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　　本公司及董事会美满成员包管音讯披露的实质确凿、凿凿、完好，没有子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　福修博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第四届董事会第三十次聚会、第四届监事会第二十九次聚会，审议通过了《闭于对外投资设立参股公司暨联系贸易的议案》，现就联系事项告示如下：

　　公司拟与董事、副总司理叶章明先生、郑小慧先生及福州市长乐区数创股权投资联合企业（有限联合）（以下简称“长乐数创投资”）合伙出资设立福修博思数据技巧有限公司（暂命名，以下简称“数据技巧公司”，最终名称以工商注册为准）。数据技巧公司注册本钱为1,000万元，此中公司出资300万元，占注册本钱的比例为30.00%。

　　公司董事、副总司理叶章明先生为数据技巧公司股东之一，其拟向数据技巧公司出资300万元，占数据技巧公司注册本钱的30%。公司本次对外投资设立参股公司组成与联系方叶章明先生合伙投资，合用《深圳证券贸易所创业板股票上市礼貌》的联系规则践诺联系贸易的审批步骤。

　　2024年3月22日，公司召开第四届董事会第三十次聚会，审议通过了《闭于对外投资设立参股公司暨联系贸易的议案》，联系董事叶章明先生回避外决。公司独立董事就本次贸易召开独立董事特意聚会，美满独立董事订定此联系贸易事项，同日公司第四届监事会第二十九次聚会审议通过该议案。依照联系国法法则及《公司章程》的规则，本次联系贸易无需提交公司股东大会审议。

　　4、公司本次对外投资不组成《上市公司宏大资产重组拘束手腕》规则的宏大资产重组，亦不组成重组上市。

　　叶章明先生为公司董事、副总司理，其居处为福修省福州市，拟持罕有据技巧公司30%股权。公司本次对外投资设立参股公司组成与联系方叶章明先生合伙投资，合用《深圳证券贸易所创业板股票上市礼貌》的联系规则践诺联系贸易的审批步骤。截至本告示披露日，叶章明先生不属于失信被履行人。

　　郑小慧先生，居处为福修省福州市，曾任甲骨文（中邦）软件体例有限公司华南区政府行业发卖总监，阿里云福修政府行业总司理，长远从事政府行业区域商场营业拓展，营销拘束，具有充足行业体会。郑小慧先生拟直接持罕有据技巧公司11%股权，并持有长乐数创投资6.90%联合份额，承担长乐数创投资履行事宜联合人。郑小慧先生与公司不存正在联系相闭。截至本告示披露日，郑小慧先生不属于失信被履行人。

　　规划鸿沟 平常项目：以自有资金从事投资行动。（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自助发展规划行动）

　　长乐数创投资系拟新设企业，为数据技巧公司的员工持股平台，与公司不存正在联系相闭。

　　规划鸿沟 平常项目：大数据供职；互联网数据供职；音讯体例运转庇护供职；软件拓荒；技巧供职、技巧拓荒、技巧商酌、技巧互换、技巧让与、技巧推论；音讯技巧商酌供职；数据处分和存储援助供职；揣测机软硬件及辅助修造零售；数据处分；数据因素供职、数据资源、数据资产、数据本钱等拓荒供职；经济音讯商酌供职；揣测机体例供职；揣测机体例集成；根源软件供职；操纵软件供职；发卖揣测机、软件及辅助修造、电子产物、通信修造、社会群众安定修造、文具用品；聚会供职；承办展览涌现行动；商场考查；企业筹办；企业拘束商酌；安排、制制、代庖、颁发广告乐鱼体育。（商场主体依法自助挑选规划项目，发展规划行动；依法须经准许的项目，经联系部分准许后依准许的实质发展规划行动；不得从事邦度和本市家当计谋禁止和范围类项目标规划行动。）

　　福州市长乐区数创股权投资联合企业（有限联合） 钱币出资 290.00 29.00%

　　本次贸易，出资各方均以钱币出资，且遵从出资比例确定各梗直在新公司的股权比例，代价公道，不存正在损害公司及公司股东额外是中小股东好处的举止。

　　福州市长乐区数创股权投资联合企业（有限联合） 钱币出资 290.00 29.00%

　　标的公司工商注册创建之日起1个月内，美满股东应将认缴出资款的20%实缴到位；标的公司工商注册创建之日起6个月内，美满股东应将认缴出资款的30%实缴到位。后续实缴出资策画依照标的公司的规划需求确定。

　　（4）财政总监可能由甲方委派。标的公司创建后，资金将由开立的公司账户联合出入。

　　本合同任何一方违反本合同的相闭条目及其包管与应许，均组成该方的违约举止，须担负相应的民事仔肩。任何一方违反本合同的相闭规则，不肯或不行举动公司发动人，而以致公司无法设立的，均组成该方的违约举止，除应由该方担负公司设立的用度外，还应抵偿由此给其他履约的发动人所酿成的失掉。

　　本合同自各本领定代外人（履行事宜联合人）或授权代外具名、盖印之日起生效。本合同的有用期从本合同生效之日直至本合同依法、依本合同规则或由各方合同终止。

　　本次贸易不涉及职员安排、土地租赁等情景，本次贸易竣事后，数据技巧公司将成为公司参股公司。公司与数据技巧公司各自独立规划，正在资产、职员、财政、机构和营业方面厉肃离开，不存正在互相依赖的情景，对公司的独立性不会酿成负面影响，不会变成同行比赛。

　　为收拢数字经济繁荣时机，进一步推动公司家当繁荣，公司拟通过参股设立数据技巧公司，长远研究数据技巧的最新繁荣，拟天命据因素X与数据资产拘束、数据贸易商场供职为要紧营业偏向，主动出席数字家当化、家当数字化作战与科技劳绩转化，以及后期的运营供职，为地方政府与企业擢升数字化料理秤谌供给技巧撑持。本次投资旨正在为公司的长远繁荣注入新生气，通过整合公司与数据技巧公司的资源，竣工上风互补，合伙擢升正在数字经济规模的比赛力，竣工资源共享和双赢。

　　参股设立数据技巧公司将巩固公司正在数据规模的商场位子和比赛能力，使公司正在数字经济期间中霸占更有利的位子。通过直接出席和组织数据技巧的最新繁荣，可以更好地控制商场趋向，疾速反响客户需求，并推出更具立异性和比赛力的产物和供职，给公司带来新的营业伸长点，拓宽盈余渠道，为公司创造更众代价。公司本次投资金额较小，不会对公司财政状态爆发宏大倒霉影响。

　　本次投资是公司正在数据规模的主动研究，数据技巧公司固然具备充足的繁荣潜力，但数据规模存正在技巧迭代疾速、计谋法则变动、前期进入较大等客观情景，数据技巧公司异日繁荣能否抵达预期繁荣对象及竣工预期收益存正在必定不确定性。

　　为低重投资危害，公司通过参股数据技巧公司以低重投资金额及持股比例，正在投资危害可控的条件下，逮捕数据技巧公司滋长进程中的增值机遇，竣工危害与收益的平均。

　　年头至披露日，除叶章明先生正在公司领取薪酬外，公司未与本次贸易联系联系方爆发联系贸易。

　　该联系贸易事项正在提交董事会审议前依然独立董事特意聚会审议通过并博得美满独立董事的订定。美满独立董事同等以为：本次贸易有利于巩固公司正在数字经济规模的商场位子和比赛力，适宜上市公司的战术谋划，不存正在损害公司及美满股东的好处的情况。所涉及的联系贸易听从自发、平允宁公然的准绳，以是，咱们订定将本次联系贸易事项提交公司第四届董事会第三十次聚会审议，联系董事需回避外决。