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　　本公司董事会及全面董事确保布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述 或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完美性依法承当国法仔肩。

　　平日合系贸易对上市公司的影响：本次合系贸易属公司平日合系贸易，是以寻常分娩经交易务为根本，以商场价值为订价凭据，不影响公司的独立性，不存正在损害公司及股东甜头的情状，不会对合系人造成较大的依赖。

　　福筑福昕软件拓荒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 22日召开第四届董事会第十次集会和第四届监事会第十次集会，审议通过了《合于估计公司 2024年度平日合系贸易的议案》，本次平日合系贸易估计金额合计为群众币 2,000万元，合系董事翟浦江、George Zhendong Gao回避外决，出席集会的非合系董事相似批准该议案。本议案依然审计委员会和独立董事特意集会审议通过。

　　公司独立董事已就该议案召开了独立董事特意集会，全面独立董事相似批准将该议案提交董事会审议，并造成以下定睹：公司本次估计 2024年度与合系方爆发的平日合系贸易系寻常商场活动，适宜公司策划兴盛必要，适宜公司及股东的甜头；该等合系贸易恪守了平等、志愿、等价、有偿的准绳，订价合理、公道，不会对公司及公司财政状态、策划结果爆发倒霉影响，不会损害公司及全面股东奇特是中小股东甜头，不会影响公司的独立性，公司主交易务不会所以类贸易而对合系方造成依赖。审议次序适宜《中华群众共和邦公法律》《上海证券贸易所科创板股票上市法例》以及《公司章程》等合连法则。咱们相似批准将估计公司2024年度平日合系贸易的事项提交董事会审议。

　　2023年度因为 商场需求来历， 或未爆发采购和 出卖，或爆发额 较小。 2024 年度，公司 部署进一步推广 商场拓展力度， 公司遵循商场预 测状况估计了采 购和出卖部署。

　　敏行讯息技能有限 公司(（曾用名：江 苏敏行讯息技能有 限公司，下同）

　　备注：1、2023年度合系贸易爆发金额及合连数据比例为财政部分开始核算数据，尚未经审计，实践爆发贸易金额以披露的按期讲演为准；下同。

　　2、公司 2024年度平日合系贸易估计状况也许与实践状况存正在分别，公司将遵循实践状况正在统一掌管下的区别合系方之间举办额度调剂（席卷区别合系贸易类型间的调剂），总额不超出估计金额。详细贸易金额及实质以签署的合同为准。

　　福昕鲲鹏（北京）讯息科技有限公司首要策划基于 OFD准绳的版式文档合连产物，与公司基于 PDF准绳的产物区别。公司估计同时存正在合系出卖和合系采购的情状首要是因为正在出卖引申历程中，公司以及福昕鲲鹏（北京）讯息科技有限公司的客户也许存正在区别准绳版式文档产物的需求，为餍足客户的需求而向合系人举办采购或者出卖。

　　注册所在：北京市北京经济技能拓荒区永昌北道 9号 1幢 4层 412-19号（集群注册）

　　策划范畴：技能拓荒、技能任职、技能研究、技能让与；策画机体例任职；策画机体例集成；数据统治；根本软件任职；利用软件任职；打算、创制、署理、公布广告；出卖电子产物、通信筑筑、策画机、软件及辅助筑筑、板滞筑筑；策画机整机筑筑；策画机外围筑筑筑筑；讯息安好筑筑筑筑；通讯体例筑筑筑筑；工业掌管策画机及体例筑筑；软件拓荒；通用筑筑缮治；专用筑筑缮治；翻译任职；互联网讯息任职。（商场主体依法自立采取策划项目，发展策划运动；互联网讯息任职以及依法须经答应的项目，经合连部分答应后依答应的实质发展策划运动；不得从事邦度和本市资产战略禁止和局部类项主意策划运动。） 2、湖南文盾讯息技能有限公司

　　企业居处：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖道 118号金卓资产园二期第 12栋 601号

　　策划范畴：利用软件、策画机硬件的拓荒；策画机搜集平台的拓荒及作战；软件技能任职；软件拓荒体例集成任职；讯息体例集成任职；讯息统治和存储扶助任职；讯息技能研究任职；互联网讯息技能研究；供给档案研究、整顿、回护、寄存、数字化；档案收拾技能任职；讯息安好筑筑筑筑；策画机零配件、软件、办公筑筑耗材的零售；策画机零售。（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可发展策划运动）

　　策划范畴：技能拓荒、技能让与、技能引申、技能任职、技能研究；打算、创制、署理、公布广告；经济商业研究；策画机体例任职；根本软件任职；利用软件任职；软件拓荒；软件研究；产物打算；出卖自行拓荒的产物；数据统治（数据统治中的银行卡核心、PUE值正在 1.4以上的云策画数据核心除外）；企业收拾研究；出卖电子产物、通信筑筑、策画机、软件及辅助筑筑。（商场主体依法自立采取策划项目，发展策划运动；依法须经答应的项目，经合连部分答应后依答应的实质发展策划运动；不得从事邦度和本市资产战略禁止和局部类项主意策划运动。）

　　策划范畴：讯息技能拓荒、策画机软件研发、训导软件研发、技能研究、技能让与、技能任职、技能引申；根本软件任职；利用软件任职；策画机体例集成任职；策画机软硬件及辅助筑筑、日用品、电子产物、板滞筑筑、通信筑筑的出卖及售后任职；数据统治任职；众媒体产物打算、拓荒、出卖；照相摄像任职。

　　（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可发展策划运动）许可项目：第二类增值电信交易（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可发展策划运动，详细策划项目以审批结果为准）

　　企业居处：南京市玄武区玄武大道 699-22号江苏软件园徐庄孵化研发核心邦际研发区 1号楼 3-4层

　　策划范畴：医疗行业的策画机软、硬件研制、拓荒、出卖、利用及合连技能研究和技能任职；通讯筑筑（不含卫星地面采纳措施）研制、拓荒、分娩、出卖及合连技能研究和技能任职；物联网技能、大数据统治技能、人工智能技能的拓荒、研究和任职；自营和署理百般商品和技能的进出口（邦度节制公司策划或禁止进出口的商品和技能除外）。（依法须经答应的项目，经合连部分答应后方可发展策划运动）普通项目：讯息体例集成任职（除依法须经答应的项目外，凭交易执照依法自立发展策划运动）

　　公司持有福昕鲲鹏（北京）讯息科技有限公司 34.9687% 的股权，且公司董事翟浦江先生同时担当其董事。

　　公司持有湖南文盾讯息技能有限公司 29.25%的股权，且 公司董事翟浦江先生同时担当其董事。

　　公司子公司与团结方合伙设立的投资基金福州海峡昕盛 创业投资联合企业（有限联合）持有北京鸿文时期科技 有限公司 28%的股权。

　　公司全资子公司福筑福昕投资有限公司持有敏行讯息技 术有限公司 20%的股权。

　　公司全资子公司福筑福昕投资有限公司持有南京海泰医 疗讯息体例有限公司 10.256%的股权。

　　上述合系人均依法存续且寻常策划，具备优秀履约本领。公司搪塞上述贸易与合连方签定合连合同或契约并厉峻服从商定推行，两边履约具有国法保险。

　　公司本次估计的平日合系贸易首要为委托合系人出卖商品、接收合系人委托代为出卖其商品、供给和接收劳务以及技能授权，贸易价值恪守公道准绳，并集合商场价值举办商量确定。

　　该平日合系贸易估计金额正在董事会决定权限范畴内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通事后，公司将遵循交易发展状况与合连合系人签定详细的贸易合同或契约。

　　公司与合系人的平日合系贸易是为了餍足公司交易兴盛及分娩策划的必要，正在公正的根本上按商场法例举办贸易。公司与上述合系人存正在永远、优秀的团结伙伴联系，正在公司分娩策划不变兴盛的状况下，正在必然期间内与上述合系人之间的合系贸易将接连存正在。公司与合系人之间的贸易均恪守商量相似、公正贸易、互惠互利的准绳，不存正在损害公司和全面股东加倍是中小股东甜头的活动。公司采取的团结合系人均具备优秀的贸易荣耀乐鱼体育官网，可低落公司的策划危机，有利于公司寻常交易的接连发展，况且所爆发的合系贸易正在同类贸易中占比力低，公司首要交易不会所以造成对合系人的依赖，不影响公司的独立性。