leyu·乐鱼(中国)体育官方网站1本年度呈文摘要来自年度呈文全文，为通盘领略本公司的规划效果、财政情状及异日进展策划，投资者该当到网站详细阅读年度呈文全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员包管年度呈文实质确凿实性、正确性、无缺性，不存正在子虚记录、误导性陈述或强大漏掉，并负责部分和连带的司法仔肩。
4上会司帐师事宜所（独特寻常合资）为本公司出具了圭臬无保存私睹的审计呈文。
公司拟以践诺权利分配股权立案日立案的总股本为基数分派利润，拟向统统股东每10股派察觉金盈利0.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此准备合计拟派察觉金盈利11,343,456.36元（含税）。正在践诺权利分配的股权立案日前公司总股本发作改变的，公司拟庇护每股分派比例稳固，相应调解分派总额。
公司所属行业为软件和讯息工夫供职业，要紧营业涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开采及体系集成。呈文期内，公司笃志于数字政府计划和供职供应商的计谋定位，连接稳定正在数字政府、烟草行业讯息化等范围的上风身分。
数字政府范围，以构修全体性办理和透后供职型的今世政府为目的，以大数据、云准备、智能化、物联网、区块链等新一代数字工夫为支持，以“营业数据化、数据营业化”为本原，以打制全体高效的政务运转体例、便捷普惠的正在线供职体例、聪敏共享的社会办理体例、平允公道的法律监禁体例为修立要点，以优质完整的数据资源体例和安定集约的工夫支持体例为保险，把数字化、智能化、今世化贯穿到政府办理的体系机制、构制架构、办法流程、方式用具等全方位体系性重塑经过，通过数据、机能、营业、工夫的不停统一集聚，饱舞“用数据决议、用数据供职、用数据办理、用数据改进”的办理今世化过程。中邦政府数字化进展已历经电子化、汇集化阶段，此刻正由数据化迈向智能化阶段，数字政府动作饱舞邦度办理体例和办理才干今世化的计谋支持，是数字中邦的要紧构成个别。《中华邦民共和邦邦民经济和社会进展第十四个五年策划和2035年前景目的提要》提出，饱舞政府办理流程再制和形式优化，不停抬高决议科学性和供职服从；激活数据因素潜能，饱动汇集强邦修立，加疾修立数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型全体驱动坐蓐办法、存在办法和办理办法革新。2023年2月，主题邦务院印发《数字中邦修立全体构造策划》（以下简称《策划》），就通盘擢升数字中邦修立的全体性、体系性、协同性，煽动数字经济和实体经济深度统一，以数字化驱动坐蓐存在和办理办法革新作出布置。《策划》明了到2025年达成我邦政务数字化智能化秤谌彰着擢升的目的。《策划》央求进展高效协同的数字政务。加疾轨制正派改进，完整与数字政务修立相合适的规章轨制。加强数字化才干修立，煽动讯息体系汇集互联互通、数据按需共享、营业高效协同。擢升数字化供职秤谌，加疾饱动“一件事一次办”，饱动线上线下统一，巩固和范例政务搬动互联网行使秩序统治。
墟市监禁范围，我邦墟市监禁行业始末了众年的进展进程，不停的变更与调解墟市监禁理念，不停的合适变更盛开后各进展阶段的须要。邦度层面揭橥了《“十四五”墟市监禁今世化策划》《“十四五”墟市监禁科技进展策划》《药品监禁汇集安定与讯息化修立“十四五”策划》。2023年2月，邦务院揭橥《合于深刻饱动跨部分归纳监禁的指引私睹》，提出要健康跨部分归纳监禁体系机制，确定跨部分归纳监禁事项清单。各省（自治区、直辖市）要明了当地域跨部分归纳监禁要点事项。2023年7月，邦务院印发《主题邦务院合于煽动民营经济进展强盛的私睹》，指出民营经济是饱动中邦式今世化的新力量，是高质料进展的要紧本原。提出连接优化民营经济进展境遇，加大对民营经济战略援助力度，加强民营经济进展法治保险，出力饱舞民营经济达成高质料进展，煽动民营经济人士强健生长。
民政范围，民政部揭橥的《“十四五”民政讯息化进展策划》中提出，要煽动数字工夫与民政就业统一尤其深刻，践诺“精准民政”，加强数字转型、智能擢升、统一改进，擢升大数据办理才干，优化营业流程，加强营业协同，抬高圭臬化、范例化、方便化供职秤谌，饱舞更众政务供职事项“一网通办”、“跨省通办”、“就近可办”，正在更高开始、更深连通、更优体验上支持根基民生保险、下层社会办理、根基社会供职等职责执行，饱动决议科学化、办理精准化、供职高效化，引颈驱动民政奇迹高质料进展。此刻，社会救助、养老供职、儿童福利、殡葬供职等范围的根基民生保险和根基社会供职短板亟待补齐，下层社会办理中社会力气列入不畅、社区供职才干亏空等弱项还是存正在，城乡区域间民政供职才干不均衡的题目依旧越过，饱舞新时间民政奇迹高质料进展任重道远。
哺育范围，党的二十大呈文对办好邦民惬意的哺育作出要紧布置，夸大要“饱动哺育数字化”。习正在主办主题政事局第五次全体练习时指出：“哺育数字化是我邦启迪哺育进展新赛道和塑制哺育进展新上风的要紧打破口。”邦务院揭橥《“十四五”数字经济进展策划》提出，深刻饱动聪敏哺育，饱舞“互联网+哺育”连接强健进展，修立邦度哺育数字化大数据核心和云供职平台，操纵大数据等工夫抬高学校办理秤谌，巩固数字化哺育，提拔合适数字化时间进展新央求的人才，以及慰勉社会力气踊跃列入哺育数字化转型等。2023年5月，哺育部办公厅印发《本原哺育课程教学变更深化手脚计划》，正在要点做事中明了，擢升教授教学评议才干，充足操纵人工智能和大数据工夫，巩固经过性与增值性评议。充足操纵数字化赋能本原哺育，构修数字化靠山下的新型教与学形式，助力抬高教学服从和质料。
烟草范围，烟草行业存身新进展阶段，贯彻新进展理念，构修新进展式样，以数字工夫与实体经济深度统一为主线，激活数据因素潜能，以变更改进为底子动力，通畅烟草经济轮回，以天下烟草坐蓐规划统治一体化平台修立为总抓手，构修工业链一体化进展新排场，以新型数字本原举措体例为支持，连接饱动烟草行业数字化转型计谋。2023年，公司连接完整海潮智能贸易操作体系产物及企业数字化转型全体处理计划，为贸易贯通范围讯息化高质料进展供应有力的平台支持，煽动营业供职转型改进，达成平台、营业和行使的连接迭代优化，助力行业高质料进展。
动作数字政府讯息化范围的领军企业，公司深耕政务供职范围20余年，蕴蓄堆积浸淀了豪爽的营业、工夫和数据经历，目前已酿成涵盖营业商榷法子论、平台、场景处理计划、营业模子和用具的政府数字化转型全体才干，连接引颈行业进展。基于众年的政府讯息化修立经历及墟市领先身分，正在业界首提“政府数字化转型才干矩阵”，提出以法子论、平台、计划、模子、用具才干修建数字政府的全体计划，饱舞政府数字化转型。目前，酿成了以政府数脑为底座，涵盖一网通办、一网统管、一网监禁、一网协同和智能大厅的“四网一厅”产物体例。该产物体例共蕴涵6个产物大类，70余个子产物，客户局限掩盖天下29个省份、135个地市、800众个区县，征求邦度政务供职平台以及北京、山东、江西、湖北等19个省本级、22个省会及副省级都邑，助力8个省级政府、9个要点都邑客户入选天下一体化政务供职才干秤谌“极度高”梯队。贵州一窗通办、济南云上大厅等10个类型案例入选邦度政务供职出力“双十百千”工程。打制了新一代智能政务供职平台ECGAP4.0、云上政务大厅、一件事一次办、政务供职营业中台等领先产物，供职于政务供职渠道修立、形式改进、数字赋能、扩面增效等众方面，助力各地用户打制了山东省政务供职营业中台、江西省“惠企通”归纳供职平台、广州市一件事“随心办”、济南市政务供职“云大厅”、青岛市“智审慧办”等类型案例，赋能各地政务供职才干秤谌连接擢升。呈文期内，公司联合数字政府进展趋向及公司计谋定位，连接稳定并深刻饱动数字政府营业进展，踊跃加疾平台型产物研发，提出并打制了“1+2+5”的数字政府全体处理计划，即1个数脑平台，2个支持体例（运营供职体例、营业学问体例）、5个主题计划（一网通办、一网统管、一网监禁、一网协同、智能大厅），协助客户打制了众个类型案例，连接引颈行业进展。
墟市监禁范围，公司动作引颈墟市监禁行业数字化转型的龙头企业，深耕墟市监禁行业近20年，通过磨练本身营业才干和行业产物，为客户供应优质供职，目前已掩盖16个省级、50余个市级客户，涵盖总局、省、市、县四级案例，得胜打制山东、河南、贵州、江西、青岛、珠海、沈阳、济南等省市“聪敏墟市监禁”类型案例，设立行业标杆树范。公司聚焦墟市监禁、药品监禁一体化平台，达成营业全掩盖。墟市监禁范围供应准入准营、归纳监禁、质料进展及墟市次第主题行使，药品监禁范围供应审评审批、“两品一械”监禁、药械追溯、磨练检测及药物警告主题行使，同时供应营商境遇、食物、药品、特种配置、法人、质料本原举措、平允角逐审查及学问产权等场景化处理计划，通过数据驱动营业革新，以工夫引颈营业聪敏化过程。呈文期内，公司以改进为方式，应用物联网等新工夫，联合墟市监禁新趋向、新业态、新热门，打制了长途监禁、地点圭臬化、大数据解析、企业信用危急分类监禁等特质行使，通过科技改进，鼓动监禁营业形式调动，构修起流转顺畅、科学高效、履行有力的今世化墟市监禁体例，为煽动经济社会高质料进展，饱动邦度办理体例和办理才干今世化功劳积死力气。
民政范围，公司改进“平台+供职+生态”形式，饱舞民政营业集约化修立、众元化行使、协混合办理、精准化决议，连接饱动民政营业范围变更改进，有用阐明讯息化对民政奇迹的支持功用和倍增效应。公司助力各级民政部分缠绕团体合切的“急难愁盼”题目和高频供职事项，优化供职流程，改进供职形式，踊跃饱动“互联网+”正在民政各范围的行使和试点树范，进一步打制政务供职“一网办”、“掌上办”，连接擢升“互联网+民政供职”秤谌，援助更好的修立民政一体化政务供职平台和搬动端民政供职平台，有力饱舞政务供职跨地域、跨部分、跨层级协同执掌、数据共享和便捷供职。呈文期内，公司连接供职各地民政营业细腻化、科学化、智能化修立，收拢民政营业高速进展的计谋机会，紧扣高质料修立“数字政府”主线，以打制民生美满标杆为总目的，构修泛正在可及、聪敏便捷、平允普惠、协同高效、安定可控的民政统治供职体例，为民政奇迹高质料进展增改进上风、饱励新动能、修建新支持，更好餍足邦民团体对民政供职的新守候，让邦民享用到更好的民生福祉。
哺育讯息化范围，呈文期内，公司踊跃反响邦度相合哺育讯息化进展理念，以产物为主题，正在哺育优质平衡进展、扩优提质、深化“双减”等方面打制了“1+5+N”的处理计划，即“1”个数字底座（本原支持、数据办理、物联管控、数字孪生）、“5”大手脚、赋能“N”类哺育营业场景，以数字化助力本原哺育扩优提质。公司以营业需求为导向，打制涵盖县域优质平衡擢升工程、聪敏校园、安定校园、聪敏教室、纸笔教室等全场景计划图谱，达成“教、学、管、评、测”全流程整合，供应全方位、一体化供职，竭力支持聪敏哺育修立。面向本原哺育阶段通盘迭代并揭橥杏坛聪敏哺育云平台系列产物，以哺育e平台为数字底座，打制学天生长、教授之家、资源供职、精准教学、哺育进展决议等主题行使，为区域哺育数字化转型供应一体化产物处理计划。打制以哺育评议为主题的家校社共育供职平台产物“悦评越好”，基于学生的生长与进展的随同式评议体系，以哺育评议为主题，联合区域级归纳本质评议平台，打制“云+端”的哺育评议支持体例，达成区校联动。
烟草讯息化范围，公司踊跃反响烟草行业高质料进展理念，紧抓烟草行业“十四五”践诺数字化转型计谋契机，连接稳定烟草贸易企业墟市占领率上风，攻坚打破烟草工业企业主题营业范围，烟草工业一体化营销获得新进步，达成烟草行业工商零消墟市打穿；公司永远以产物为主题，以企业数字化转型为目的，以坐蓐办法革新和贸易形式改进为抓手，连接优化海潮智能贸易操作体系，通盘策划数字改进行使场景，体系策划烟草行业数字化转型全体处理计划，供应通盘的数字化转型供职，助力行业高质料进展。呈文期内，公司以数据驱动为工夫打破点，饱舞营业数据的统一领会，正在数据层面达成数据讯息的融通互补，构修以数据为本原的全联接、全掩盖、高协同、一体化产物，为烟草行业全工业链的各营业症结供应智能化支持。打制具备商榷策划、平台研发、智能运维、高效运营才干于一体的企业数字化转型处理计划，引颈客户数字化转型，通盘擢升烟草行业数字化转型过程。
正在其他范围，公司要紧面向地方政府及大型行业客户供应体系集成等讯息化供职。公司正在众年营业蕴蓄堆积的本原上，充足统一新一代讯息工夫，不停富厚、完整行业处理计划，踊跃为行业客户供应全体处理计划。
4.1呈文期末及年报披露前一个月末的寻常股股东总数、外决权规复的优先股股东总数和持有尤其外决权股份的股东总数及前10名股东环境
1公司该当依照要紧性法则，披露呈文期内公司规划环境的强大变动，以及呈文期内发作的对公司规划环境有强大影响和估计异日会有强大影响的事项。
2023年公司达成出卖收入255,320.12万元，同比延长23.09%；达成归属于上市公司股东的净利润9,098.87万元，同比延长42.65%；每股收益0.28元。2023岁晚公司资产总额445,072.17万元，比上期期末降低2.95%；归属母公司一切者权利231,821.92万元，比上期期末延长3.97%；公司加权均匀净资产收益率4.00%，比上期延长1.10个百分点；每股净资产7.15元；资产欠债率47.71%，比上期期末降低3.66个百分点。
2公司年度呈文披露后存正在退市危急警示或终止上市情景的，该当披露导致退市危急警示或终止上市情景的来历。
本公司监事会及统统监事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿实性、正确性和无缺性负责部分及连带仔肩。
海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次聚会于2024年4月16日上午10:00正在公司308聚会室召开，聚会合照于2024年4月7日以电子邮件和电话等办法发出。本次聚会应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主办此次聚会，契合《中华邦民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）和《公司章程》的划定。聚会进程有劲审议，相似审议并通过如下议案：
监事会审议通过了公司2023年年度呈文全文及摘要，并对董事会编制的2023年年度呈文全文及摘要颁发审核私睹如下：
（1）公司2023年年度呈文全文及摘要的编制和审议秩序契合司法、规矩、《公司章程》和公司内部统治轨制的各项划定。
（2）公司2023年年度呈文全文及摘要的实质和体例契合中邦证监会和上海证券营业所的各项划定，所蕴涵的讯息能从各方面确实地反应出公司当年度的规划统治和财政情状等事项。
（3）正在提出本私睹前，没有察觉列入2023年年度呈文全文及摘要的编制和审议的职员有违反保密划定的举止。
经上会司帐师事宜所（独特寻常合资）审计，本公司2023年度达成归属于上市公司股东的净利润为邦民币90,988,676.68元。公司2023年度拟以践诺权利分配股权立案日立案的总股本为基数分派利润，拟向统统股东每10股派察觉金盈利0.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此准备合计拟派察觉金盈利11,343,456.36元（含税）。正在践诺权利分配的股权立案日前公司总股本发作改变的，公司拟庇护每股分派比例稳固，相应调解分派总额。
公司监事会成员以为，正在不影响公司平常规划及危急可控的条件下，公司应用不凌驾邦民币10亿元（含10亿元）的自有资金添置安定性高、滚动性好、有保本商定的现金统治产物，宗旨是为了抬高资金应用服从，补充投资收益，契合公司及统统股东的优点。合系审议外决秩序合法、有用，契合相合司法、规矩及《公司章程》的划定。监事会赞成应用公司闲置自有资金举办现金统治。
公司监事会成员以为，正在审议合于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充足执行了其机能，该项议案有利于公司营业的平常发展，抬高公司的运营服从。
监事会以为：依照《海潮软件股份有限公司2022年股票期权勉励准备》的合系划定，2名勉励对象因不契合勉励前提，其已获授但尚未行权的10.00万份股票期权应予刊出。董事会本次刊出2022年股票期权勉励准备初度授予个别股票期权的秩序契合合系划定，合法有用，不会对公司经贸易绩出现强大影响，不存正在损害公司及统统股东优点的情景。所以，赞成刊出上述已获授但尚未行权的股票期权。
上述第一、二、四、五、六、七项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本公司董事会及统统董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿实性、正确性和无缺性负责司法仔肩。
(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相联合的办法
采用上海证券营业所汇集投票体系，通过营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的营业时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号—范例运作》等相合划定履行。
上述议案已于2024年4月18日正在指定的报刊《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）上揭橥了布告。
3、对中小投资者零丁计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10
(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既能够上岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要完工股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站分析。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下总计股东账户所持肖似种别寻常股和肖似种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系列入股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户参预。投票后，视为其总计股东账户下的肖似种别寻常股和肖似种类优先股均已诀别投出统一私睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其总计股东账户下的肖似种别寻常股和肖似种类优先股的外决私睹，诀别以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在环境详睹下外），并能够以书面形状委托代庖人出席聚会和参预外决。该代庖人不必是公司股东。
（一）出席聚会股东或其委托代庖人应持有的证件：出席聚会的自然人股东，应持自己的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持贸易执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代外人授权委托书、出席人身份证出席聚会；委托他人出席的，受托人持自己身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）立案手续及办法：出席聚会的股东或其委托代庖人，应持上述理立案手续；异地股东可通过传真、信函等办法举办立案（需供应前款划定的有用证件复印件），附相合电话，并解释“股东大会”字样。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“赞成”、“阻挠”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按本人的志愿举办外决。
本公司董事会及统统董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿实性、正确性和无缺性负责部分及连带仔肩。
●现金统治限日：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有用；
●执行的审议秩序：海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月16日召开第十届董事会第七次聚会，审议通过《合于应用闲置自有资金举办现金统治的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
为充足操纵公司闲置自有资金，抬高资金应用服从和资金收益秤谌，公司提请董事会授权统治层：正在包管滚动性和资金安定的条件下，应用不凌驾邦民币10亿元的闲置自有资金添置安定性高、滚动性好、有保本商定的现金统治产物。
1、公司总司理为公司添置低危急投资产物事项的担任人，公司缔造特意的现金统治就业小组担任实在操作事宜。现金统治就业小组要紧由财政部、审计部、证券部的专业职员构成，通过拟订科学的现金统治计划，并及时合心和解析产物投向及其进步，一朝察觉或判定有倒霉成分，将实时选用相应的保全法子，从而最局势部地担任投资危急、包管资金的安定。
3、公司将对投资产物的资金创修无缺的司帐账目，操纵特意财政职员对资金举办专户统治，并实时对投资产物的资金举办对账。
4、监视、检验和报告。独立董事、监事会和内部审计部分可对资金的应用环境举办监视、核查，并有权约请独立的外部审计机构举办专项审计。
5、公司将正在按期呈文中对添置的低危急投资产物事项及其收益环境举办披露，领受民众投资者的监视。
公司拟应用不凌驾邦民币10亿元的闲置自有资金添置银行等金融机构的安定性高、滚动性好、有保本商定的现金统治产物，如本金保本型存款、邦债逆回购等产物，以上资金额度正在有用期内能够滚动应用，具再现金统治合同条件以实践签定合同为准。
公司高度合心现金统治等产物的危急担任，本着维持公司和股东优点的法则，将危急防备放正在首位，对产物厉厉把合，把稳决议，添置的现金统治等产物均为安定性高、滚动性好、有保本商定的低危急产物。正在投资产物存续期，公司将与受托方依旧亲昵相合，跟踪资金运作环境，巩固危急担任和监视，保险资金安定。
公司现金统治的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其相似手脚人之间正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在合系干系。
公司本年度现金统治最高额度不凌驾邦民币10亿元，占公司比来一期经审计钱币资金的103.60%；公司不存正在负有大额欠债的同时添置现金统治产物的情景。公司应用闲置自有资金举办现金统治是正在确保公司平常运转和包管资金安定的条件下举办的，能够有用抬高资金应用服从和资金收益秤谌，为股东获取更众投资回报。
依照《企业司帐准绳第22号—金融用具确认和计量》的合系划定，公司添置的组织性存款以及邦债逆回购依照公司统治的营业形式联合公约实在实质，计入资产欠债外中的“营业性金融资产”、“其他滚动资产”等科目，合系的收益计入利润外中的“公道价格改变损益”、“投资收益”科目，实在以司帐师事宜所年度审计结果为准。
公司应用闲置自有资金添置安定性高、滚动性好、有保本商定的现金统治产物，总体危急可控。但因为金融墟市受宏观经济等成分影响，仍存正在收益不确定的危急，提示渊博投资者注意投资危急。
公司于2024年4月16日召开第十届董事会第七次聚会和第十届监事会第七次聚会，审议通过了《合于应用闲置自有资金举办现金统治的议案》，赞成应用不凌驾邦民币10亿元闲置自有资金举办现金统治，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司董事会及统统董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿实性、正确性和无缺性负责部分及连带仔肩。
海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次聚会于2024年4月16日上午9:00正在公司309聚会室召开，聚会合照于2024年4月7日以电子邮件和电话等办法发出。本次聚会应到董事7人，实到董事7人，本次聚会由赵绍祥先生主办，公司监事及高管职员列席了聚会，契合《中华邦民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）和《公司章程》的划定。聚会进程有劲审议，相似审议并通过如下议案：
经上会司帐师事宜所（独特寻常合资）审计，本公司2023年度达成归属于上市公司股东的净利润为邦民币90,988,676.68元。公司2023年度拟以践诺权利分配股权立案日立案的总股本为基数分派利润，拟向统统股东每10股派察觉金盈利0.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本324,098,753股，以此准备合计拟派察觉金盈利11,343,456.36元（含税）。正在践诺权利分配的股权立案日前公司总股本发作改变的，公司拟庇护每股分派比例稳固，相应调解分派总额。
公司2023年度现金分红比例低于30%，要紧系公司为踊跃应对数字经济进展趋向，掌管数字政府高质料修立的要紧进展机会期，需进一步优化升级公司的主题营业，保险公司营业领域的急迅延长，公司将进一步缠绕讯息工业进展前沿工夫并联合工业进展须要，正在六大平台研发的本原上连接饱动迭代升级和新产物研发，高效支持客户改进需乞降全工业链拓展的央求。同时，公司需巩固与互助伙伴的计谋互助，夸大行业影响力，为后续墟市开垦奠定坚实本原。所以，为稳定公司的可连接进展才干，保险公司连接规划进展须要，公司须要依旧充斥的资金餍足研发加入、营业进展、团队修立及滚动资金需求，以连接擢升熟手业内的归纳角逐力。联合目前规划情状及异日资金需求，同时归纳研商公司赐与投资者永远、连接回报的才干，公司拟订2023年年度利润分派计划，契合《公司章程》的合系划定。该议案仍然公司董事会审计委员会审议通过，并赞成提交董事会审议。
六、合于续聘2024年度财政审计机构、2024年度内部担任审计机构、支出司帐师事宜所2023年度人为的议案
（1）持续约请上会司帐师事宜所（独特寻常合资）为本公司2024年度的财政审计机构，聘期一年。
（2）持续约请上会司帐师事宜所（独特寻常合资）为本公司2024年度的内部担任审计机构，聘期一年。
（3）申请支出上会司帐师事宜所（独特寻常合资）2023年度财政审计用度共计邦民币45万元。司帐师事宜所因审计发作的差水脚由本公司支出，不计入财政审计用度。
（4）申请支出上会司帐师事宜所（独特寻常合资）2023年度内部担任审计用度共计邦民币20万元。司帐师事宜所因审计发作的差水脚由本公司支出，不计入内部担任审计用度。
该议案仍然公司董事会薪酬与考试委员会审议通过，并赞成提交董事会审议。公司独立董事王守海先生、夏同水先生和梁兰锋先生对该议案已回避外决。
为合适公司营业进展须要，申请对公司董事长举办银行营业合系授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不凌驾10亿元邦民币（或平等外币折算金额），授信实质以实在的银行信贷营业为准；（2）公司申请执掌各项银行信贷营业审批，单笔金额不凌驾3亿元邦民币（或平等外币折算金额）。
依照《上市公司股权勉励统治门径》及《海潮软件股份有限公司2022年股票期权勉励准备》的合系划定以及公司2023年第一次暂且股东大会的授权，鉴于公司2022年股票期权勉励准备初度授予的2名勉励对象因辞职已不契合勉励前提，不再具备勉励对象资历，公司将刊出2名勉励对象已获授但尚未行权的10.00万份股票期权。本次刊出完工后，公司2022年股票期权勉励准备初度授予的勉励对象人数为124人，初度授予的已获授但尚未行权的股票期权数目为532.00万份。实在实质详睹公司同日揭橥于上海证券营业所网站（）的《海潮软件股份有限公司合于刊出2022年股票期权勉励准备初度授予个别股票期权的布告》（布告编号：临2024-023）。看待该议案，合系董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回避外决。
鉴于公司独立董事夏同水先生因就业来历于指日向公司董事会申请辞去第十届董事会独立董事及董事会特意委员会的合系职务。经公司董事会提名委员会审查，赞成提名朱仁奎先生为公司第十届董事会独立董事候选人，朱仁奎先生考取后将接任夏同水先生原担负的公司董事司帐谋委员会委员、董事会提名委员会主任委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。朱仁奎先天真作公司第十届董事会独立董事候选人的任职资历和独立性仍然上海证券营业所登记。
公司董事会修议于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，实在合照请睹公司2024-025号布告。
上述第一、二、三、五、六、七、八、十、十一、十七项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本公司董事会及统统董事包管本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确凿实性、正确性和无缺性负责部分及连带仔肩。
海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月16日召开第十届董事会第七次聚会和第十届监事会第七次聚会，审议通过了《合于计提资产减值打算的议案》。现将实在环境布告如下：
依照财务部《企业司帐准绳》《公司章程》及公司司帐战略划定，为确实反应公司的财政情状、资产价格及规划效果，公司对统一报外中截止2023年12月31日合系资产价格浮现的减值迹象举办了通盘的清查和解析，按资产种别举办了测试，对能够发作资产减值耗费的资产计提减值打算。公司2023年计提减值打算金额为40,086,184.93元，实在环境如下：
公司以预期信用耗费为本原，对以摊余本钱计量的金融资产（含应收款子）、分类为以公道价格计量且其改变计入其他归纳收益的金融资产（含应收款子融资）、租赁应收款举办减值司帐经管并确认耗费打算。
公司看待由《企业司帐准绳第14号——收入》范例的营业酿成的应收款子（无论是否含强大融资因素），以及由《企业司帐准绳第21号——租赁》范例的租赁应收款，已向客户让与商品或供职而有权收取对价的权益（且该权益取决于时刻流逝除外的其他成分）的合同资产均采用简化法子，即永远按一共存续期预期信用耗费计量耗费打算。
看待除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的永远应收款等，本公司遵守寻常法子，即“三阶段”模子计量耗费打算。2023年，公司计提应收账款、其他应收款及永远应收款信用减值耗费26,990,175.41元，计提合同资产减值耗费234,758.10元。
公司无形资产于资产欠债外日存正在减值迹象的，举办减值测试。减值测试结果证明资产的可收回金额低于其账面价格的，按其差额计提减值打算并计入减值耗费。可收回金额为资产的公道价格减行止置用度后的净额与资产估计异日现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值打算按单项资产为本原准备并确认，倘使难以对单项资产的可收回金额举办测度的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额，资产组是也许独立出现现金流入的最小资产组合。2023年，公司计提无形资产减值耗费12,861,251.42元。
本次计提资产减值打算金额40,086,184.93元，计入公司2023年度利润外，研商所得税及少数股东损益影响后，导致公司2023年度统一报外归属于母公司一切者的净利润降低35,983,473.97元，2023岁尾归属于母公司一切者权利删除35,983,473.97元。
公司本次计提资产减值打算，契合公司资产实践环境和合系战略划定，也许尤其公道的反应公司的资产情状，能够使公司资产价格的司帐讯息尤其确实牢靠，具有合理性。
公司依照《企业司帐准绳》和公司合系司帐战略等划定计提减值打算，契合公司资产的实践环境，计提资产减值打算后，能尤其公道的反应公司的资产情状、财政情状乐鱼体育官方网站。公司正在审议本次计提资产减值打算的议案时，秩序合法、有用，不存正在损害公司及中小股东优点的情景，赞成本次计提资产减值打算。
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