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　　本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确切、切实、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第一届董事会第三十二次聚会，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司合于的议案》等相干议案。《新疆立新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）已正在中邦证监会指定的讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露，请投资者留神查阅。

　　本次预案披露事项并不代外审批罗网对待本次向特定对象发行股票相干事项的本色性判决、确认或准许。该预案所述本次向特定对象发行股票相干事项的生效和告竣尚需深圳证券往还所审核通过并经中邦证券监视执掌委员会许诺注册，敬请宏壮投资者留神投资危险。

　　本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为完全懂得本公司的谋划结果、财政情景及另日发达筹划，投资者该当到证监会指定媒体提神阅读年度讲述全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以933,333,334股为基数，向全面股东每10股派出现金盈利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司的主业务务为风力发电、光伏发电项宗旨投资、开荒、维持和运营，公司的紧要产物是电力。截至2023年12月31日，公司控股子公司30家，已投产控股装机容量为1,540.0MW，个中，风电720.50MW；光伏819.50MW。

　　公司永远继承“善用有限资源，创建无尽价格”的谋划理念，永远以革新能源构造、告终绿色可不断发达为己任，做生态文雅思念的主动践行者和鞭策者，以风电、光伏发电等洁净能源项宗旨投资开荒、维持运营为中心定位，主动发达可再生能源。讲述期内，公司的主业务务、紧要产物、谋划形式未爆发改变。

　　本公司自2023年1月1日起施行财务部2022年揭晓的《企业管帐准绳注释第16号》“合于单项往还出现的资产和欠债相干的递延所得税不对用初始确认宽待的管帐统治”、“合于发行方分类为权力用具的金融用具相干股利的所得税影响的管帐统治”及“合于企业将以现金结算的股份支拨编削为以权力结算的股份支拨的管帐统治”。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度讲述、半年度讲述相干财政目标存正在巨大分别

　　2023年是完全贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实行“十四五”筹划继往开来的合头之年。我邦可再生能源不断维持高速率发达、高比例操纵、高质地消纳的优秀态势，为保证电力供应、鼓吹能源转型、增加有用投资阐述了要紧效率。新疆举动邦度筹划维持的大型洁净能源基地，不断加疾以新能源为主体的新型电力体例维持，可再生能源比例迅速擢升，2023年新增并网范围位居宇宙第一。公司举动新疆邦资体例新能源资产发达的要点企业，同质化资产整合的要紧平台，永远紧跟邦度和自治区可再生能源资产发达战略，牢牢支配生态文雅维持和能源转型机会，遵从“扩范围、拓资产、强态度、提才力”的管事思绪，2023年资产范围、发电量、业务收入等紧要目标均告终稳步伸长。讲述期内，公司众措并举获取优质可再生能源发电项目，主动发达新型储能交易，极力擢升并网发电项目运营出力，探究售电、充电桩等新兴交易，鞭策公司各项交易可不断、高质地的发达。讲述期，公司环绕谋划方针，紧要发展了以下管事：

　　环绕新疆加疾推动“八大资产集群”维持，培植巨大上风特质资产的计谋摆设，聚焦新能源主业发达，主动组织高比例新能源外送、源网荷储一体化、煤电与新能源联营、“沙戈荒”切切千瓦级大基地新能源项目开荒维持，力图资源获取告终新冲破。2023年公司新增并网装机容量28.90万千瓦，吉木萨尔15万千瓦光储、若羌5万千瓦风电等发电项目按安放接踵并网发电，奇台30万千瓦风景储、三塘湖80万千瓦风储等项目维持稳步推动。公司与华电新能源集团股份有限公司组筑合伙公司合伙维持“疆电外送”第三通道新疆方面配套810万千瓦电源项目（煤电200万千瓦，新能源610万千瓦）已开工维持。正在新型电力体例维持方面，公司收拢自治区首批独立新型储能维持发达机会，得到若羌16万千瓦/64万千瓦时共享储能开荒权，鞭策储能与可再生能源互补发达。

　　截止到2023年底，公司累计并网装机容量154万千瓦，告终上彀电量23.55亿千瓦时，较上年同比增进22.02%，业务收入9.90亿元，同比伸长12.25%。公司主动拓宽融资渠道，压降融资本钱，优化运维检修形式，筑筑区域检修中央，将9个电场纳入集合运维执掌，通过集约化的办法擢升了运维出力，告终质地效益双擢升。公司大举发展科技改进，陆续优化电力保供才力，擢升电量预测水准。公司手下全资子公司新疆锐风电力科技有限公司得到自治区级“企业技能中央”授牌和“科技型中小企业”认定，公司无人机数字智能电力巡检作品得到邦务院邦资委首届“邦企数字场景改进专业赛”二等奖，助力公司电力兴办安定牢靠高效运转，终年赢得7项适用新型专利和1项软件著作权。

　　2023年，公司筑筑健康电力往还执掌编制，楷模电力往还职员职责和电力往还流程；极力开辟疆外里电力商场，促成首笔省内绿电往还，往还电价（含绿证）到达0.272元/千瓦时；挖潜通道项目商场化往还渠道，天中直流外送项目商场化往还电量到达1.94亿千瓦时，告终商场化往还收入1.12亿元，通过往还有用消浸了弃风弃光限电；疆内消纳项目通过竞价办法发展年度往还，往还价钱到达0.255元/千瓦时，初度跨越疆内燃煤机组标杆电价；贯串配套储能电站运转办法做好往还相干管事，操纵峰谷价差得到合理收益。

　　公司正在戮力发达可再生能源发电交易的同时，也容身新疆本土上风，环绕资产链上下逛，主动探究延长与主业相干的售电、充电桩、机灵运维检修等众元化交易。讲述期，公司代劳售电用户89家，代劳售电量2.12亿千瓦时。公司主动反响自治区及乌鲁木齐合于加疾新能源汽车推论及操纵的战略精神，以“泊车场+充电桩+任职驿站”的形式打制“立新能源惠民方便归纳型充电站”，公司投筑了4处充电站，目前已正式投运充电站2处，充电桩14台。

　　公司郑重贯彻落熟练合于安定临盆的要紧指示指点精神和自治区合于安定临盆管事的摆设央求，坚固竖立安定发达理念，修建“横向到边、纵向结果”的仔肩编制。厉守安定“第一红线”，把性质安定央求贯穿到各个合键，安定态势总体安定可控，机组运转安定安闲，电力供应绿色高质，各项目临盆未爆发质地、安定事情，楷模发包工程和外围单元安定执掌，年内未爆发伤亡及巨大产业耗费等事情。

　　本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确切、切实、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次聚会于2024年3月15日以现场与视频聚会相贯串的办法召开，聚会通告以电线日向全面董事发出。本次聚会应出席董事9人，本质出席董事9人。聚会由公司董事长王博先生主办，聚会的调集措施、审议措施和外决办法适当《公执法》和《公司章程》的相合规则。

　　公司董事会依据《公执法》《证券法》和《公司章程》等法令准则以及公司《董事聚会事礼貌》等轨制的规则，敦厚执行公司章程给与的各项职责，对2023年度董事会执行职责的情形以及相干管事实质举办了总结，编制了公司《2023年度董事会管事讲述》。

　　公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职讲述》，并将正在公司2023年度股东大会上述职。

　　《新疆立新能源股份有限公司2023年度董事会管事讲述》同日披露于巨潮资讯网（）。

　　董事会听取了公司《2023年度总司理管事讲述》，以为2023年度公司以总司理为代外的谋划层有用地施行了董事会的各项决议，该讲述客观、线年度紧要管事。

　　经与会董事审议通过公司《2023年度财政决算讲述》，公司2023年度财政讲述仍然大华管帐师事件所（格外平淡协同）审计。

　　经审议，董事会许诺2023年度利润分拨预案，公司利润分拨预案分身了公司现有及另日谋划、投资资金需求等本质情形，适当《公执法》和《公司章程》的规则，未损害公司股东加倍是中小股东的好处，有利于公司的寻常谋划和康健发达。

　　公司《合于2023年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2024-006）同日披露于巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司合于2024年度普通相合往还估计的议案》

　　经审议，董事会许诺公司及子公司正在2024年度与新疆新能源（集团）有限仔肩公司及其控股子公司（含另日新设或新增子公司）、新疆能源（集团）有限仔肩公司及其控股子公司（含另日新设或新增子公司）、新疆金风科技股份有限公司及其控股子公司（含另日新设或新增子公司）等相合方举办交易团结的采购及承受劳务等相合往还，估计爆发金额不跨越32,580万元。

　　本议案仍然审计委员会及独立董事特意聚会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司对本事项出具了无反对的核查定睹。

　　公司《合于2024年度普通相合往还估计的布告》（布告编号：2024-007）同日披露于巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经审议，董事会以为公司召募资金的行使与执掌适当《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的羁系央求》和《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》的相干规则，实时、确切、切实、完全地披露了召募资金的存放与行使情形。讲述期内召募资金的本质行使合法、合规，不存正在违规行使召募资金的作为；不存正在损害股东好处的情形。

　　公司《2023年度召募资金存放与行使情形的专项讲述》（布告编号：2024-008）同日披露于巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　本议案仍然审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司对本事项出具了无反对的核查定睹，大华管帐师事件所（格外平淡协同）出具了鉴证讲述。

　　（七）审议通过《合于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度对外融资额度的议案》

　　经审议，董事会许诺公司及手下子公司2024年度拟向银行等金融机构申请新增合同总额不跨越群众币200亿元的归纳授信额度。董事会提请股东大会授权公司谋划执掌层正在上述授信额度内代外公司处分相干交易，并缔结相合法令文献，有用期为2023年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过2025年度估计融资额度之日止，额度正在有用期内可轮回行使。

　　公司《合于2024年度对外融资额度的布告》（布告编号：2024-009）全部详睹巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　（八）审议通过《合于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度担保额度估计的议案》

　　经审议，董事会许诺为满意临盆谋划必要，拟定2024年度新增担保总额度不跨越群众币10亿元。担保限度为公司对控股子公司（含现有、新设立或通过收购等办法赢得的团结报外限度内的子公司）供应的担保。有用期为自本议案经股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过2025年度担保额度之日止。董事会提请股东大会授权公司谋划执掌层正在前述审定的担保额度内，遵循全部的融资情形决断担保办法、担保金额并缔结相干合同/公约等文献。

　　公司《合于2024年度担保额度估计的布告》（布告编号：2024-010）同日披露于巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经审议，董事会许诺续聘大华管帐师事件所（格外平淡协同）担负公司2024年度财政讲述及内部掌握审计机构，聘期一年。

　　公司《合于续聘管帐师事件所的布告》（布告编号：2024-011）全部详睹巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经审议，董事会以为《2023年度内部掌握自我评判讲述》的编制适当中邦证监会、深圳证券往还所相干规则，对照完全、确切、客观地响应了公司内部掌握编制的维持、运转及监视情形。

　　本议案仍然审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司出具了核查定睹，大华管帐师事件所（格外平淡协同）出具了内部掌握审计讲述。

　　经审议，董事会以为：公司《2023年年度讲述》及摘要适当法令、行政准则及中邦证监会的规则，讲述实质确切、切实、完全地响应了公司2023年度的谋划执掌情形，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　公司《2023年年度讲述》同日披露于巨潮资讯网（）；《2023年年度讲述摘要》（布告编号：2024-012）同日披露于巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经审议，董事会以为：为贯彻可不断发达理念，更好地承当社会仔肩，确切、客观地响应公司执行社会仔肩方面的要紧讯息，公司参影相合礼貌及轨范编制了《2023年度情况、社会及公司管束（ESG）讲述》。该讲述所载材料确切、切实、完全地响应了公司践行社会仔肩的情形，不存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　公司《2023年度情况、社会及公司管束（ESG）讲述》同日披露于巨潮资讯网（）。

　　经审议，董事会对正在任独立董事姚文英、温晓军、岳勇的2023年度独立脾性况举办了审议和评估，以为独立董事尽职尽责，不存正在影响其独立客观判决的情形。

　　公司《董事会合于独立董事独立性自查情形的专项定睹》同日披露于巨潮资讯网（）。

　　经审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司合于的议案》，全部实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司合于的议案》，全部实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）《2023年度向特定对象发行A股股票计划论证阐发讲述（修订稿）》。

　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司合于的议案》。全部实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）《2023年度向特定对象发行A股股票召募资金行使可行性阐发讲述（修订稿）》。

　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司合于的议案》，公司约请大华管帐师事件所（格外平淡协同）出具了《新疆立新能源股份有限公司前次召募资金行使情形鉴证讲述》（大华核字[2024]000509号），全部实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）的《前次召募资金行使情形的专项讲述》（布告编号：2024-013）。

　　（十八）审议通过《新疆立新能源股份有限公司合于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报阐发、补充程序及相干主体允诺（修订稿）的议案》

　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司合于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报阐发、补充程序及相干主体允诺（修订稿）的议案》，全部实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）《合于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报阐发、补充程序及相干主体允诺（修订稿）》。

　　经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司合于制订的议案》，全部实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）《新疆立新能源股份有限公司另日三年股东分红回报筹划（2023年-2025年）修订稿》。

　　（二十）审议通过《合于提请召开新疆立新能源股份有限公司2023年度股东大会的议案》

　　公司《合于召开2023年度股东大会的通告》（布告编号：2024-016）同日披露于巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会2024年第1次独立董事特意聚会决议》；

　　3.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会审计委员会2024年第1次聚会决议》。

　　本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确切、切实、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　2024年3月15日召开的公司第一届董事会第三十二次聚会以9票许诺，0票回嘴，0票弃权的外决结果通过了《合于提请召开新疆立新能源股份有限公司2023年度股东大会的议案》。

　　3.聚会召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议适当相合法令、行政准则、部分规章、楷模性文献、深圳证券往还所交易礼貌和《公司章程》的相干规则。

　　（2）汇集投票年华：2024年4月8日。个中：通过深圳证券往还所往还体例举办汇集投票的全部年华为2024年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下昼13:00—15:00；通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的全部年华为2024年4月8日上午9:15至下昼15:00时期的苟且年华。

　　5.聚会的召开办法：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相贯串的办法召开。

　　于股权注册日下昼收市时正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的公司全面平淡股股东均有权出席股东大会，并可能以书面阵势委托代劳人出席聚会和出席外决，该股东代劳人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件2）。

　　8.聚会住址：新疆尔自治区乌鲁木齐市经济技能开荒区喀什西道752号西部绿谷5楼聚会室。

　　2.上述提交股东大会审议议案仍然公司第一届董事会第三十二次聚会和第一届监事会第十六次聚会审议通过，个中议案5.00仍然第一届董事会2024年第1次独立董事特意聚会审议通过。相干布告登载于2024年3月16日的《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（）和巨潮资讯网（）。

　　3.议案7.00、议案10.00为极度决议事项，需经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过。

　　4.上述议案属于影响中小投资者好处的相合往还事项，必要对中小投资者的外决孤独计票并披露。

　　5.公司独立董事温晓军、姚文英乐鱼体育官方网站、岳勇将正在本次年度股东大会举办2023年度的管事述职。

　　（1）自然人股东亲身出席聚会的须持自己身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代劳人出席聚会的，应持自己身份证、授权委托书（睹附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证处分注册手续。

　　（2）法人股东出席聚会须持有业务执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法定代外人外明书和身份证；委托代劳人出席的，须持业务执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（睹附件2）、法定代外人身份证复印件和代劳人身份证处分注册手续。

　　3.注册住址：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地方：新疆尔自治区乌鲁木齐市经济技能开荒区喀什西道752号西部绿谷5楼）。

　　4.异地股东可凭以上相合证件采守信函或传线点前投递或传真至公司），不承受电线.聚会接洽人：董爽

　　本次股东大会向股东供应汇集阵势的投票平台，股东可能通过深圳证券往还所往还体例或互联网体例（）出席汇集投票，汇集投票的全部操作流程睹附件1。

　　1.平淡股的投票代码与投票简称：投票代码为“361258”，投票简称为“立新投票”。

　　对待累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票，股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。要是不许诺某候选人，可能对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案外达沟通定睹。

　　4.股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决断睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决断睹为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决断睹为准。

　　1.互联网投票体例起先投票的年华为2024年4月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，完毕年华为2024年4月8日（现场股东大会完毕当日）下昼15：00。

　　2.股东通过互联网投票体例举办汇集投票，需遵从《深圳证券往还所投资者汇集任职身份认证交易指引（2016年修订）》的规则处分身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例礼貌指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的任职暗码或数字证书，可登录正在规则年华内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　自己（委托人）现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”）股份股，兹委托先生/姑娘代劳自己出席新疆立新能源股份有限公司2023年度股东大会，并对提交该次聚会审议的一切议案行使外决权，并代为缔结该次股东大会必要缔结的相干文献。

　　本授权委托书的有用限期为自本授权委托书缔结之日起至该次股东大会完毕时止。

　　本公司及监事会全面成员保障讯息披露的实质确切、切实、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次聚会于2024年3月15日以现场聚会的办法召开，聚会通告以电线日向全面监事发出。本次聚会应到监事3人，实到监事3人。聚会由公司监事会主席唐可馨姑娘主办，聚会的调集措施、审议措施和外决办法适当《公执法》和《公司章程》的相合规则。

　　公司监事会依据《公执法》《证券法》和《公司章程》等法令准则以及公司《监事聚会事礼貌》等轨制的规则，敦厚执行公司章程给与的各项职责，对2023年度监事会执行职责的情形以及相干管事实质举办了总结，编制了《2023年度监事会管事讲述》。

　　经审议，监事会以为公司利润分拨预案适当中邦证券监视执掌委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等相合规则及《公司章程》的相干规则，适当公司及全面股东的好处。

　　公司《合于2023年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2024-006）全部详睹巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　（四）审议《新疆立新能源股份有限公司合于2024年度普通相合往还估计的议案》

　　本议案实质涉及相合往还，相合监事唐可馨、张斌对议案回避外决，因外决人数未跨越对折，未变成相干决议。

　　公司《合于2024年度普通相合往还估计的布告》（布告编号：2024-007）同日披露于巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经审议，监事会以为公司召募资金的行使与执掌适当《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的羁系央求》和《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》的相干规则，实时、确切、切实、完全地披露了召募资金的存放与行使情形。讲述期内召募资金的本质行使合法、合规，不存正在违规行使召募资金的作为，不存正在损害股东好处的情形。

　　公司《2023年度召募资金存放与行使情形的专项讲述》（布告编号：2024-008）全部详睹披露于巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　（六）审议通过《合于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度对外融资额度的议案》

　　经审议，监事会许诺公司及手下子公司2024年度拟向银行等金融机构申请新增不跨越群众币200亿元的融资授信额度。

　　公司《合于2024年度对外融资额度的布告》（布告编号：2024-009）全部详睹巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　（七）审议通过《合于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度担保额度估计的议案》

　　经审议，监事会许诺公司2024年度新增担保总额度不跨越群众币10亿元。担保限度为公司对控股子公司（含现有、新设立或通过收购等办法赢得的团结报外限度内的子公司）供应的担保。

　　公司《合于2024年度担保额度估计的布告》（布告编号：2024-010）全部详睹巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经审议，监事会许诺续聘大华管帐师事件所（格外平淡协同）担负公司2024年度财政讲述及内部掌握审计机构，聘期一年。

　　公司《合于续聘管帐师事件所的布告》（布告编号：2024-011）全部详睹巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经审议，监事会以为《2023年度内部掌握自我评判讲述》的编制适当中邦证监会、深圳证券往还所相干规则，对照完全、确切、客观地响应了公司内部掌握编制的维持、运转及监视情形。

　　经审议，监事会以为董事会编制和审核的《2023年年度讲述》及其摘要适当法令、行政准则及中邦证监会的规则，讲述实质确切、切实、完全地响应了公司2023年度的谋划执掌情形，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　公司《2023年年度讲述》全部详睹巨潮资讯网（）；《2023年年度讲述摘要》（布告编号：2024-012）全部详睹巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经与会监事审议，公司监事会以为：公司编制的《新疆立新能源股份有限公司另日三年股东分红回报筹划（2023年-2025年）修订稿》适当法令、准则及楷模性文献以及公司章程的相干规则，适当公司本质情形，有利于进一步楷模公司分红作为，鞭策公司筑筑科学、不断、安闲、透后的分红决定机制，完竣现金分红的讯息披露及监视机制，保障股东的合理投资回报，不存正在损害公司或全面股东好处的情况。

　　全部实质详睹同日披露于巨潮资讯网（）《新疆立新能源股份有限公司另日三年股东分红回报筹划（2023年-2025年）修订稿》。

　　本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确切、切实、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　遵循中邦证券监视执掌委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的羁系央求》、深圳证券往还所宣布的《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》及相干布告花样规则编制《新疆立新能源股份有限公司董事会合于召募资金年度存放与行使情形的专项讲述》，将新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度召募资金存放与行使情形讲述如下：

　　经中邦证券监视执掌委员会证监许可[2022]1307号文照准，并经深圳证券往还所许诺，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司于2022年7月19日向社会民众公然荒行平淡股（A股）股票233,333,334股，每股面值1元，每股发行价群众币3.38元。截至2022年7月19日止，本公司共召募资金788,666,668.92元，扣除发行用度（不含税）62,393,805.35元，召募资金净额726,272,863.57元。

　　截止2022年7月19日，本公司上述发行召募的资金已全数到位，业经大华管帐师事件所（格外平淡协同）以“大华验字[2022]000470号”验资讲述验证确认。

　　截止2023年12月31日，公司对召募资金项目累计进入617,553,602.91元，个中：公司于召募资金到位之前操纵自有资金先期进入召募资金项目群众币330,097,404.01元，添加滚动资金项目行使270,636,463.57元，支拨募投项目16,819,735.33元；于2022年7月19日起至2023年12月31日止管帐时期行使召募资金群众币617,553,602.91元；本年度行使召募资金16,509,537.31元。截止2023年12月31日，召募资金余额为群众币114,809,704.63元（含息金收入及手续费）。全部情形如下：

　　为了楷模召募资金的执掌和行使，珍惜投资者权力，本公司依据《中华群众共和邦公执法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的羁系央求（2022年修订）》《深圳证券往还所股票上市礼貌》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等法令准则，贯串公司本质情形，制订了《新疆立新能源股份有限公司召募资金执掌轨制》（以下简称“《执掌轨制》”），该《执掌轨制》经本公司第一届董事会第十六次聚会审议通过，并经本公司2022年第二次且则股东大会外决通过。

　　遵循《执掌轨制》的央求，并贯串公司谋划必要，本公司分手正在中邦维持银行股份有限公司乌鲁木齐中山道支行、新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南道支行、中邦工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京道支行、上海浦东发达银行股份有限公司乌鲁木齐分行业务部开设召募资金专项账户，并于2022年7月5日与申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司、中邦维持银行股份有限公司乌鲁木齐中山道支行缔结了《召募资金专户存储三方羁系公约》；2022年7月5日与申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司、新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南道支行缔结了《召募资金专户存储三方羁系公约》；于2022年7月6日与申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司、中邦工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京道支行缔结了《召募资金专户存储三方羁系公约》；于2022年7月6日与申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司、上海浦东发达银行股份有限公司乌鲁木齐分行业务部缔结了《召募资金专户存储三方羁系公约》，对召募资金的行使实行庄厉的审批手续，以保障专款专用；授权保荐代外人可能随时到开设召募资金专户的银行盘问召募资金专户材料，并央求保荐代外人每季度对召募资金执掌和行使情形起码举办现场探问一次。

　　遵循本公司与申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司订立的《保荐公约》，公司单次从召募资金存款户中支取的金额到达群众币五切切元以上的或累计从召募资金存款户中支取的金额到达召募资金净额的20%的，公司该当以传真阵势知会保荐代外人。

　　2023年3月13日召开的第一届董事会第二十三次聚会和第一届监事会第十一次聚会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司合于行使局部闲置召募资金举办现金执掌的议案》，许诺公司行使不跨越群众币12,000万元的权且闲置召募资金举办现金执掌，为掌握危险，用于添置安定性高、滚动性好、有保本商定的投资产物，蕴涵但不限于保本型理产业物、构造性存款、按期存款、通告存款、大额存单、协定存款等。具呈现金执掌明细如下：

　　遵循《新疆立新能源股份有限公司合于行使局部闲置召募资金举办现金执掌的议案》规则，公司本年行使闲置召募资金举办现金执掌金额未跨越规则的12,000万元。

　　注：立新能源公司召募资金合计金额为788,666,668.92元，主承销商申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司正在扣除不含税发行费金额48,016,352.51元后打款至立新能源公司，正在扣除与其他发行相合的用度群众币14,377,452.84元后，净额为726,272,863.57元。

　　《召募资金行使情形外》中召募资金盈利金额与召募资金专项账户余额的分别，系息金、账户爱护费等累计变成的金额。

　　本公司已披露的合于召募资金行使相干讯息实时、确切、切实、完全，召募资金的行使和执掌不存正在违规情形。