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北京中合村科技繁荣（控股）股份有限公司第八届董事会2024年度第二次权且集会知照于2024年2月22以专人投递、电子邮件或传线日集会以通信外决体例准期召开。集会应到董事9名，实到董事9名。集会召开顺序吻合合连司法规矩和《公司章程》的相合规矩。经与会董事当真商量钻探，变成以下决议：
一、审议通过《合于手下公司山东华素与邦美地产订立写字楼租赁合同暨相干往还的议案》；
经公司第六届董事会2017年度第十二次权且集会审议通过，公司与邦美地产控股有限公司（以下简称：邦美地产）签署鹏润大厦写字楼租赁合同，承租开发面积为1,168.31平方米的写字间行动办公位置，所租物业每个月的含税房钱为黎民币227,820.45元，含税物业费为黎民币105,147.90元，租期两年。
经公司第七届董事会2020年度第一次权且集会审议通过，按上述一律条款续租两年；经第七届董事会2021年度第十二次权且集会审议通过，公司全资子公司北京中合村四环医药开辟有限仔肩公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）按上述一律条款续租两年。
鉴于上述租赁合同将于2024年2月29日到期，经两边磋商，山东华素拟续租写字楼两年，房钱及物业费等条款稳定。
本次往还对方邦美地产系公司控股股东邦美控股集团有限公司（以下简称：邦美控股）控股的公司，遵循《深圳证券往还所股票上市规定》6.3.3条第一款第（二）条规矩，本次往还对方为公司相干法人，该往还组成相干往还。
遵循《深圳证券往还所股票上市规定》6.3.8条规矩，本议案外决时，邦美控股引荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔应回避外决，也不行署理其他董事行使外决权。该董事会合会由过对折的非相干董事出席即可进行，董事会合会所作决议须经非相干董事过对折通过。
鉴于本次往还金额不进步公司近来一期经审计净资产的5%，遵循《深圳证券往还所股票上市规定》及《公司章程》的相合规矩，本次往还只需提请董事会审批即可，无须提交股东大会审议。
本次相干往还不组成《上市公司强大资产重组打点门径》规矩的强大资产重组，不组成借壳，无需经由相合部分核准。
二、审议通过《合于手下公司北京华素订立盐酸哌甲酯缓释品味片项目手艺让与（专利申请权）合同的议案》；
为进一步擢升公司正在麻精范围的竞赛上风，经由公司审慎钻探、充溢的可行性钻探论证，公司全资子公司北京中合村四环医药开辟有限仔肩公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）拟与中邦融通科学钻探院集团有限公司（以下简称：中邦融通钻探院）订立《手艺让与（专利申请权）合同》，公司拟以黎民币500万元+上市10年发卖额3%（首笔不低于黎民币200万元，另外每扩充一个规格须异常付出50万元）受让获得中邦黎民军事科学院军事医学钻探院（以下简称：军科院）盐酸哌甲酯缓释品味片项目合连的专利申请权及手艺材料。本次往还事项采用里程碑式分期付出体例付款，军科院收到金钱后中邦融通钻探院妥协打点合连事宜。
遵循《深圳证券往还所股票上市规定》、《公司章程》等合连规矩，此往还事项正在董事会审批权限畛域内，无需提交股东大会审议。本次往还不组成《上市公司强大资产重组打点门径》规矩的强大资产重组，亦不组成相干往还。
三、审议通过《合于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信供应担保和反担保的议案》；
经第八届董事会2022年度第一次权且集会、2022年第四次权且股东大会审议通过，公司全资子公司北京中合村四环医药开辟有限仔肩公司之控股子公司北京华素拟向北京村庄贸易银行股份有限公司卢沟桥支行（以下简称：北京农商银行）申请额度为3,500万元黎民币的滚动资金授信，刻期不进步2年，公司以名下部门贸易用房房地产供应典质担保，并供应连带仔肩保障担保。
上述滚动资金授信即将到期，经与北京农商银行磋商，北京华素拟向该行申请额度不进步1,000万元黎民币的融资授信，刻期不进步2年。为保证融资授信的就手申请，北京华素拟委托北京中合村科技融资担保有限公司（以下简称：中合村担保）和公司联合为该笔授信供应连带仔肩保障担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号贸易用房房地产（衡宇总开发面积为2,385.98平方米）为中合村担保供应典质反担保，公司及北京华素全资子公司山东华素联合为中合村担保供应连带仔肩保障反担保。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对典质反担保资产实行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJD2/2401/1025/RZ《房地产典质估价讲演》：上述资产于评估基准日2023年11月13日的评估值为8,269.00万元黎民币。
遵循《公司章程》的规矩：“对外担保等特别事项该当经出席董事会合会的三分之二以上董事准许”。本议案需统统董事三分之二以上准许方可通过。
遵循《深圳证券往还所股票上市规定》及《公司章程》的合连规矩，此项担保事项正在董事会审批权限畛域内，无须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《合于公司为中实上庄向北京农商银行申请1,000万元融资授信供应担保和反担保的议案》；
为填补企业滚动资金，公司控股子公司北京中实混凝土有限仔肩公司（以下简称：中实混凝土）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限仔肩公司（以下简称：中实上庄）拟向北京村庄贸易银行股份有限公司卢沟桥支行申请额度不进步1,000万元黎民币的融资授信，刻期不进步1年。
为保证融资授信的就手申请，中实上庄拟委托中合村担保和公司联合为该笔授信供应连带仔肩保障担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号贸易用房房地产（衡宇总开发面积为2,385.98平方米）为中合村担保供应典质反担保，公司及手下公司山东华素联合为中合村担保供应连带仔肩保障反担保。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对典质反担保资产实行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJD2/2401/1025/RZ《房地产典质估价讲演》：上述资产于评估基准日2023年11月13日的评估值为8,269.00万元黎民币。
遵循《公司章程》的规矩：“对外担保等特别事项该当经出席董事会合会的三分之二以上董事准许”。本议案需统统董事三分之二以上准许方可通过。
因被担保对象资产欠债率进步70%，遵循《深圳证券往还所股票上市规定》及《公司章程》的合连规矩，此项担保事项经董事会审议通事后，尚须提交公司股东大会审议。
通过深圳证券往还所互联网投票体系投票的时光为2024年3月15日9:15至15:00时候的随便时光。
1、合于公司为中实上庄向北京农商银行申请1,000万元融资授信供应担保和反担保的议案。
本公司及董事会统统成员保障音讯披露实质的可靠、无误和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。
北京中合村科技繁荣（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年2月28日召开第八届董事会2024年度第二次权且集会，审议通过《合于手下公司山东华素与邦美地产订立写字楼租赁合同暨相干往还的议案》，全部状况如下：
经公司第六届董事会2017年度第十二次权且集会审议通过，公司与邦美地产控股有限公司（以下简称：邦美地产）签署鹏润大厦写字楼租赁合同，承租开发面积为1,168.31平方米的写字间行动办公位置，所租物业每个月的含税房钱为黎民币227,820.45元，含税物业费为黎民币105,147.90元，租期两年。
经公司第七届董事会2020年度第一次权且集会审议通过，按上述一律条款续租两年；经第七届董事会2021年度第十二次权且集会审议通过，公司全资子公司北京中合村四环医药开辟有限仔肩公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）按上述一律条款续租两年。
鉴于上述租赁合同将于2024年2月29日到期，经两边磋商，山东华素拟续租写字楼两年，房钱及物业费等条款稳定。
本次往还对方邦美地产系公司控股股东邦美控股集团有限公司（以下简称：邦美控股）控股的公司，遵循《深圳证券往还所股票上市规定》6.3.3条第一款第（二）条规矩，本次往还对方为公司相干法人，该往还组成相干往还。
遵循《深圳证券往还所股票上市规定》6.3.8条规矩，本议案外决时，邦美控股引荐董事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔应回避外决，也不行署理其他董事行使外决权。该董事会合会由过对折的非相干董事出席即可进行，董事会合会所作决议须经非相干董事过对折通过。
鉴于本次往还金额不进步公司近来一期经审计净资产的5%，遵循《深圳证券往还所股票上市规定》及《公司章程》的相合规矩，本次往还只需提请董事会审批即可，无须提交股东大会审议。
本次相干往还不组成《上市公司强大资产重组打点门径》规矩的强大资产重组，不组成借壳，无需经由相合部分核准。
（8）谋划畛域：项目投资；投资商量；投资打点；房地产开辟；发卖自行开辟的商品房；房地产音讯商量（中介除外）；客店打点；物业打点；施工总承包。（企业依法自助选取谋划项目，发展谋划勾当；依法须经核准的项目，经合连部分核准后依核准的实质发展谋划勾当；不得从事本市家产战略禁止和局部类项目标谋划勾当。）
（9）要紧股东：邦美控股集团有限公司持股51%；北京鹏润投资有限公司持股49%
（1）邦美地产控股有限公司为房地产开辟一级天禀企业，经由近20余年的繁荣，已成为集居处开辟、写字楼、贸易、客店运营、物业打点为一体的归纳性房地产企业，累计开辟面积超200万平方米。
正在集团创设三十年之际，提出了以成为邦内领先的“新型贸易写字楼智能化开辟运营供职平台”为瞻望的企业新定位，主动组织邦内一线都市、二线重心都市中心区及战略热门区域都市。
（2）开辟项目：北京?鹏润大厦、北京?鹏润故乡、北京?邦美第一城、北京邦美商都、重庆?邦美?江天御府、上海?伊顿第宅，广州?邦美?聪慧城、无锡?邦美?南长华府、三亚?邦美?海棠湾，有居处、别墅，也有写字楼和贸易归纳体，累计开辟面积超200万平方米。
（3）中心手艺上风：房地产开辟一级天禀，具有专业的产物研发团队和成熟的开辟打点流程；成熟的资产运营打点，具有可复制的超甲办公和办公招商运营功课系统。
截至2023年12月31日，邦美地产净资产215,108.19万元；2023年度开业收入为3,665.14万元，净利润19,525.91万元（上述数据未经审计）。
邦美地产系公司控股股东邦美控股控股的公司，遵循《深圳证券往还所股票上市规定》6.3.3条第一款第（二）条规矩，本次往还对方为公司相干法人，该往还组成相干往还。
6、通过盘问邦度企业信用音讯公示体系、中邦奉行音讯公然网等公然渠道，邦美地产不是失信被奉行人。
本次承租位于北京市朝阳区霄云道26号“鹏润大厦”第22层08/09/10号房间，开发面积为1,168.31平方米。合同刻期两年，两年房钱、物业费总共7,991,240.40元，占公司2022年度经审计净资产的0.54%。
遵循邦美地产供应的书面文献，参考邦美地产与其他承租人的订价轨范磋商订价。
1、租赁刻期：2024年3月1日起，至2026年2月28日止，共计24个月。
甲方准许出租，乙方准许承租位于中邦北京市朝阳区霄云道26号的“鹏润大厦B座”第22层08/09/10号房间（以下简称：所租物业），计租面积为1,168.31平方米，行动办公写字间应用，乙方又有权应用由甲方指定的大厦大家区域（如走道、卫生间、电梯等）。
所租物业的房钱轨范为黎民币195元/月/开发平方米（此中不含税房钱轨范为185.71元/月/开发平方米，增值税为9.29元/月/开发平方米），含税物业打点费轨范为黎民币90元/月/开发平方米（此中不含税物业打点费轨范为84.91元/月/开发平方米，增值税为5.09元/月/开发平方米）。
乙方所租物业每个月的含税房钱金额为黎民币227,820.45元及含税物业打点费金额为黎民币105,147.90元。
4、乙方应于2024年3月1前交付2024年3月1日起至2024年5月31日时候的房钱及物业打点费，金额为黎民币998,905.05元。自此每付款月25日前按和道商定的房钱及物业打点费轨范交纳下三个月房钱及物业打点费（按自然月份计）。
甲乙两边于2018年2月11日签署《鹏润大厦写字楼租赁合同》（合同编号：DSZL-201801-B2208/09/10-ZHY，以下简称：原合同），商定由乙方承租甲方位于中邦北京市朝阳区霄云道26号的“鹏润大厦”第22层08/09/10号衡宇，并由乙宗旨甲方缴纳履约保障金998,905.05元。
1、因乙方已依照甲乙两边租赁原合同的合连商定向甲方缴纳履约保障金：998,905.05元，现甲方、乙方均准许由乙方之控股子公司丙方承租上述租赁衡宇后无需再向甲方交纳履约保障金，丙方承租时候如存正在违反主合同及本和道商定而须要向甲方付出任何抵偿、抵偿或违约金的，甲方均有权正在乙方履约保障金中扣除。待甲丙之间的租赁合同到期、且丙方无违约举止后，甲方将履约保障金退还至乙方账户。
2、本和道属于主合同有用构成部门，本和道合连商定与主合同不划一的，以本和道合连商定为准：本和道未作商定的，仍按主合同合连商定奉行。
公司手下山东华素本次向相干方租赁衡宇，系公司寻常谋划所需，是正在原有租赁合同期满后实行的续租，可以保证公司寻常谋划勾当，存正在往还的须要性；合连相干往还订价参考周边墟市价钱及该楼盘现行租赁价钱确定，不存正在损害非相干股东特别是巨大中小投资者甜头及公司甜头的景况；合连相干往还不影响公司的独立性，公司主开业务亦不会因上述相干往还而对相干人变成依赖。
独立董事对该议案涉及的合连质料实行当真核阅后，参考周边办公用房房钱及物业费秤谌，就本次相干往还事项宣告如下审核成睹：
本次公司手下山东华素向相干方租赁衡宇，系公司寻常谋划所需，是正在原有租赁合同期满后实行的续租，可以保证公司寻常谋划勾当，存正在往还的须要性。本次往还订价公道，有利于公司一连不变的运营和繁荣，吻合统统股东甜头，不存正在损害公司及其他股东格外是中小股东甜头的状况，也不会影响公司的独立性。以是，准许上述山东华素与邦美地产订立写字楼租赁合同及合连填补和道暨相干往还事项并提交公司董事会实行审议。
2、独立董事合于第八届董事会2024年度第二次权且集会合连事项的过对折准许成睹；
本公司及董事会统统成员保障音讯披露实质的可靠、无误和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。
北京中合村科技繁荣（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年2月28日召开第八届董事会2024年度第二次权且集会，审议通过《合于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信供应担保和反担保的议案》，全部状况如下：
经第八届董事会2022年度第一次权且集会、2022年第四次权且股东大会审议通过，公司全资子公司北京中合村四环医药开辟有限仔肩公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）拟向北京村庄贸易银行股份有限公司卢沟桥支行（以下简称：北京农商银行）申请额度为3,500万元黎民币的滚动资金授信，刻期不进步2年，公司以名下部门贸易用房房地产供应典质担保，并供应连带仔肩保障担保。
上述滚动资金授信即将到期，经与北京农商银行磋商，北京华素拟向该行申请额度不进步1,000万元黎民币的融资授信，刻期不进步2年。为保证融资授信的就手申请，北京华素拟委托北京中合村科技融资担保有限公司（以下简称：中合村担保）和公司联合为该笔授信供应连带仔肩保障担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号贸易用房房地产（衡宇总开发面积为2,385.98平方米）为中合村担保供应典质反担保，公司及北京华素全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）联合为中合村担保供应连带仔肩保障反担保。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对典质反担保资产实行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJD2/2401/1025/RZ《房地产典质估价讲演》：上述资产于评估基准日2023年11月13日的评估值为8,269.00万元黎民币。
遵循《公司章程》的规矩：“对外担保等特别事项该当经出席董事会合会的三分之二以上董事准许”。本议案需统统董事三分之二以上准许方可通过。
遵循《深圳证券往还所股票上市规定》及《公司章程》的合连规矩，此项担保事项正在董事会审批权限畛域内，无须提交公司股东大会审议。
中合村担保与公司及公司前十名股东正在产权、生意、资产、债权债务、职员等方面不存正在相干合联以及其他恐怕或曾经变成公司对其甜头倾斜的其他合联。
本次典质资产权属明白，不存正在典质、质押等权力局部景况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法令手段，亦不存正在阻碍权属搬动的其他状况。
保障人：北京中合村科技繁荣（控股）股份有限公司、北京中合村科技融资担保有限公司
4、担保畛域：主合同项下的全数债权，网罗主合同项下的乞贷本金、承兑金额、或其他地势的债权及其息金、过期息金、复利、罚息、违约金、损害抵偿金、按《中华黎民共和邦民事诉讼法》相合规矩确定由债务人和担保人负责的迁延践诺债务息金和迁延践诺金以及乙方为告竣债权而爆发的用度（网罗但不限于诉讼费、仲裁费、讼师费、差盘费、保全费、布告费、催收费、奉行费、法令专邮费、评估费、拍卖费、公证费等）和总共其他应付用度；
3、担保畛域及体例：因银行向甲方接续供应贷款而变成的债务，本金金额为1,000万元黎民币，保障类型为连带保障；
3、典质物：北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号贸易用处房地产，上述房产评估价格为8,269万元；
（1）反担保债权人凭借委托保障合同代债务人向银行偿还的本金、息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害抵偿金、银行告竣债权的用度、生效司法文书迁延践诺时候的双倍息金、其他总共金钱和用度等（以下简称：代偿金钱），以及反担保债权人因债务人未清偿代偿金钱而可向债务人收取的息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害抵偿金、告竣债权的用度、生效司法文书迁延践诺时候的双倍息金、其他总共金钱和用度等；
（2）反担保债权人凭借委托保障合同向债务人收取的担保费、评审费、其他用度、合连税费等（以下简称：担保用度），以及反担保债权人因债务人未付出担保用度而可向债务人收取的息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害抵偿金、告竣债权的用度、生效司法文书迁延践诺时候的双倍息金、其他总共金钱和用度等；
（3）反担保债权人因授信和道、保障合同不创设、无效、被打消或者确定不爆发效能等景况下遵循司法规矩或合同商定向银行付出的抵偿金钱或负责的其他司法仔肩（以下简称：抵偿金钱），以及反担保债权人因债务人未清偿抵偿金钱而可向债务人收取的息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害抵偿金、告竣债权的用度、生效司法文书迁延践诺时候的双倍息金、其他总共金钱和用度等。
5、保障时候：代偿金钱、抵偿金钱的保障时候为自生意和道创设之日至自反担保债权人代债务人向受益人付出代偿金钱、抵偿金钱之日后三年；担保用度的保障时候为担保用度付出刻期届满后三年。
2、北京华素资产质地较好，资产欠债率较低，分娩谋划寻常，具备足够的还款才气，不会给公司带来牺牲；
3、股权合联：公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素94.214%股权。鉴于小股末持股比例较低，因此未供应同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。
本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为63,900万元，占公司近来一期经审计净资产和总资产的比例分辨为43.12%和18.04%，此中：公司及其控股子公司对统一报外外单元供应的担保总金额为7,500万元。截至本布告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为43,194万元，占公司近来一期经审计净资产的比例为29.14%；公司及其控股子公司对统一报外外单元供应的担保总余额为2,500元。
截至本布告披露日，公司及控股子公司未爆发过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判定败诉而允许担牺牲的状况。
本公司及董事会统统成员保障音讯披露实质的可靠、无误和完美，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。
北京中合村科技繁荣（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年2月28日召开第八届董事会2024年度第二次权且集会，审议通过《合于公司为中实上庄向北京农商银行申请1,000万元融资授信供应担保和反担保的议案》，全部状况如下：
为填补企业滚动资金，公司控股子公司北京中实混凝土有限仔肩公司（以下简称：中实混凝土）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限仔肩公司（以下简称：中实上庄）拟向北京村庄贸易银行股份有限公司卢沟桥支行（以下简称：北京农商银行）申请额度不进步1,000万元黎民币的融资授信，刻期不进步1年。
为保证融资授信的就手申请，中实上庄拟委托北京中合村科技融资担保有限公司（以下简称：中合村担保）和公司联合为该笔授信供应连带仔肩保障担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号贸易用房房地产（衡宇总开发面积为2,385.98平方米）为中合村担保供应典质反担保，公司及手下公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）联合为中合村担保供应连带仔肩保障反担保。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对典质反担保资产实行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJD2/2401/1025/RZ《房地产典质估价讲演》：上述资产于评估基准日2023年11月13日的评估值为8,269.00万元黎民币。
遵循《公司章程》的规矩：“对外担保等特别事项该当经出席董事会合会的三分之二以上董事准许”乐鱼体育。本议案需统统董事三分之二以上准许方可通过。
因被担保对象资产欠债率进步70%，遵循《深圳证券往还所股票上市规定》及《公司章程》的合连规矩，此项担保事项经董事会审议通事后，尚须提交公司股东大会审议。
中合村担保与公司及公司前十名股东正在产权、生意、资产、债权债务、职员等方面不存正在相干合联以及其他恐怕或曾经变成公司对其甜头倾斜的其他合联。
本次典质资产权属明白，不存正在典质、质押等权力局部景况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法令手段，亦不存正在阻碍权属搬动的其他状况。
保障人：北京中合村科技繁荣（控股）股份有限公司、北京中合村科技融资担保有限公司
4、担保畛域：主合同项下的全数债权，网罗主合同项下的乞贷本金、承兑金额、或其他地势的债权及其息金、过期息金、复利、罚息、违约金、损害抵偿金、按《中华黎民共和邦民事诉讼法》相合规矩确定由债务人和担保人负责的迁延践诺债务息金和迁延践诺金以及乙方为告竣债权而爆发的用度（网罗但不限于诉讼费、仲裁费、讼师费、差盘费、保全费、布告费、催收费、奉行费、法令专邮费、评估费、拍卖费、公证费等）和总共其他应付用度；
3、担保畛域及体例：因银行向甲方接续供应贷款而变成的债务，本金金额为1,000万元黎民币，保障类型为连带保障；
3、典质物：北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号贸易用处房地产，上述房产评估价格为8,269万元；
（1）反担保债权人凭借委托保障合同代债务人向银行偿还的本金、息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害抵偿金、银行告竣债权的用度、生效司法文书迁延践诺时候的双倍息金、其他总共金钱和用度等（以下简称：代偿金钱），以及反担保债权人因债务人未清偿代偿金钱而可向债务人收取的息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害抵偿金、告竣债权的用度、生效司法文书迁延践诺时候的双倍息金、其他总共金钱和用度等；
（2）反担保债权人凭借委托保障合同向债务人收取的担保费、评审费、其他用度、合连税费等（以下简称：担保用度），以及反担保债权人因债务人未付出担保用度而可向债务人收取的息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害抵偿金、告竣债权的用度、生效司法文书迁延践诺时候的双倍息金、其他总共金钱和用度等；
（3）反担保债权人因授信和道、保障合同不创设、无效、被打消或者确定不爆发效能等景况下遵循司法规矩或合同商定向银行付出的抵偿金钱或负责的其他司法仔肩（以下简称：抵偿金钱），以及反担保债权人因债务人未清偿抵偿金钱而可向债务人收取的息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害抵偿金、告竣债权的用度、生效司法文书迁延践诺时候的双倍息金、其他总共金钱和用度等。
5、保障时候：代偿金钱、抵偿金钱的保障时候为自生意和道创设之日至自反担保债权人代债务人向受益人付出代偿金钱、抵偿金钱之日后三年；担保用度的保障时候为担保用度付出刻期届满后三年。
1、此项生意用处为中实上庄填补滚动资金，还款开头为中实上庄混凝土发卖收入；
2、中实上庄资产质地较好，分娩谋划寻常，具备足够的还款才气，不会给公司带来牺牲；
3、股权合联：公司持有中实混凝土94.80%股权，小股东北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土5.20%股权；中实混凝土持有中实上庄84.80%股权，小股东北京菘峰商贸有限公司持有中实上庄10.00%股权，北京竣明投资股份有限公司持有中实上庄5.20%股权。鉴于小股末持股比例较低，因此未供应同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。
本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为63,900万元，占公司近来一期经审计净资产和总资产的比例分辨为43.12%和18.04%，此中：公司及其控股子公司对统一报外外单元供应的担保总金额为7,500万元。截至本布告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为43,194万元，占公司近来一期经审计净资产的比例为29.14%；公司及其控股子公司对统一报外外单元供应的担保总余额为2,500元。
截至本布告披露日，公司及控股子公司未爆发过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判定败诉而允许担牺牲的状况。
本公司及董事会统统成员保障音讯披露的实质可靠、无误、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。
公司第八届董事会2024年度第二次权且集会审议通过《合于召开2024年第二次权且股东大会的议案》。
3、集会召开的合法、合规性：公司董事会以为本次股东大会合会的召开吻合相合司法规矩、深交所生意规定和公司章程等的规矩。
通过深圳证券往还所互联网投票体系投票的时光为2024年3月15日9:15至15:00时候的随便时光。
（1）现场外决体例：股东自己出席现场集会或者通过授权委托书委托他人出席现场集会实行外决。
（2）搜集投票体例：公司将通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（http：向统统股东供应搜集地势的投票平台，公司股东能够正在上述搜集投票时光内通过上述体系行使外决权。
公司股东应选取现场外决和搜集投票中的一种行使外决权，假使统一外决权涌现反复投票外决的，以第一次有用投票结果为准。
即2024年3月12日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司统统通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面地势委托署理人出席集会和出席外决，该股东署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件2）。
8、现场集会召开处所：北京市朝阳区霄云道26号鹏润大厦B座22层1号集会室。
以上议案实质详睹与本布告同日披露布告：《第八届董事会2024年度第二次权且集会决议布告》、《合于公司为中实上庄向北京农商银行申请1,000万元融资授信供应担保和反担保的布告》（布告编号：2024-014、018）。
公司音讯披露指定报纸为：《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；公司音讯披露指定网站为：巨潮资讯网。
法人股东的法定代外人凭股东账户卡、法人代外阐明书、加盖公司公章的开业执照复印件和自己身份证立案；委托署理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证立案。
片面股东凭股东账户卡、持股凭证及自己身份证立案；委托署理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证立案。
本次股东大会，股东能够通过深交所往还体系和互联网投票体系（地方为）出席投票，出席搜集投票时涉及全部操作须要解说的实质和方式详睹附件1。
1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
4、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票议案外的其他总共议案外达沟通成睹。
股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决成睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决成睹为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决成睹为准。
1、互联网投票体系开端投票的时光为2024年3月15日上午9:15，终了时光为2024年3月15日下昼15:00。
2、股东通过互联网投票体系实行搜集投票，需依照《深圳证券往还所投资者搜集供职身份认证生意指引（2016年修订）》的规矩打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系规定指引栏目查阅。
3、股东遵循获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规矩时光内通过深交所互联网投票体系实行投票。
兹授权委托先生（密斯）代外本单元（人）出席北京中合村科技繁荣（控股）股份有限公司2024年第二次权且股东大会，并代为行使对本集会案的外决权。
注：授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有用；单元委托须加盖单元公章。