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　　证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 告示编号：2024-010债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

　　本公司及董事会团体成员保障音讯披露的实质确实、正确和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥飞数据”）拟举动意向受让方以现金式样通过公然挂牌式样受让深圳市特发音讯股份有限公司（以下简称“特发音讯”）持有的四川华拓光通讯股份有限公司（以下简称“四川华拓”）70%股权。上述股权已正在深圳结合产权往还所公然挂牌，往还挂牌底价为公民币11,737.12万元，全体往还价钱将以竞价结果确定。

　　2024年3月8日，公司召开第四届董事会第五次聚会并审议通过《合于拟通过公然挂牌式样受让股权的议案》，应许公司拟举动意向受让方以现金式样通过公然挂牌式样参预四川华拓70%股权让渡项目。

　　若公司被确以为本次往还最终受让方，往还落成后，公司将持有四川华拓70%的股权，四川华拓将成为公司控股子公司，并纳入公司统一报外局限。

　　为助力公司参预本次股权让渡项目，公司控股股东广州市昊盟揣度机科技有限公司（以下简称“控股股东”或“昊盟科技”）拟正在公司被确以为本次往还最终受让方后，为四川华拓来源坐褥筹划需求向特发音讯乞贷公民币4,000.00万元及息金的事项供给担保，且应许四川华拓免于支拨担保用度，公司也无需向昊盟科技供给反担保。鉴于往还落成后四川华拓将成为公司控股子公司，上述公司控股股东对公司控股子公司的担保事项将变为合系往还，公司第四届董事会第五次聚会审议通过《合于控股股东拟为公司收购标的供给担保暨合系往还的议案》，合系董事冯康先生对此议案回避外决。看待上述议案，团体独立董事已过对折应许，且独立董事特意聚会也审议通过该议案。

　　按照《深圳证券往还所创业板股票上市规矩》，本次合系往还无需提交公司股东大会审议照准，也不组成《上市公司强大资产重组处理举措》规章的强大资产重组。

　　2024岁首至告示披露日，昊盟科技为公司（包含控股子公司）得到金融机构及其他融资机构申请归纳授信额度供给担保，且公司免于支拨担保用度。除上述为公司得到金融机构及其他融资机构申请归纳授信额度供给担保外，昊盟科技与公司爆发的各样合系往还金额为0元。

　　7、筹划局限：音讯本领商议效劳;商品零售交易（许可审批类商品除外）；广告业；投资商议效劳；软件本领增添效劳；人工智能算法软件的本领开垦与本领效劳。

　　9、合系相干：昊盟科技为公司控股股东，直接持有公司股份271,925,507股，持股比例为28.52%。

　　为助力公司参预四川华拓70%股权的让渡项目，公司控股股东昊盟科技拟正在公司被确以为本次往还最终受让方后，为四川华拓来源坐褥筹划需求向特发音讯乞贷公民币4,000.00万元及息金的事项供给担保，且应许四川华拓免于支拨担保用度，公司也无需向昊盟科技供给反担保。鉴于往还落成后四川华拓将成为公司控股子公司，上述公司控股股东对公司控股子公司的担保事项将变为合系往还。

　　本次合系往还订价公道，按照客观公允、平等自发的准则，系公司片面取得甜头的往还，不存正在损害公司或股东加倍是中小股东甜头的情状。

　　公司控股股东昊盟科技有力地接济了奥飞数据的接连繁荣。其它，本次合系担保免于支拨担保用度，公司也无需向昊盟科技供给反担保，不会对公司的经业务绩发作晦气影响，系公司片面取得甜头的往还，不会损害公司和团体股东的甜头。

　　2024年3月8日，公司召开第四届董事会第五次聚会并审议通过《合于控股股东拟为公司收购标的供给担保暨合系往还的议案》，合系董事冯康已回避外决。

　　2024年3月8日，公司召开第四届监事会第四次聚会并审议通过《合于控股股东拟为公司收购标的供给担保暨合系往还的议案》。

　　独立董事看法：合系方公司控股股东广州市昊盟揣度机科技有限公司为助力公司参预四川华拓光通讯股份有限公司70%股权让渡项目，为四川华拓光通讯股份有限公司来源坐褥筹划需求向其原股东深圳市特发音讯股份有限公司乞贷公民币4,000.00万元及息金的事项供给担保，且应许四川华拓光通讯股份有限公司免于支拨担保用度，公司也无需向其供给反担保，系公司片面取得甜头的往还，不会对公司筹划酿成晦气影响乐鱼体育。所以，独立董事一概应许《合于控股股东拟为公司收购标的供给担保暨合系往还的议案》。

　　经核查，本保荐人以为：上述合系往还仍然公司第四届董事会第五次聚会、第四届监事会第四次聚会和独立董事特意聚会审议通过，奉行了须要的决定圭臬，其审议圭臬吻合《深圳证券往还所创业板股票上市规矩》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第 2号——创业板上市公司类型运作》等司法规矩的合联条件。

　　1、经与会董事署名确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第五次聚会决议》。

　　2、经与会监事署名确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第四次聚会决议》。

　　3、经与会独立董事署名确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司2024年第一次独立董事特意聚会决议》。

　　4、民生证券股份有限公司合于广东奥飞数据科技股份有限公司控股股东为公司供给担保暨合系往还的核查看法。

　　5、四川华拓光通讯股份有限公司2902.7500万股股份(占总股本的70%)挂牌告示(邦资监测编号G32023SZ1000110)。