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　　本公司董事会及统统董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述 或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完好性担当司法职守。

　　? 2024年 4月 19日，扬州金泉旅逛用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）召开第二届董事会第八次聚会和第二届监事会第八次聚会，因联系董事回避后，无联系董事亏空 3人，本议案直接提交公司 2023年年度股东大会审议，董事会对该议案不做外决，独立董事特意聚会、监事会审议通过（ 合于追认 2023年度常日联系交往逾额局限及估计 2024年度常日联系交往的议案》。

　　依照公司 独立董事职责轨制》的相合轨则，正在审议 合于追认 2023年度常日联系交往逾额局限及估计 2024年度常日联系交往的议案》事项前，独立董事正在审查文献时就合系题目向公司治理层举办了询查。该议案曾经公司董事会2024年第二次独立董事特意聚会审议通过，以为公司发作的常日联系交往作战正在联系各方填塞切磋的底子长进行，顺序合法有用，交往动作线年度常日联系交往的实践是正在平等、互利底子长进行，未损害公司和股东好处。公司 2024年常日联系交往预测以 2023年常日联系交往数据及 2024年经议。

　　2024年 4月 19日，公司召开第二届董事会第八次聚会、第二届监事会第八次聚会，正在逐项审议（ 合于追认 2023年度常日联系交往逾额局限及估计 2024年度常日联系交往的议案》时，因董事林明稳、李宏庆、赵仁萍为本议案联系董事，无联系董事亏空董事会人数过折半，本议案直接提交公司股东大会审议。董事会对该议案不做外决。监事会审议通过 合于追认 2023年度常日联系交往逾额局限及估计 2024年度常日联系交往的议案》。

　　江苏飞耐时户外用品有限公司为公司合营企业，公司实质管制人林明稳掌管其董事长、总司理；扬州市嘉和旅逛用品有限公司为公司实质管制人林明稳妃耦之兄弟姐妹李加荣持股 48%并掌管总司理的公司；邗江区林立绣花厂为公司实质管制人林明稳之兄弟姐妹林明娟持股 100%并掌管刻意人的公司；邗江区凡品塑料包装加工场为公司实质管制人林明稳之父亲之兄弟姐妹之后代妃耦涂小凡掌管刻意人的公司；李加峰为公司董事、总司理李宏庆之兄弟姐妹之后代；上海智淘供应链治理有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司前股东时翠红持股 99%并掌管实践董事的公司，基于庄重性规矩，参照联系相干披露；盐城牛牛户外用品有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司总司理万从荣之兄弟姐妹万丛俊持股 80%并掌管实践董事的公司，基于庄重性规矩，参照联系相干披露；扬州牛牛户外用品有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司前股东时翠红持股 69%并掌管实践董事的公司，基于庄重性规矩，参照联系相干披露；上海赞艺艾斯户外用品有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司持股 20%的公司，基于庄重性规矩，参照联系相干披露。

　　上述联系相干属于 上海证券交往所股票上市章程》6.3.3项轨则的联系相干景遇。

　　上述联系方均为依法存续、筹划平常的企业，与公司有持久团结相干，筹划处境平常乐鱼体育官方网站，具有必然的范围，具备较好的履约技能。

　　上述联系交往为公司常日联系交往，交往两边听从公允、公然、公允的规矩，交往参考市集平允价值举办切磋订价，联系交往的订价听从公允、公允、等价、等市集规矩，不损害公司及其他股东的好处。

　　公司与联系方之间的联系交往以餍足公司平常临盆筹划需求为目标，外现专业化配合、资源互补上风，竣工资源合理筑设，保证临盆筹划安定与坚固，加强赢余技能。正在常日交往流程中，统统独立决定，不受联系方管制，不存正在损害公司及股东好处的景遇，不影响公司的独立性，公司重要营业或收入、利润源泉等不会因该等联系交往对子系方发作依赖。