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　　本公司及董事会团体成员保障新闻披露的实质可靠、正确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开了第五届董事会2024年第一次偶尔集会，审议通过了《闭于公司控股子公司与相闭方缔结〈手艺任事及冻精委托发卖订交〉暨相闭贸易的议案》，现将实在情景告示如下：

　　为升高公司经济效益，巩固主题角逐力，告竣两边上风互补、互利共赢进展，公司控股子公司新疆天山畜牧生物育种有限公司（以下简称“育种公司”）与新疆西蒙生物科技有限公司（以下简称“西蒙生物”）缔结《手艺任事及冻精委托发卖订交》，育种公司拟为西蒙生物供应手艺引导与任事，并经受委托发卖其冻精产物等。

　　新疆畜牧业集团有限公司（以下简称“新疆畜牧业集团”）系持有公司10.55%外决权股份的股东，西蒙生物为新疆畜牧业集团担任下公司，依照《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》《上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司典型运作》等相闭轨则，西蒙生物为公司相闭方，本次贸易组成相闭贸易。

　　依照《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》《上市公司自律监禁指引第 2号——创业板上市公司典型运作》及《公司章程》等相闭轨则，本次相闭贸易无需得回股东大会的准许。

　　本次相闭贸易事项依然公司于2024年2月29日召开的第五届董事会2024年第一次偶尔集会以6票助助、0票阻止、0票弃权（相闭董事王告成先生、李强先生回避外决）的外决结果审议通过。该事项正在提交董事会审议前依然第五届董事会独立董事特意集会2024年第一次偶尔集会以3票助助、0票阻止、0票弃权的外决结果审议通过。

　　筹备边界：种畜禽出产；种畜禽筹备；畜牧专业及辅助性行动；饲料出产；畜牧渔业饲料发卖；饲料原料发卖；手艺任事、手艺开垦、手艺筹议、手艺换取、手艺让与、手艺推行；农副产物发卖；低级农产物收购（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展筹备行动）。

　　新疆畜牧业集团系持有公司10.55%外决权股份的股东，西蒙生物为新疆畜牧业集团担任下公司，依照《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》《上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司典型运作》等相闭轨则，西蒙生物为公司相闭方，本次贸易组成相闭贸易。

　　1、甲方掌管照料公牛注册和种畜禽筹备出产许可证及各式联系证照，并配合乙方供应联系材料。

　　2、甲方担任公牛喂养管制的全盘用度，以及公牛注册判定评级的用度、冻精检测的用度等。

　　5、甲方教育的后备公牛由甲乙两边共分享，牛只分派服从抽签确定（或者接纳均分正派分派：如甲方1乐鱼、3、5、7，乙方2、4、6、8），甲方服从本钱价的两倍出售给乙方5-15头后备公牛。

　　6、正在本订交商定的配合刻期内，甲方不得与除乙方以外的任何第三方（因营业必要经乙方指定的或乙单方公司除外）就本订交两边配合事宜举行配合，甲方应确保乙方对本订交项下两边配合事宜享有营业排他性和独有性权柄，以告竣两边配合益处最大化。

　　1、乙方极力协助甲刚直在2024年12月31日之前获得公牛的注册、种畜禽筹备出产许可证及各式证照。

　　3、乙方掌管冻精出产企图的拟定、订单的下达、冻精的发卖、公牛流传画册的筑制。

　　8、正在本订交商定的配合刻期内，乙方对本订交项下两边配合事宜享有营业排他性和独有性权柄，甲方不得与除乙方以外的任何第三方（因营业必要经乙方指定的或乙单方公司除外）就本订交两边配合事宜举行配合。

　　2、甲方服从冻精发卖额向乙方结算并支拨手艺任事及冻精委托发卖用度。2025年，甲方服从按冻精发卖额的25%向乙方支拨手艺任事及冻精委托发卖用度；上述支拨比例，后续每年递减1%，最低不低于20%（即2026年，甲方服从按冻精发卖额的24%向乙方支拨手艺任事及冻精委托发卖用度，后续年度以此类推）。

　　1、本订交缔结后，两边依照营业实质筹备情景确定手艺任事及冻精委托发卖用度结算支拨的实在手段、光阴节点及步骤。甲方过期支拨联系手艺任事及冻精委托发卖用度的，每过期一日，向乙方支拨过期金额的万分之五行动违约金。

　　2、除上述过期支拨的违约景象外，一方违反本订交其他条目的，应向守约方支拨违约金，违约金服从上一年度手艺任事及冻精委托发卖用度确定。

　　本次相闭贸易本着平等、互利的规定，以商场价值为订价参考，订价公道合理，契合公司筹备进展的实质必要，属于合理的贸易手脚，不存正在损害公司及团体股东益处的情景。

　　新疆畜牧业集团是新疆自治区邦有独资的畜牧业运营平台，西蒙生物为新疆畜牧业集团担任下公司，本次育种公司与西蒙生物配合，将有利于升高公司经济效益，巩固主题角逐力，有利于告竣两边上风互补、互利共赢进展，有利于公司做大做强育种闭节，更好地胀动公司育种营业的战术组织，对公司长久进展具有首要主动旨趣。本次相闭贸易不存正在损害公司、团体股东、极端是中小股东益处景象，不会对公司的财政境况、筹备劳绩及独立性组成倒霉影响。

　　除本次配合事项外，2024年岁首至披露日，公司与该相闭人未产生相闭贸易事项。

　　2024年2月26日，公司以通信格式召开第五届董事会独立董事特意集会2024年第一次偶尔集会，以3票助助、0票阻止、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于公司控股子公司与相闭方缔结〈手艺任事及冻精委托发卖订交〉暨相闭贸易的议案》。

　　经审核，独立董事以为：本次公司控股子公司育种公司与西蒙生物配合，将有利于升高公司经济效益，巩固主题角逐力，有利于告竣两边上风互补、互利共赢进展，有利于公司做大做强育种闭节，更好地胀动公司育种营业的战术组织，对公司长久进展具有首要主动旨趣。本次相闭贸易不存正在损害公司、团体股东、极端是中小股东益处景象，不会对公司的财政境况、筹备劳绩及独立性组成倒霉影响。综上，咱们赞成该议案，并赞成将该议案提交公司第五届董事会2024年第一次偶尔集会审议，董事会正在审议该议案时请相闭董事回避外决。