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　　本公司及董事会满堂成员保障新闻披露的实质确实、切实、完善，没有子虚 纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广州山川比德策画股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中华邦民共和邦公执法》（以下简称《公执法》）、《深圳证券业务所创业板股票上市轨则》《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司标准运作》等闭联执法原则、标准性文献及《广州山川比德策画股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等闭联轨则，纠合公司策划生长须要，公司经留意评估，估计2024年度与广东新山川文明生长有限公司（以下简称“新山川文明”）产生的平素闭系业务总金额不越过650.00万元（含本数）邦民币。2023年度公司与新山川文明本质产生的平素闭系业务总金额为611.47万元（未经审计）。

　　公司于2024年3月22日召开第三届董事会独立董事第一次特意聚会，审议通过了《闭于2024年度平素闭系业务估计的议案》，满堂独立董事类似协议该议案并协议将该议案提交公司董事会审议。公司于2024年3月22日召开第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第九次聚会，审议通过了《闭于2024年度平素闭系业务估计的议案》。公司董事蔡彬姑娘属于闭系董事，正在本次董事会上就该议案回避外决。保荐机构出具了协议的核查私睹。本次事项无需提交股东大会审议乐鱼体育官方网站，也不组成《上市公司庞大资产重组办理设施》轨则的庞大资产重组。

　　巨潮资讯网 （《闭于 2023年过活 常闭系业务 估计的告示》 （告示编号： 2023-036）

　　公司董事会对平素闭系交 易本质产生情形与估计存 正在较大分歧的阐发（如适 用）

　　公司估计的平素闭系业务额度是两边或者产生 营业的上限金额，公司正在平素运营历程中，本质闭 联业务产生额是按照市集需求与变更情形、营业规 划等应时安排，于是估计数据存正在不确定性，导致 本质产生额与估计金额存正在分歧。

　　公司独立董事对平素闭系 业务本质产生情形与估计 存正在较大分歧的阐发（如 实用）

　　公司正在举办年度平素闭系业务估计时，紧要是根 据市集情形遵守或者产生闭系业务举办充塞的评估 与测算，但本质产生额是遵守两边本质缔结合同金 额和奉行进度确定，具有较大的不确定性，导致实 际产生额与估计金额存正在肯定分歧。公司2023年度 产生的平素闭系业务适当公司本质坐蓐策划情形，

　　业务遵守市集订价法则，订价公正、合理，不存正在 损害股东更加是中小股东优点的景况，没有对公司 的络续策划才能和独立性发作倒霉影响。

　　注：上述 2023年度闭系业务产生金额及闭联数据比例为财政部分开端核算数据，尚未经审计，本质产生的闭系业务金额经审计后将正在2023年年度通知中披露。

　　5．住宅/紧要办公处所：广州市海珠区桥头大街248号之九403房（仅限办公）

　　6．策划领域：摄像及视频制制办事;筹议筹备办事;照相扩印办事;珠宝首饰筑筑;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;五金产物筑筑;五金产物批发;五金产物零售;五金产物研发;拍照用具及千里镜批发;拍照用具及千里镜零售;拍照机及用具贩卖;体育用品及用具批发;体育用品及用具零售;体育用品开发出租;文具用品批发;文具用品零售;鞋帽批发;鞋帽零售;打扮衣饰批发;打扮衣饰零售;打扮衣饰出租;市集营销筹备;企业办理;企业办理筹议;培植筹议办事（不含涉许可审批的培植培训营谋）;新闻手艺筹议办事;聚会及展览办事;其他文明艺术经纪代劳;文明场馆办理办事;文明用品开发出租;数字文明创意手艺设备贩卖;数字文明创意实质利用办事;数字文明创意软件开辟;软件开辟;工艺美术品及礼节用品筑筑（象牙及其成品除外）;工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除外）;工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除外）;工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）;版权代劳;玩具筑筑;玩具、动漫及逛艺用品贩卖;玩具贩卖;皮革贩卖;皮革成品贩卖;日用百货贩卖;日用品批发;日用品贩卖;日用品出租;办公用品贩卖;礼物花草贩卖;互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）;广密告布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）;广告制制;品牌办理;专业策画办事;部分商务办事;项目筹备与公闭办事;旅逛开辟项目筹备筹议;数字实质制制办事（不含出书发行）;构制文明艺术互换营谋。

　　7．2023年度紧要财政数据：截至2023年12月31日，总资产为297.08万元，净资产为126.23万元，2023年度业务收入为627.50万元，净利润为258.37万元。（未经审计）

　　孙虎先生与公司董事长蔡彬姑娘为伉俪干系，是本公司本质支配人并存正在类似活动干系。新山川文明与公司为统一本质支配人孙虎先生支配的企业，按照闭联执法、原则和《公司章程》的轨则，属于闭系法人。

　　新山川文明为依法存续且络续策划的法人实体，为非失信被奉行人，策划情形平常，财政、资信状态优越，营业互助干系宁静，具备优越的履约才能。

　　公司与新山川文明的平素闭系业务估计紧要为项目拍摄、视频承接，文创策画及坐蓐，营谋承办等。

　　公司以市集为导向，恪守公然、平允、平正的法则，参照公司同类合同的市集价值、由业务两边研究确定闭系业务价值，订价公正合理。

　　公司将按照平素坐蓐策划的本质情形，遵守志愿、等价、有偿、公和善诚信的法则，与闭系方缔结相应合同并举办业务。

　　优越的品牌能为企业提拔出名度和产物溢价才能，公司创制至今平昔器重品牌的打制和口碑。自公司创制此后，闭于项目拍摄、视频承接，文创策画及坐蓐、营谋承办等品牌运营事项，紧要由公司内部设立特意的品牌部分担当，一面作事委托外部供应商协助完工。经公司归纳评估，基于降本增效酌量，将上述品牌运营事项的作事通过外包揽事办法来完工，并对原内部品牌部分团队举办优化。本次与上述闭系方产生的平素策划性闭系业务，是公司营业生长及坐蓐策划的平常所需，有利于公司一心竭力于主业务务的坐蓐，能阐扬公司与闭系方的协同效应，增进公司生长，是合理的、需要的。

　　公司与上述闭系方产生的闭系业务，恪守志愿、等价、有偿、公和善诚信的法则，订价法则与独立第三方业务类似，即恪守市集化法则，以不高于非闭系方同类业务的价值展开业务，并正在适当公司《闭系业务办理轨制》《采购办理轨制》等规章轨制条件的条件下展开闭联营业，订价公正合理。

　　本次闭系业务为保障公司平常坐蓐策划营谋所需，能阐扬公司与闭系人的协同效应，有利于公司一心竭力于主业务务的坐蓐和重心角逐才能的进步，增进公司生长，是合理的、需要的，且闭系业务的价值是公正的，不存正在损害公司的优点，闭联闭系业务有利于公司营业平常策划的展开，不会对公司的独立性发作影响，亦不会导致公司与闭系方发作同行角逐。

　　公司于2024年3月22日召开了第三届董事会独立董事第一次特意聚会，审议通过了《闭于2024年度平素闭系业务估计的议案》。独立董事以为公司本次2024年度平素闭系业务估计事项系公司平素策划所需，有利于阐扬公司与闭系人的协同效应，业务订价战略和订价凭借遵从客观平允、平等志愿、互惠互利的市集法则，公司与闭系人的平素闭系业务对上市公司独立性没有影响，公司营业不会于是类业务而对闭系人造成依赖或者被其支配，不存正在损害公司和股东更加是中小股东优点的景况，适当《公执法》、中邦证券监视办理委员会、深圳证券业务所和《公司章程》的相闭轨则。独立董事类似协议将上述议案提交公司董事会审议，闭系董事该当回避外决。

　　经核查，保荐机构以为：上述公司 2024年度平素闭系业务估计事项适当公司营业生长及坐蓐策划的平常须要，仍旧公司独立董事特意聚会审议通过，并经公司董事会审议通过且闭系董事回避外决，监事会揭晓了协议私睹，践诺了需要的审批次第，适当《公执法》《深圳证券业务所创业板股票上市轨则》《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司标准运作》等执法原则和《公司章程》的轨则，闭系业务恪守客观平允、平等志愿、互惠互利的法则，不会影响公司的独立性，不存正在损害公司及公司股东更加是中小股东优点的景况。

　　1．广州山川比德策画股份有限公司第三届董事会独立董事第一次特意聚会决议；

　　2．广州山川比德策画股份有限公司第三届董事会第九次聚会决议； 3．广州山川比德策画股份有限公司第三届监事会第九次聚会决议； 4．民生证券股份有限公司闭于广州山川比德策画股份有限公司2024年度平素闭系业务估计的核查私睹。