于独立董事独立天性况的专项私睹》。

　　公司独立董事就其自己独立天性况予以自查并向董事会提交了自查讲述，董事会对正在任独立董事的独立天性况举办评估并出具了专项私睹。精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《合于独立董事独立性自查境况的专项私睹》。

　　此中，公司现任独立董事陈朝阳先生、阳修勋先生、张邦清先生为干系董事，对本议案回避外决。

　　二十三、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于调度公司第九届董事会审计委员会成员的议案》。

　　凭据《上市公司独立董事办理方法》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号--主板上市公司样板运作》等相合章程，公司董事会审计委员会成员该当为不正在上市公司负责高级办理职员的董事，同时集合公司的本质境况，为保障公司董事会特意委员会的平常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员组成举办调度。

　　该调度事项一经公司审计委员会审议通过。精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《合于调度公司第九届董事会审计委员会成员的布告》。

　　二十四、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于修订、制订公司个别办理轨制的议案》。

　　为进一步鼓励公司样板运作，维持公司及股东的合法权利，创造健康内部办理轨制，凭据《上市公司独立董事办理方法》《深圳证券贸易所股票上市原则》等相合公法、准则、样板性文献的最新章程，公司集合本质境况，拟对《股东大聚会事原则》《董事聚会事原则》《独立董事事业原则》《董事会审计委员聚会事原则》《董事会提名委员会事业细则》《董事会薪酬与审核委员会事业细则》《董事司帐谋委员会事业细则》举办修订，并制订《司帐师事件所选聘轨制》。

　　此中轨制（议案）24.1、24.2、24.3尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其他轨制自董事会审议通过之日起生效奉行，原相应轨制同时废止。精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的合联布告。

　　二十五、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《合于修订并管理商事故更备案的议案》。

　　凭据《公法律》《上市公司独立董事办理方法》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等公法准则的合联章程，集合公司可转换公司债券转股境况，公司拟对《公司章程》个别条目举办修订并授权董事会管理工商备案蜕变、登记等事宜。

　　精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《科华数据股份有限公司章程（2024年4月修订）》、《公司章程修订比照外（2024年4月）》。

　　二十六、以允诺票7票，辩驳票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会合于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2024年5月17日下昼15:00召开公司2023年年度股东大会。精细实质睹本布告日刊载于中邦证监会指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）上的《合于召开2023年年度股东大会的合照》。

　　本公司及董事会整体成员保障布告实质确凿凿、凿凿和无缺，并对布告中的作假记录、误导性陈述或宏大脱漏继承义务。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十二次聚会决议召开2023年度股东大会，现将本次股东大会相合事项合照如下：

　　2、聚会齐集人：公司董事会。公司第九届董事会第十二次聚会审议通过了《公司董事会合于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会的召开相符《公法律》、《证券法》、《深圳证券贸易所股票上市原则》等相合公法、行政准则、部分规章、样板性文献以及《公司章程》的章程。

　　搜集投票岁月：通过深圳证券贸易所贸易编制举办搜集投票的整体岁月为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票的整体岁月为：2024年5月17日上午9:15至当日下昼15:00时候的轻易岁月。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会举办投票外决。

　　（2）搜集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易编制和互联网投票编制（）向整体股东供应搜集形势的投票平台，股东能够正在搜集投票岁月内通过上述编制行使外决权。

　　（3）凭据《科华数据股份有限公司章程》等合联章程，股东大会股权备案日备案正在册的总共股东，均有权通过相应的投票编制行使外决权，但统一股份只可拣选现场投票、搜集投票或相符章程的其他投票办法中的一种外决办法。统一外决权产生反复外决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截至2024年5月13日下昼收市时正在中邦证券备案结算公司深圳分公司备案正在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形势委托代庖人出席聚会和参与外决，该股东代庖人不必是本公司股东，授权委托书睹附件。

　　（一）本次聚会审议的议案由公司第九届董事会第十二次聚会、第九届监事会第九次聚会审议通事后提交，次序合法，原料齐备。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职讲述》，并将正在本次年度股东大会上述职，精细实质睹公司指定音讯披露网站巨潮资讯网（）。

　　上述提案属于影响中小投资者益处的宏大事项，凭据合联章程，公司将对上述提案的中小投资者外决只身计票并披露只身计票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级办理职员以及只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案7、15.01、15.02、16为极度外决事项，需经出席股东大会的股东（蕴涵股东代庖人）所持外决权的三分之二以上通过。其他议案为平常外决事项，需经出席股东大会的股东（蕴涵股东代庖人）所持有外决权的1/2以上通过。上述涉及干系贸易的议案，干系股东须回避外决且不行委托其他股东代为外决。

　　上述议案一经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第十二次聚会中式九届监事会第九次聚会审议通过，整体实质详睹公司2024年4月26日正在巨潮资讯网（）披露的布告。

　　1、自然人股东须持自己身份证和证券账户卡举办备案，委托代庖人出席聚会的，须持自己身份证、授权委托书和证券账户卡举办备案；

　　2、法人股东由法定代外人出席聚会的，须持交易执照复印件、法定代外人身份阐明和证券账户卡举办备案；由法定代外人委托的代庖人出席聚会的，须持自己身份证、交易执照复印件、授权委托书和证券账户卡举办备案；

　　3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真管理备案的请与公司电话确认。（信函、邮箱或传线前抵达本公司为准，不承受电话备案）

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券贸易所贸易编制和互联网投票编制（网址为）参与投票，整体操作步骤详睹附件一。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。对付非累积投票提案，填报外决私睹：允诺、辩驳、弃权。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他总共提案外达肖似私睹。股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体提案的外决私睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。

　　1、本次股东大会通过深圳证券贸易所互联网投票编制投票的整体岁月为：2024年5月17日上午9:15至当日下昼15:00时候的轻易岁月。

　　2、股东通过互联网投票编制举办搜集投票，需依据《深圳证券贸易所投资者搜集供职身份认证生意指引）》的章程管理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票编制原则指引栏目查阅。

　　兹委托先生/密斯代外自己/本公司出席科华数据股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票办法代为行使外决权。自己/本单元对本次聚会外决事项未作整体指示的，受托人可代为行使外决权。

　　注：委托人对受托人的指示，以正在“允诺”、“辩驳”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对统一议案不得有两项或众项指示。如委托人对某一议案的外决私睹未作整体指示或对统一议案有两项或众项指示的，受托人有权按部分愿望裁夺对该事项举办投票外决。