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　　1本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为全数明了本公司的谋划成绩、财政情形及改日发达计划，投资者应该到网站留神阅读年度讲演全文。

　　公司已正在讲演“第三节办理层商榷与分解”之“四、危害成分”中具体披露了或许面临的危害，提请投资者贯注查阅。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员保障年度讲演实质简直凿性、切实性、完美性，不存正在作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并承受局部和连带的执法职守。

　　5中汇管帐师工作所（特地泛泛联合）为本公司出具了规范无保存定睹的审计讲演。

　　公司2023年度利润分派预案为：公司拟以践诺权利分拨股权注册日的总股本为基数向满堂股东每10股派察觉金盈余邦民币1.28元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本400,010,000.00股，以此推算拟派察觉金盈余总额为邦民币51,201,280.00元（含税）。

　　公司2023年度利润分派预案仍然公司第二届董事会第二次聚会录取二届监事会第二次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司主生意务为高本能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与出卖。目前，公司已造成自决常识产权的高本能MEMS惯性传感器产物编制并批量出产及使用，正在MEMS惯性传感器芯片打算、MEMS工艺计划开拓、封装与测试等闭键闭头造成了工夫闭环，兴办了完美的生意流程和供应链编制。

　　公司闭键产物为高本能MEMS惯性传感器，征求MEMS陀螺仪和MEMS加快率计，均包罗一颗微呆滞（MEMS）芯片和一颗专用支配电道（ASIC）芯片。陀螺仪和加快率计通过惯性工夫竣工物体运动样子和运动轨迹的感知，是惯性体系的根柢中枢器件，其本能坎坷直接决意惯性体系的全体显露。硅基MEMS惯性传感器因小型化、高集成、低本钱的上风，成为新颖惯性传感器的紧急发达偏向。

　　公司长久戮力于自决研发高本能MEMS惯性传感器，进程众年的找寻和发达，公司高本能MEMS惯性传感器的中枢本能目标到达邦际前辈水准，庞杂境况下顺应性强。目前，公司产物已竣工批量化使用并正在使用的进程中接续升级和迭代。此中，高本能MEMS陀螺仪具有小型化、高集成、低本钱的上风，有力饱舞了MEMS陀螺仪正在高本能惯性范畴的平凡使用。

　　公司产物闭键使用于惯性体系，惯性体系是一种不依赖于外部新闻、也不向外部辐射能量的自决式导航、定位和衡量体系，正在邦度工业修筑等诸众范畴均能外现紧急效用。公司高本能MEMS惯性传感器进程下逛模组和体系厂商的开拓与集成，成为实用于分歧范畴的惯性体系，并最终造成实用特定场景的终端产物，为用户竣工导航定位、样子感知、状况监测、平台安闲等众项使用效用。

　　公司采用行业常用的Fabless谋划形式，专一于MEMS惯性传感器芯片的研发、测试和出卖，将晶圆创设、芯片封装闭头交由专业的晶圆创设厂商和封装厂商达成，正在博得芯片制品并达成测试后对外出卖。

　　Fabless谋划形式下，产物打算研发属于公司的中枢闭头，涉及到墟市出卖部、研发部、出产运营部、质地部等众个部分的分工互助。公司构修了产物研发流程和质地支配编制，将产物研发划分为观念、盘算、开拓、验证、试出产和量产等六个阶段。

　　公司MEMS芯片采用的MEMS体硅加工工艺具有非规范化的特色，MEMS晶圆代工场只供给根柢工艺模块，公司必要凭据自己MEMS芯片打算的特色开拓与之立室的MEMS工艺计划，并导入晶圆代工场，以到达批量出产方针。

　　公司不直接从事芯片的出产和加工，闭键采购MEMS晶圆、ASIC晶圆、封装供职等。讲演期内，公司的闭键供应商为安徽北方微电子琢磨院集团有限公司、ERA、上海花壳电子科技有限公司等。

　　公司将达成的芯片打算交付晶圆代工场举办晶圆加工，之后由封装厂举办封装，再由公司举办产物测试与标定。

　　正在晶圆出产闭头，公司与晶圆代工场缔结框架合同，并凭据墟市需求下达订单，晶圆代工场接到订单后排期出产。MEMS晶圆的出产周期往往为9-12个月，ASIC晶圆的出产周期往往为3-6个月安排。因为晶圆采购周期较长，公司必要凭据墟市环境举办必定量的备货。晶圆出产达成并入库，经测试及格后，公司向相应的封装厂下达订单，封装达成后的芯片发送给公司，公司验收后，达成芯片入库。

　　公司所处的芯片行业高度环球化、财产链高度分工化，相干邦度、区域的头部厂商依据各自众年积聚的工夫和墟市名望，饱满使用其比力上风，正在芯片财产链各细分行业上不同兴办了较高的工夫和墟市壁垒，慢慢演变造成了目前的环球墟市式样。正在确定供应商时，公司闭键从供应商的创设工艺水准、出产形式、出产岁月、加工本钱、产物德地、产能水准、供货实时性、史籍互助环境等众方面归纳评估，苛酷支配晶圆代工和封装进程中的危害。

　　墟市出卖部每年编制下一年度的出卖盘算，每月滚动更新改日六个月的销量预测。出产运营部凭据年度需求盘算下达采购订单，委托晶圆代工场、封装厂遵照排产盘算举办出产，最终由公司对已封装芯片举办测试和验收入库。

　　公司目前闭键采纳直销和经销相纠合的形式举办产物出卖。直销形式下，客户直接向公司下订单，缔结出卖合同，公司凭据客户订单举办出产和出卖。经销形式下，经销商凭据其渠道客户需求向公司下达订单，缔结出卖合同，公司凭据订单举办出产和出卖。

　　公司主生意务为高本能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与出卖。凭据中华邦民共和邦邦度统计局宣布的《邦民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“推算机、通讯和其他电子修设创设业”（C39）中的“敏锐元件及传感器创设”（C3983）；凭据邦度统计局宣布的《政策性新兴财产分类（2018）》（邦度统计局令第23号），公司属于政策新兴财产之“新一代新闻工夫财产”（代码：1）项下的“电子中枢财产”（代码：1.2）中的“新型电子元器件及修设创设”（代码：1.2.1）；凭据邦度发改委宣布的《政策性新兴财产中心产物和供职诱导目次（2016版）》，公司属于“新一代新闻工夫财产”（代码：1）项下的“电子中枢财产”（代码：1.3）项下的“新型元器件”（代码：1.3.3）中的“新型传感器”。

　　MEMS即微机电体系（Micro-Electro-MechanicalSystem），是使用大周围集成电道创设工夫和微加工工夫，把微传感器、微奉行器、微布局、信号处置与支配电道、电源以及通讯接口等集成正在一片或者众片芯片上的微型器件或体系。MEMS器件品种繁众，闭键分为MEMS传感器和MEMS奉行器。MEMS传感器可能感知和衡量物体的特定状况和蜕化，并按必定顺序将被衡量的状况和蜕化变化为电信号或者其它可用信号，MEMS奉行器则将支配信号变化为微细呆滞运动或呆滞操作。

　　最早的陀螺仪基于牛顿经典力学道理，使用高速挽回的陀螺转子来衡量推算运动载体的挽回角速度。经过一百众年的漫长发达，人们又研制出了众种基于分歧衡量道理具有分歧衡量精度的陀螺仪。按分歧衡量道理和出现先后，惯性工夫发达往往分为四代，MEMS陀螺仪是第三代陀螺仪的代外。

　　第一代，基于牛顿经典力学道理。模范代外为静电陀螺以及动力调谐陀螺，其特色是品种众、精度高、体积质地大、体系构成布局庞杂、本能受呆滞布局庞杂性和极限精度限制、产物创设庇护本钱高贵。

　　第二代，基于萨格奈克效应。模范代外是激光陀螺和光纤陀螺，其特色是反适时间短、动态限制大、牢靠性高、境况顺应性强、易庇护、寿命长。光学陀螺工夫较为成熟，精度高，跟着产物迭代，光学陀螺及其体系使用从兵书级使用慢慢拓展到导航级使用，正在陆、海、空、天等众个范畴中取得批量使用，但因为其本钱高、体积大，使用范畴受到必定控制。

　　第三代，基于哥氏振动效应和微纳加工工夫。模范代外是半球谐振陀螺和MEMS陀螺。半球谐振陀螺是哥式振动陀螺仪中的一种高精度陀螺仪，正慢慢正在空间、航空、帆海等范畴发展使用，但受限于布局及创设工夫，墟市上可周围化出产的企业较少。MEMS陀螺仪具有体积小、重量轻、境况顺应性强、代价低、易于巨额量出产等特色，率先正在汽车和消费电子范畴取得了大宗使用。跟着本能的进一步抬高，MEMS陀螺仪使用也被拓展到了工业、航空航天等范畴，使得惯性体系使用范畴大为扩展。

　　第四代，基于新颖量子力学工夫。模范代外为核磁共振陀螺、原子过问陀螺。其方针是竣工高精度、高牢靠、小型化和更平凡使用范畴的导航体系，目前仍处于早期琢磨阶段。

　　MEMS陀螺仪具有小型化、高集成、低本钱的上风，管理了第一、二代陀螺仪体积质地大、本钱高的不够，并跟着精度和安闲性的不断擢升，正在陀螺仪墟市中霸占了紧急的名望。

　　综上来看，因为分歧工夫途径的陀螺仪可竣工形似的效用，所以MEMS陀螺仪和激光陀螺、光纤陀螺正在局部无人体系、高端工业、高牢靠等使用范畴有所重合。跟着高本能MEMS陀螺仪的精度接续擢升，并依托本钱的上风，可慢慢使用于中低精度激光陀螺、光纤陀螺的使用范畴。同时，因为高本能MEMS陀螺仪具有小体积、高集成、抗高过载的上风，可能管理光纤陀螺和激光陀螺因为体积较大、抗攻击才具弱的题目，餍足高牢靠、无人体系等范畴智能化升级的恳求，进一步拓展高本能MEMS陀螺仪的增量墟市。

　　MEMS惯性传感器行业是众学科统一的高科技范畴，涉及物理、新闻工夫、呆滞、电子电道、半导体质料等众门学科，学科交叉深度统一，工夫庞杂水准高，工艺难度大。高本能MEMS惯性传感器要做到安闲量产，必要正在MEMS芯片打算及工艺计划、ASIC芯片打算、封装、测试等各个闭头均具备相应的工夫才具并兴办完备的工夫编制和工艺计划，工夫壁垒高。

　　MEMS是一门交叉学科，MEMS产物的研发与打算涉及物理、新闻工夫、呆滞、电子电道、半导体质料等众门学科。对研发职员的专业常识的工夫贮备和对上下业明确才具都提出了卓殊高的恳求。

　　MEMS惯性传感器行业的研发设施越发庞杂，不但涵盖了MEMS芯片打算及工艺计划，还征求了ASIC芯片的打算，公司MEMS芯片采用的MEMS体硅加工工艺具有非规范化的特色，MEMS晶圆代工场只供给根柢工艺模块，公司必要凭据自己MEMS芯片打算的特色开拓与之立室的MEMS工艺计划，并导入晶圆代工场。必要正在MEMS芯片打算及工艺计划、ASIC芯片打算、封装、测试等各个闭头均具备相应的工夫才具并兴办完备的工夫编制和工艺计划。

　　公司所处细分行业为高本能MEMS惯性传感器行业，分歧于其他MEMS惯性传感器闭键使用于消费电子范畴，高本能MEMS惯性传感器闭键实用于高端工业、无人体系、高牢靠等使用范畴。

　　凭据Yole统计的数据，2021年全全邦高本能MEMS惯性传感器墟市周围约71,000万美元（含MEMS惯性传感器体系），约452,270万元邦民币，全邦MEMS惯性产物出卖额纠合正在Honeywell、ADI等行业巨头手中，墟市份额前三的公司合计占据50%以上的份额。凭据出卖额环境，公司正在全全邦高本能MEMS惯性传感器墟市的占据率较小，具有必定的行业名望，但与Honeywell、ADI等公司比拟全体周围较小，公司仍处于急迅发达期。

　　各式智能修设动作新闻获取和交互的枢纽器件，对传感器采集数据的充裕水准和精准水准恳求越来越高。关于可能主动感知、自决决议的无人体系，切实的境况感知才具和高精度定姿定位才具至闭紧急。MEMS传感器精度擢升有助于将使用场景扩展至高本能范畴。同时，MEMS惯性传感器的使用限制越来越平凡，行业内公司必要采用新工夫、新工艺使MEMS惯性传感器正在庞杂的境况中依旧精准牢靠。

　　跟着MEMS加工工艺的前进，以及CMOS工艺和MEMS工艺的集成，MEMS传感器可能正在更小面积的芯片上集成更健旺的运算与存储才具，更好地餍足体系使用对低本钱、小体积、高本能的全数恳求。同时，前辈的封装工夫，如众芯片模块可能将众个芯片组合封装，极度是3D堆叠封装工夫，代外着MEMS产物接续向微型化和高集成化的发达趋向迈进，预示着其可正在有限的体积内集成更众的组件，竣工更庞杂更健旺的效用。

　　众传感器统一工夫有助于减少可得到的数据数目，明显抬高体系的冗余度和容错性，从而保障决议的急迅性和确切性。跟着修设智能化水准的擢升，单个修设中搭载的传感器数目接续减少，众传感器的统一和协同擢升了信号识别与采集结果。自愿驾驶的安乐性必要众传感器的冗余接济，也必要通过众传感器统一擢升传感器组合的本能和容错率。正在智能化加快和万物互联的时期，众传感器统一工夫改日将进一步平凡使用于庞杂工业进程支配、机械人、伶俐交通、海洋看守和办理、伶俐农业、遥感、医疗诊断等诸众范畴，成为传感器财产改日闭键发达趋向之一。

　　MEMS传感器是智能修设紧急的根柢硬件之一，已被平凡使用到消费电子、汽车、工业、高牢靠等各个范畴，新的使用场景亦不足为奇。跟着传感、5G通讯贯串、推算工夫的急迅前进和联网节点的接续增进，关于智能传感器数目和智能化水准的恳求将进一步擢升。改日，工业物联网、车联网、智能都邑、智能家居等新财产范畴都将成为MEMS传感器行业宽大的使用空间，越发是自愿驾驶汽车必要众种高精度、高牢靠性的传感器，将创造浩大的行业空间，引颈MEMS传感器的下一次使用海潮。

　　4.1泛泛股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有极度外决权股份的股东总数及前10名股东环境

　　1公司应该凭据紧急性规矩，披露讲演期内公司谋划环境的庞大蜕化，以及讲演期内爆发的对公司谋划环境有庞大影响和估计改日会有庞大影响的事项。

　　讲演期内，公司竣工生意收入31,708.68万元，较2022年同比增进39.77%；竣工归属于上市公司股东的净利润16,539.88万元，同比增进41.84%；竣工归属于上市公司股东的扣除卓殊常性损益的净利润14,285.31万元，同比增进33.50%。

　　2公司年度讲演披露后存正在退市危害警示或终止上市景况的，应该披露导致退市危害警示或终止上市景况的原由。

　　本公司董事会及满堂董事保障布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质简直凿性、切实性和完美性依法承受执法职守。

　　●每10股派察觉金盈余邦民币1.28元（含税），不举办资金公积转增股本，不送红股。

　　●本次利润分派以践诺权利分拨股权注册日注册的总股本为基数，的确日期将正在权利分拨践诺布告中了了。

　　●正在践诺权利分拨的股权注册日前安徽芯动联科微体系股份有限公司（以下简称“公司”）总股本爆发转移的，拟保护分派总额褂讪，相应调节每股分派比例，并将另行布告的确调节环境。

　　●本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可践诺。

　　凭据中汇管帐师工作所(特地泛泛联合)出具的中汇会审[2024]0389号《审计讲演》，2023年度母公司竣工净利润169,003,045.30元，讲演期末，母公司可供分派利润为邦民币327,364,485.14元。经董事会决议，公司本次利润分派预案如下：

　　2023年度，公司以践诺权利分拨股权注册日注册的总股本为基数，拟向满堂股东每10股派察觉金盈余邦民币1.28元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为400,010,000股，以此推算拟派察觉金盈余总额为邦民币51,201,280.00元（含税）。本次现金分红金额占统一报外中归属于上市公司泛泛股股东净利润的比例为30.96%。公司已分派中期现金盈余24,000,600.00元，本年度合计现金分红金额为75,201,880.00元（含税），本年度合计现金分红金额占统一报外中归属于上市公司泛泛股股东净利润的比例为45.47%。

　　如正在本布告披露之日起至践诺权利分拨股权注册日时候公司总股本爆发转移的，公司拟保护分派总额褂讪，相应调节每股分派比例，并将另行布告的确调节环境。

　　公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次聚会，审议通过了公司《闭于公司2023年度利润分派预案的议案》，董事会满堂董事允诺本次利润分派预案，并允诺将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本计划切合《安徽芯动联科微体系股份有限公司章程》规章的利润分派计谋和公司已披露的股东回报计划。

　　公司于2024年3月1日召开了第二届监事会第二次聚会，审核通过了公司《闭于2023年度利润分派预案的议案》。监事会以为：公司2023年度利润分派计划饱满思量了公司节余环境、现金流状况及资金需求等各类成分，不存正在损害中小股东便宜的景况，切合公司谋划近况与《公司章程》中闭于现金分红计谋的规章，有利于公司不断、安闲、矫健发达。

　　本次利润分派计划纠合了公司发达阶段、改日的资金需求等成分，不会对公司谋划现金流发生庞大影响，不会影响公司寻常谋划和长久发达。本次利润分派预案尚需提交公司股东大会审议通事后方可践诺，敬请投资者贯注投资危害。

　　本公司董事会及满堂董事保障布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质简直凿性、切实性和完美性依法承受执法职守。

　　●拟聘任的管帐师工作所名称：中汇管帐师工作所（特地泛泛联合）（以下简称“中汇管帐师工作所”）

　　安徽芯动联科微体系股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次聚会、第二届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于聘任中汇管帐师工作所（特地泛泛联合）为公司2024年度审计机构的议案》，允诺续聘中汇管帐师工作所为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。的确环境如下：

　　（7）生意收入：近来一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

　　中汇管帐师工作所未计提职业危害基金，购置的职业保障累计抵偿限额为10,000万元，职业保障购置切合相干规章。

　　中汇管帐师工作所近三年正在已审结的与执业举止相干的民事诉讼中均无需承受民事职守。

　　中汇管帐师工作所近三年因执业举止受到监视办理步伐5次，自律拘押步伐1次，未受到过刑事惩处和次序处分。17名从业职员近三年因执业举止受到监视办理步伐5次、自律拘押步伐3次和行政惩处1次。

　　项目联合人：金刚锋，2010年成为注册管帐师、2008年起首从事上市公司审计、2011年10月起首正在本所执业、2019年起首为本公司供给审计供职；近三年签定及复核过20家上市公司审计讲演。

　　签名注册管帐师：苏展，2016年成为注册管帐师、2018年起首从事上市公司审计、2018年9月起首正在本所执业、2019年起首为本公司供给审计供职。近三年已签定或复核4家上市公司审计讲演。

　　项目质地支配复核人：汪爱婷，2015年成为注册管帐师、2013年起首从事上市公司审计、2020年11月起首正在本所执业；近三年复核过越过5家上市公司审计讲演。

　　项目联合人、签名注册管帐师、项目质地支配复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事惩处，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩处、监视办理步伐，受到证券来往处所、行业协会等自律机闭的自律拘押步伐、次序处分的环境。

　　中汇管帐师工作所及项目联合人、签名注册管帐师、项目质地支配复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性恳求的景况。

　　2024年度，股东大会将授权公司办理层凭据公司的生意周围、所处行业和管帐处置庞杂水准等众方面成分，归纳思量出席审计办事的项目构成员的级别、加入岁月和办事质地，与中汇管帐师工作所讲判确定年度审计用度。

　　公司董事会审计委员会通过对中汇管帐师工作所的专业胜任才具、投资者掩护才具、诚信情形及独立性等方面举办饱满调研、审查和分解论证，以为中汇管帐师工作所具备胜任公司年度审计办事的专业天禀与才具，允诺续聘中汇管帐师工作所为公司2024年度财政审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

　　公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次聚会，以9票允诺、0票批驳、0票弃权的外决结果，审议通过了《闭于聘任中汇管帐师工作所（特地泛泛联合）为公司2024年度审计机构的议案》，允诺续聘中汇管帐师工作所为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。

　　公司于2024年3月1日召开了第二届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于聘任中汇管帐师工作所（特地泛泛联合）为公司2024年度审计机构的议案》，允诺续聘中汇管帐师工作所为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。

　　本次续聘中汇管帐师工作所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司监事会及满堂监事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质简直凿性、切实性和完美性承受执法职守。

　　安徽芯动联科微体系股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次聚会于2024年2月20日以书面体例发出聚会闭照，于2024年3月1日正在公司聚会室以现场聚会和通信聚会相纠合的体例召开。本次聚会由监事会主席吕东锋先生主办，应到监事3人，实到监事3人。聚会蚁合、召开秩序切合相闭执法、法则、规章和《公司章程》的规章，聚会决议合法、有用。

　　公司监事会遵照《中华邦民共和邦公法律》《证券法》《上海证券来往所科创板股票上市条例》等执法法则及《公司章程》《公司监事聚会事条例》等相闭规章，编制了公司2023年度监事会办事讲演。

　　2023年公司竣工生意收入31,708.68万元，较上年同期增进39.77%；竣工净利润16,539.88万元，较上年同期增进41.84%。

　　监事会以为：《2023年度财政决算讲演》客观、线年度的财政情形和谋划成绩。

　　遵照《证券法》、中邦证监会《公然拓行证券的公司新闻披露实质与款式规矩第2号——年度讲演的实质与款式》《上海证券来往所科创板股票上市条例》等相闭规章的恳求，公司办理层凭据2023年度的经生意绩环境编制了《2023年年度讲演及其摘要》。

　　监事会以为：公司办理层编制和审核《安徽芯动联科微体系股份有限公司2023年年度讲演》的秩序切合执法法则以及中邦证监会和上海证券来往所的各项规章，2023年年度讲演的实质和款式切合中邦证监会及上海证券来往所相闭规章的恳求。监事会满堂成员保障公司2023年年度讲演实质确凿、切实、完美地反应了公司的实质环境，不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质简直凿性、切实性和完美性依法承受执法职守。正在提出本定睹前，未察觉出席公司2023年年度讲演编制的职员和审议职员有违反保密规章的举止。

　　公司本次利润分派预案如下：以践诺权利分拨股权注册日注册的总股本为基数，拟向满堂股东每10股派察觉金盈余邦民币1.28元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为400,010,000股，以此推算拟派察觉金盈余总额为邦民币51,201,280.00元（含税）。本次现金分红金额占统一报外中归属于上市公司泛泛股股东净利润的比例为30.96%。

　　公司监事会以为：公司2023年度利润分派计划饱满思量了公司节余环境、现金流状况及资金需求等各类成分，不存正在损害中小股东便宜的景况，切合公司谋划近况与《公司章程》中闭于现金分红计谋的规章，有利于公司不断、安闲、矫健发达。

　　5.审议通过《闭于公司2023年度干系来往确认及2024年度平时干系来往估计的议案》；

　　监事会以为：本次干系来往估计可餍足公司出产谋划必要，允诺2024年度平时干系来往估计额度。该平时干系来往不会对公司及公司财政情形、谋划成绩发生倒霉影响，不会损害公司及满堂股东极度是中小股东便宜，不会影响公司的独立性，也不会对公司不断谋划发生倒霉影响，切合《中华邦民共和邦公法律》《上海证券来往所科创板股票上市条例》《公司章程》等相干规章乐鱼。

　　6.审议通过《闭于公司2023年度召募资金存放与实质利用环境的专项讲演的议案》；

　　监事会以为：公司《2023年度召募资金存放与实质利用环境的专项讲演》切合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的拘押恳求》《上市条例》《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——典型运作》等相干执法法则的编制恳求及公司《召募资金办理轨制》的相干规章，如实反应了讲演期内公司召募资金的存放与实质利用环境；讲演期内公司对召募资金举办了专户存放和专项利用，2023年7月，因为公司财政办事职员的操作失误，误将一笔召募资金专户资金2.84万元用于支拨公司平时电费，该召募资金专户资金实质使用于MEMS器件封装测试基地修筑项目。针对该召募资金账户操作失误的环境，公司已恳求对方原道奉还至召募资金专户，同时公司相干职员已进一步加紧对召募资金办理轨制的练习，确保召募资金利用典型运转。除上述景况外，不存正在其他召募资金存放和实质利用违规的景况，不存正在改动或变相改动召募资金投向和损害股东便宜的环境。

　　8.审议通过《闭于聘任中汇管帐师工作所（特地泛泛联合）为公司2024年度审计机构的议案》；

　　监事会以为：中汇管帐师工作所（特地泛泛联合）具有证券从业资历及从事上市公司审计办事的充裕阅历，不妨为公司供给确凿平允的审计供职，餍足公司2024年度财政和内部支配审计办事的恳求。所以监事会允诺续聘中汇管帐师工作所（特地泛泛联合）为公司2024年度审计机构。

　　公司为公司及公司董事、监事、高级办理职员购置职守险有利于完备公司危害办理编制，低重公司运营危害，鼓动公司董事、监事及高级办理职员饱满行使权益、实施职责。本次购置董监高职守险事项实施的审议秩序合法合规，不存正在损害公司及满堂股东便宜的景况。

　　公司凭据《公法律》《公司章程》等规章，纠合公司盘算谋划环境，并参照行业以及区域的薪酬水准，拟定了公司2024年度监事的薪酬计划：

　　公司内部人员同时兼任监事的，薪酬发放规范遵照其正在公司承担的的确职务发放薪酬，公司不再向其另行发放津贴；不正在公司承担除监事外的其他职务的监事，其正在公司不领取任何津贴及薪金。

　　本公司董事会及满堂董事保障布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质简直凿性、切实性和完美性依法承受执法职守。

　　（三）投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和汇集投票相纠合的体例

　　采用上海证券来往所汇集投票体系，通过来往体系投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的来往岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——典型运作》等相闭规章奉行。

　　本次提交股东大会审议议案仍然第二届董事会第二次聚会和第二届监事会第二次聚会审议通过。相干布告已于2024年3月5日正在上海证券来往所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　（一）本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既可能上岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要达成股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站分析。

　　（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权注册日下昼收市时正在中邦注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确环境详睹下外），并可能以书面时势委托代劳人出席聚会和出席外决。该代劳人不必是公司股东。

　　正在上述岁月、住址现场经管注册。异地股东可通过信函、传真、邮件等体例经管，

　　以抵达岁月为准。信函上请注脚“股东大会”字样。公司不回收电线）自然人股东：自己有用身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股说明；

　　（3）法人股东法定代外人/奉行工作联合人：自己有用身份证件原件、法人股东

　　生意执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/奉行工作联合人身份说明书原件、

　　印件并加盖公章）、法定代外人/奉行工作联合人身份说明书原件、授权委托书（法

　　定代外人/奉行工作联合人签名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证

　　份证或其他不妨剖明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元（复

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年3月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“允诺”、“批驳”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按我方的志愿举办外决。

　　本公司董事会及满堂董事保障布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质简直凿性、切实性和完美性依法承受执法职守。

　　●本次估计的干系来往属于安徽芯动联科微体系股份有限公司（以下简称“公司”）平时干系来往，是公司平时谋划行为的必要，切合公司实质谋划环境，遵照公允、公道、公然规矩发展，屈从平允代价动作订价规矩，未损害公司和满堂股东的便宜，极度是中小股东便宜的景况，不会对干系方造成依赖，不会影响公司的独立性。

　　●本次2024年度平时干系来往估计事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　1.公司于2024年2月20日召开了第二届董事会独立董事第一次特意聚会，审议通过了《闭于公司2023年度干系来往确认及2024年度平时干系来往估计的议案》。满堂独立董事相似允诺本次干系来往的事项，并允诺将《闭于公司2023年度干系来往确认及2024年度平时干系来往估计的议案》提交第二届董事会第二次聚会和2023年年度股东大会审议。

　　2.公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次聚会，审议通过了《闭于公司2023年度干系来往确认及2024年度平时干系来往估计的议案》，干系董事回避外决，允诺将《闭于公司2023年度干系来往确认及2024年度平时干系来往估计的议案》提交公司2023年年度股东大会审议，干系股东将正在股东大会上对相干议案回避外决。

　　注1：公司2023年通过供应商T向公司持股5%以上的股东采购工夫供职的金额为391.62万元。

　　注1：2023年度实质爆发额中客户A通过AA采购产物1,505.86万元。

　　谋划限制：通常项目：工夫供职、工夫开拓、工夫商议、工夫换取、工夫让与、工夫增加；集成电道打算；集成电道创设；集成电道出卖；软件开拓；集成电道芯片及产物创设；集成电道芯片及产物出卖；电子元器件创设；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件创设；电子专用质料研发；电子专用质料创设；电子专用质料出卖；集成电道芯片打算及供职；物联网使用供职；仪器仪外创设；仪器仪外出卖；智能仪器仪外创设；智能仪器仪外出卖；工业机械人创设；工业机械人出卖；工业自愿支配体系安装创设；工业自愿支配体系安装出卖；境况监测专用仪器仪外创设；境况监测专用仪器仪外出卖；大气污染监测及检测仪器仪外创设；大气污染监测及检测仪器仪外出卖；呆滞修设租赁；住房租赁；非栖身房地产租赁；土地利用权租赁（除许可生意外，可自决依法谋划执法法则非禁止或控制的项目）

　　安徽北方微电子琢磨院集团有限公司、客户A、客户B与公司持股5%以上股东北方电子琢磨院有限公司受统一集团公司支配。MEMSLinkCorporation为持有公司5%以上股份的股东。

　　上述干系方依法存续谋划，谋划情形优良，前期合同奉行环境优良，均具有优良的履约才具和支拨才具。公司马虎上述来往与相干方签定合同或赞同并苛酷遵照商定奉行，两边履约具有执法保证。

　　公司估计的2024年度平时干系来往闭键为向干系方出卖产物、供给工夫供职、购置原质料以及回收干系方供给的供职等，均为公司发展平时谋划行为所需。来往代价皆按公允、公然、公道的规矩，以墟市代价为凭据，由两边讲判确定。

　　关于上述平时干系来往，公司将正在上述估计的限制内，遵照实质必要与干系方缔结的确的来往赞同。

　　公司本次爆发的平时干系来往是基于公司平时谋划行为所需，有利于公司生意发达，切合公司和满堂股东的便宜。公司与干系方之间的来往是基于寻常墟市来往前提的根柢进取行的，切合贸易老例，干系来往订价平允，不存正在损害公司和满堂股东，极度是中小股东便宜的景况。上述干系方依法存续且寻常谋划，具备优良诺言，有利于公司生意行为的不断发展。本次干系来往不会对公司的独立性酿成影响，公司不会所以对干系方造成庞大依赖。

　　公司上述闭于2024年度平时干系来往估计事项仍然公司第二届董事会独立董事第一次特意聚会、第二届董事会第二次聚会和第二届监事会第二次聚会审议通过，干系董事已回避外决，独立董事已对该事项宣告明确了的允诺定睹，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议秩序切合相干执法、法则、典型性文献及《公司章程》的规章。本次估计的平时干系来往事项均为公司发展平时谋划行为所需，切合公司实质谋划环境，干系来往订价平允，不存正在损害公司及股东便宜的景况，不会对公司独立性发生影响，公司亦不会因该等来往对干系方发生依赖。